رگولاتور استرالیا مدیر سابق Blockchain Global را به دادگاه کشاند
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) در تاریخ ۲۸ مه اعلام کرد علیه لیانگ «آلن» گوو، مدیر سابق شرکت Blockchain Global، اقامهٔ دعوی مدنی کرده است.
ASIC مدعی است گوو در ارتباط با وجوه مشتریان صرافی ACX چندین بار وظایف مدیریتی خود را نقض کرده، اظهارات نادرست و گمراهکنندهای دربارهٔ این تعاملات بیان نموده و سوابق و دفاتر مالی مناسبی را نگهداری نکرده است.
شرکت Blockchain Global که اکنون به تصفیه رسیده بود، از اواسط ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۹ بهعنوان اپراتور صرافی ACX فعالیت میکرد. در انتهای ۲۰۱۹، این صرافی بهخاطر عدم امکان برداشت داراییها توسط مشتریان ورشکسته اعلام شد.
در جلسات بررسی تصفیه در سال ۲۰۲۲ به دادگاه اعلام شد که صرافی ACX وجوه نقد سرمایهگذاران را بهمنظور خرید ارز دیجیتال به یک صندوق مشترک منتقل کرده و آنها را مخلوط نموده است.
طبق برآورد تصفیهکنندگان، شرکت Blockchain Global بیش از ۲۰ میلیون دلار استرالیا (۱۲.۸ میلیون دلار آمریکا) به طلبکاران بدون تضمین مشتریان سابق ACX مدیون است. در نوامبر ۲۰۲۳ این رقم به ۵۸.۶ میلیون دلار استرالیا (۳۷.۷ میلیون دلار آمریکا) رسید که ۲۲.۷ میلیون دلار استرالیا (۱۴.۶ میلیون دلار آمریکا) از آن طلبکاران بدون تضمین مشتریان صرافی بودهاند.
ASIC تحقیقات خود را از ژانویهٔ ۲۰۲۴ پس از گزارش تصفیهکنندگان آغاز کرد و در این مدت مانع خروج گوو از استرالیا شد تا احتمال ارتکاب جرایم، از جمله انتقال پول برای پرداخت اقساط رهن مسکن را بررسی کند. گوو پس از پایان محدودیتهای سفر در سپتامبر ۲۰۲۴ استرالیا را ترک کرد و تاکنون بازنگشته است.
همزمان ASIC درخواست اجازهٔ تجدیدنظر از دادگاه عالی استرالیا در پروندهٔ جداگانهٔ شرکت Block Earner را ثبت کرده که در آن ادعا شده بود سرویس بازده ثابت این استارتآپ محصول مالی نیست.