آمریکا شرکت فیلیپینی زیرساخت کلاهبرداری رمزارزی را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه شرکت Funnull Technology Inc. مستقر در فیلیپین را که ادعا می‌شود در مرکز یک شبکه عظیم کلاه‌برداری سایبری فعال در رمزارزها قرار دارد، تحریم کرد.

Funnnull متهم است زیرساخت فنی لازم برای صدها هزار وب‌سایت مرتبط با کلاه‌برداری‌های موسوم به «pig butchering» را فراهم کرده است — طرح‌های پیچیده مهندسی اجتماعی که در آن مجرمان با وانمود کردن به شریک عاطفی یا مالی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری جعلی در رمزارزها فریب می‌دهند.

قربانیان آمریکایی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار زیان گزارش کرده‌اند و میانگین زیان هر فرد بیش از ۱۵۰ هزار دلار است.

مدیر این شرکت، تبعه چینی به نام لیو لیزی، نیز مطابق اعلام وزارت خزانه‌داری تحریم شده است.

این تحریم‌ها توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری تحت دستورهای اجرایی ۱۳۶۹۴ و ۱۴۱۴۴ و با هماهنگی اف‌بی‌آی اعمال شده است.

اف‌بی‌آی در حال انتشار یک راهنمای امنیت سایبری برای کمک به شرکای بخش خصوصی به‌منظور شناسایی و مسدودسازی سایت‌های مرتبط با زیرساخت Funnull است.

مایکل فالکندر، معاون وزیر خزانه‌داری گفت: «این اقدامات تبلور تعهد ما برای مختل کردن شبکه‌هایی است که بستر جرایم سایبری را فراهم کرده و آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهند.»

براساس اعلام مقامات خزانه‌داری، Funnull با خرید عمده نشانی‌های آی‌پی از ارائه‌دهندگان خدمات ابری و فروش مجدد آن‌ها به کلاهبرداران، پل‌فرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی و سایت‌های فیشینگ را میزبانی می‌کرد.

این شرکت همچنین از الگوریتم‌های تولید دامنه برای ایجاد انبوه آدرس‌های وب استفاده کرده و قالب‌های طراحی را به‌منظور جعل خدمات مالی معتبر در اختیار مجرمان قرار می‌داد.

در سال ۲۰۲۴، گزارش شده که Funnull با دست‌کاری مخفیانه یک مخزن کد مورد استفاده توسعه‌دهندگان، ترافیک وب از سایت‌های قانونی را به سایت‌های کلاهبرداری و پلتفرم‌های قمار هدایت کرده است که برخی از آن‌ها با عملیات پولشویی چین مرتبط بودند.

به ادعای وزارت خزانه‌داری، لیو لیزی عملیات Funnull را مدیریت می‌کرد و بر کارکنانی نظارت داشت که دامنه‌ها را به کلاهبرداران اختصاص می‌دادند و زیرساخت‌های لازم برای کلاهبرداری، فیشینگ و قمار غیرقانونی را نگه‌داری می‌کردند.

اقدام وزارت خزانه‌داری پس از هشدار سپتامبر ۲۰۲۳ شبکه مبارزه با جرایم مالی این وزارتخانه مبنی بر کلاهبرداری‌های pig butchering و ارتباط آن‌ها با گروه‌های جنایت‌ساز جنوب شرق آسیا صورت می‌گیرد که با سوءاستفاده از قربانیان قاچاق نیروی کار اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.