مقامات ویتنام کلاهبرداری ۴۰۰ میلیون دلاری رمزارز را ناکام کردند
مقامات ویتنامی افراد کلیدی پشت یک طرح کلاهبرداری سراسری رمزارز را دستگیر کردند؛ این طرح دهها هزار سرمایهگذار را به میزان نزدیک به ۱۰ تریلیون وونگ ویتنام (حدود ۴۰۰ میلیون دلار) فریب داده بود.
براساس گزارشهای محلی، این باند تحت نام صرافی تقلبی رمزارز MTC (مِتریکس چین) فعالیت میکرد. پلیس استان دونگ نای با حمایت وزارت امنیت عمومی و سایر نیروهای منطقهای، تحقیقات چندماههای را رهبری کرد.
پس از تقریباً ۲۰۰ روز نظارت و جمعآوری شواهد، مأموران «گوئن کووک هونگ» سرشبکه گروه و چهار همدست او را در عملیات هماهنگ در چند استان بازداشت کردند. متهمان متهم به ایجاد یک پلتفرم جعلی رمزارز با استفاده از نرمافزاری که برای ۲۰٬۰۰۰ تتر (USDT) (۵۲۰ میلیون وونگ) توسعه یافته بود، هستند.
سرمایهگذاران وعده سودهای کلان و پاداش برای جذب اعضای جدید به این طرح که شبیه بازاریابی چندسطحی بود، دریافت میکردند. شرکتکنندگان برای پیوستن باید ۱ تتر «کارمزد پلتفرم» را از طریق سامانه کیف پول SafePal پرداخت میکردند.
مقامات میگویند این کلاهبرداری بیش از ۱۳۸٬۰۰۰ کاربر ثبتشده جذب کرد که در مجموع بیش از ۳۹۴ میلیون تتر (~۱۰ تریلیون وونگ) واریز کردند. حدود ۵۵٪ وجوه توسط گروه برای مصارف شخصی برداشت شده و مابقی صرف بازاریابی، برگزاری رویدادها و پرداخت کمیسیون به مروجهای منطقهای شده است.
گفته میشود گروه از طریق خرید املاک در شمال ویتنام، وجوه را پولشویی کرده و با استفاده از چندین هویت دیجیتال، تراکنشها را مخفی کرده است. پلیس داراییها و شواهد دیجیتال را برای تحقیقات بیشتر توقیف کرده است.
این عملیات که همزمان با هشتادمین سالگرد نیروی امنیت عمومی برگزار شد، بهعنوان یک پیروزی بزرگ در مبارزه ویتنام با جرائم سایبری جشن گرفته میشود. تحقیقات ادامه دارد و پلیس به ردیابی همدستان بیشتر و شناسایی وجوه مسروقه ادامه میدهد.