انتقال ۱.۶۶ میلیارد دلار از جانشین تحریم‌شده Garantex به صرافی‌ها

تتر

مفاهیم کلیدی

• Grinex بیش از ۱.۶۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال را پس از تعطیلی Garantex منتقل کرده است

• جریان‌های سرمایه USDt در شبکه Tron انجام می‌شود و در ۱۸۰ صرافی جابه‌جا شده‌اند

• Global Ledger به صرافی‌ها هشدار داده و تنها بایننس پاسخ داده است

صرافی Grinex، جانشین فرضی Garantex، ۱.۶۶ میلیارد دلار را منتقل کرد

Grinex، یک صرافی ارز دیجیتال که به‌عنوان جانشین مشکوک پلتفرم تحریم‌شده روسی Garantex شناسایی شده است، گزارش شده بیش از ۱.۶۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال را از طریق صرافی‌ها منتقل کرده است، با وجود هشدارهای شرکت تحلیل بلاک‌چین Global Ledger.

در مارس گذشته، زیرساخت‌های Garantex توسط مقامات آمریکا، آلمان و فنلاند از کار افتاد و این پلتفرم از آن زمان فعالیت‌های خود را به Grinex منتقل کرده است. Global Ledger در ابتدا به Cointelegraph گفته بود که در اوایل ماه می، چندین صرافی ارز دیجیتال حدود ۱ میلیارد دلار در معرض سرمایه‌های Grinex قرار دارند. اما این جابه‌جایی همچنان ادامه دارد، طبق گفته متخصص دیتای بلاک‌چین سوئیسی.

تا ۳۰ می، محققان به‌دلیل جریان‌ پایدار سرمایه‌ها به داخل و خارج Grinex برآوردهای خود را به‌روز کردند. یوری سِروف، رئیس تحقیقات مؤسسه Global Ledger در بخش بررسی‌ها، به Cointelegraph گفت: «می‌توان دید [این مبلغ] فاجعه‌بار است و روزانه در حال رشد است.»

بر اساس گزارش شرکت انطباق Bitrace، در سال ۲۰۲۴، ۶۴۹ میلیارد دلار جریان استیبل‌کوین در معرض آدرس‌های پرخطر قرار گرفته است. این شرکت اعلام کرد بیش از ۷۰٪ تراکنش‌های بالقوه غیرقانونی استیبل‌کوین‌ها در شبکه Tron و از طریق USDt (USDT) انجام شده است. جریان‌های سرمایه مشاهده‌شده از Grinex نیز از نوع USDt مبتنی بر Tron هستند. در زمان نگارش این گزارش، Global Ledger میزان قرارگیری ۲.۴۱ میلیارد دلار در معرض خدمات و کیف‌پول‌های رمز ارز را ثبت کرده است که از این مقدار، ۱.۶۶ میلیارد دلار بین ۱۸۰ صرافی ارز دیجیتال، موسوم به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs)، جا‌به‌جا شده است.

«فرض کنید یک VASP فرستنده‌ی وجوه باشد و یک VASP دیگر گیرنده. طبق توصیه‌های Travel Rule، VASP گیرنده باید اطلاعات کلیدی مانند نام VASP فرستنده و سایر داده‌های شناسایی مرتبط را به‌دست آورد»، سِروف گفت.

Global Ledger از افشای نام صرافی‌های در معرض انتقالات Grinex خودداری کرد اما اعلام کرد که برخی از آن‌ها از تحلیل‌های جریان مشکوک این شرکت مطلع شده‌اند. سِروف افزود: «برخی به ما بازخورد داده‌اند که اطلاعات ارائه‌شده را تأیید می‌کنند»، و اشاره کرد که در برخی موارد تلاش‌های ارتباطی آن‌ها بی‌پاسخ مانده است.

Cointelegraph به‌طور مستقل با شش صرافی بزرگ جهانی تماس گرفت تا بپرسد آیا از جریان‌های سرمایه Grinex مطلع شده یا آن‌ها را شناسایی کرده‌اند. از بین صرافی‌های تماس‌گرفته‌شده، تنها بایننس پاسخ داد و اعلام کرد که سپرده‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با افراد و نهادهای تحریم‌شده را رصد و مسدود می‌کند. سخنگوی بایننس گفت: «گرچه نمی‌توان از واریزهای ورودی جلوگیری کرد، اما ما علیه مشتریان اقدام می‌کنیم و همچنین از ارسال وجوه به آدرس‌های مرتبط با تحریم‌ها جلوگیری می‌کنیم.»

بسیاری از تراکنش‌های شناسایی‌شده توسط Global Ledger تعاملات مستقیم بودند؛ به این معنی که از آدرس‌های واسط یا تکنیک‌های پیچیده برای انتقال وجوه از Grinex به صرافی‌های در معرض انتقال استفاده نشده است.

Cointelegraph برای تماس با Grinex تلاش کرد اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرد. در مارس گذشته، مقامات آمریکا و اروپا از یک عملیات هماهنگ بین‌المللی برای اختلال در خدمات Garantex خبر دادند. در جریان این ضربه، شرکت Tether معادل ۲۷ میلیون دلار استیبل‌کوین را که در صرافی روسی تحریم‌شده نگه داشته شده بود، مسدود کرد. مقامات آمریکایی نیز دامنه‌های مرتبط با Garantex را توقیف کردند و آلمان و فنلاند سرورهای میزبانی زیرساخت این صرافی را ضبط کردند. مقامات ایالات متحده همچنین نسخه‌های قبلی سرورها را که شامل داده‌های مشتریان و حسابداری بود، در اختیار گرفتند.

ظرفیت پردازش تراکنش‌های Garantex از آوریل ۲۰۱۹ حدود ۹۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. چند روز بعد، اداره تحقیقات مرکزی هند (CBI) الکسی بشچییوکوف، متهم به اداره Garantex، را به اتهام پول‌شویی برای ایالات متحده بازداشت کرد.

Global Ledger با تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای و برون‌زنجیره‌ای گزارش داد که Garantex به‌عنوان Grinex احیا شده است. این شرکت اعلام کرد که Garantex بیش از ۶۰ میلیون دلار استیبل‌کوین با پشتوانه روبل روسیه را به Grinex منتقل کرده است که به‌عنوان «جانشین تمام‌عیار» این صرافی توصیف شده است.

Global Ledger افزود یکی از مدیران Grinex مدعی شده مشتریان شخصاً به دفتر Garantex مراجعه کرده و وجوه خود را از Garantex به Grinex انتقال داده‌اند.

Garantex در سال ۲۰۲۲ توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و در فوریه ۲۰۲۵ توسط اتحادیه اروپا تحریم شد.

در روزهای اولیه فناوری بلاک‌چین، ارزهای دیجیتال به دلیل غیرمتمرکز و تا حد زیادی غیرنظارتی بودن، راهی آسان برای جابه‌جایی سرمایه مجرمان سایبری فراهم کردند. امروزه این کلاس دارایی بالغ شده و توجه مؤسسات و حتی دولت‌ها را جلب کرده است. این تغییر باعث شتاب در مذاکرات نظارتی و توسعه ابزارهای پیشرفته ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی شده است. چندین کشور اکنون واحدهای تخصصی کریپتو تاسیس کرده‌اند.

با وجود این پیشرفت‌ها، نقاط کور قابل‌توجهی باقی مانده است و بازیگران غیرقانونی همچنان از اختلاف‌های نظارتی سوءاستفاده می‌کنند. برای مثال، برخی جریان‌های USDt از Grinex به صرافی‌های دارای مجوز متمرکز بر اروپا مرتبط شده‌اند. در اتحادیه اروپا، صرافی‌ها برای انطباق با چارچوب Markets in Crypto-Assets (MiCA) که الزامات سخت‌گیرانه‌ای برای صادرکنندگان استیبل‌کوین دارد، شروع به حذف معاملات جفت‌های USDt کرده‌اند.

سِروف گفت: «این نهادها در اروپا مجوز دارند، اما در کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا نیز فعال هستند که پس از جنگ مقصد اصلی مهاجران روس شده‌اند. فرض ما این است که بسیاری از آن‌ها همچنان به‌صورت قانونی اقامت دارند و مدارکی دارند که به آن‌ها اجازه تعامل با VASPهای متمرکز بر اروپا را می‌دهد.»

الکس کاتز، مدیرعامل شرکت امنیتی Kerberus، در مصاحبه‌ای با Cointelegraph هشدار داده بود که چنین نهادهایی اغلب با نام‌های جدید بازبرندینگ می‌شوند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اخیراً صرافی بدون احراز هویت eXch توسط مقامات آلمان منهدم شد و ۳۸ میلیون دلار و زیرساخت‌های مرتبط با آن ضبط شد. با این حال ناظران امنیتی گزارش دادند که همچنان جریان‌های سرمایه مرتبط با کیف‌پول‌های وابسته مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد این پلتفرم ممکن است در حالت مخفی هنوز به خدمت مشتریان اصلی خود ادامه دهد.