تحریم شرکت فیلیپینی به‌خاطر پشتیبانی از کلاهبرداری‌های رمزارزی
مفاهیم کلیدی- تحریم Funnull Technology توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به اتهام خدمت‌رسانی به هزاران سایت کلاهبرداری رمزارزی
- زیان قربانیان بیش از ۲۰۰ میلیون دلار اعلام شده و Funnull با خرید عمده IP به کلاهبرداران کمک می‌کرد
- اضافه شدن مدیر متهم لیو لیژئی به فهرست SDN و ممنوعیت تعامل با دارایی‌ها و منافع تجاری او
تحریم شرکت فناوری فیلیپینی متهم به حمایت از کلاهبرداری‌های رمزارزی
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شرکت فناوری مستقر در فیلیپین و مدیر متهم آن را تحریم کرده و متهم به ارائه خدمات به هزاران وب‌سایت کلاهبرداری رمزارزی کرده است.
به گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) در تاریخ ۲۹ می، شرکت Funnull Technology با اکثر وب‌سایت‌های کلاهبرداری رمزارزی گزارش‌شده به اف‌بی‌آی ارتباط دارد و زیان قربانیان آن‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
طبق بیانیه OFAC، Funnull آدرس‌های IP را به‌صورت عمده از ارائه‌دهندگان خدمات ابری خریداری و به کلاهبرداران می‌فروشد تا آن‌ها بتوانند نسخه‌های جعلی پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری معتبر را میزبانی و قربانیان را فریب بدهند و رمزارز آن‌ها را سرقت کنند.
در یکی از موارد سال ۲۰۲۴، OFAC اعلام کرد Funnull مخزن کدی مورد استفاده توسعه‌دهندگان وب را خریداری و آن را دستکاری کرده تا بازدیدکنندگان سایت‌های قانونی را به وب‌سایت‌های کلاهبرداری و قمار آنلاین هدایت کند.
OFAC تاکید کرد: «این خدمات نه‌تنها جعل برندهای معتبر را برای مجرمان سایبری آسان‌تر می‌کند، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا وقتی ارائه‌دهندگان قانونی تلاش می‌کنند سایت‌ها را مسدود کنند، به سرعت دامنه‌ها و آدرس‌های IP خود را تغییر دهند.»
مدیر متهم Funnull، لیو لیژئی، تابع چین که مدیریت کارکنان این شرکت را برعهده داشت، نیز به فهرست اتباع مشخص شده ویژه و افراد مسدودشده (SDN) اضافه شد.
عموماً قرار گرفتن در فهرست SDN به معنی مسدود شدن هرگونه دارایی فرد در آمریکا و غیرقانونی بودن انجام معاملات مالی یا کسب‌وکار با او برای شهروندان آمریکایی است؛ تخطی‌کنندگان ممکن است با مجازات‌های مدنی و کیفری روبه‌رو شوند.
OFAC همچنین دو آدرس کیف پول مرتبط با Funnull را تحریم کرد که شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis در گزارش ۲۹ می خود اعلام کرد احتمالاً «برای دریافت پرداخت از مجرمان سایبری استفاده می‌شدند.»
Chainalysis افزود: «این آدرس‌ها ارتباطات غیرمستقیمی با انواع مختلف کلاهبرداری‌ها و تأمین‌کنندگان زیرساخت مدیریت دامنه نشان می‌دهند.»
این شرکت مدعی شد Funnull نقش مرکزی در شبکه‌ای به نام Triad Nexus دارد که شامل بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ نام میزبان منحصر‌به‌فرد مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و اپلیکیشن‌های معاملاتی جعلی است.
در نتیجه این تحریم‌ها، هرگونه تعامل با اموال و منافع تجاری که لیژئی و Funnull بیش از ۵۰٪ سهام آن را دارند برای تمام شهروندان و مؤسسات آمریکایی ممنوع است و تخطی‌کنندگان ممکن است با مجازات‌های مدنی یا کیفری مواجه شوند.
لینک خبر
