رشد ۲۰۰٪ تقلب در معاملات MEXC؛ هند و اندونزی پیشتاز شدند

مفاهیم کلیدی

• فعالیت‌های تقلبی در MEXC در Q1 ۲۰۲۵ با جهش ۲۰۰٪ همراه شد

• هند با ۲۷٬۰۰۰ حساب مشکوک در صدر، اندونزی رشد ۱۳۰۳٪ را ثبت کرد

• کمبود سواد مالی کاربران، ریسک کلاهبرداری را در بازارهای نوظهور افزایش می‌دهد

هند و اندونزی در صدر افزایش ۲۰۰٪ تقلب کریپتو در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵

در افشای قابل‌توجهی، صرافی ارز دیجیتال MEXC از جهش ۲۰۰٪ در فعالیت‌های تقلبی معاملاتی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ خبر داده است. این پلتفرم بیش از ۸۰٬۰۰۰ اقدام هماهنگ تقلبی را شناسایی کرده که با مشارکت بیش از ۳٬۰۰۰ سندیکا انجام شده و شامل دست‌کاری بازار، معاملات شست‌وشو و استفاده از ربات‌های معاملاتی سوء‌استفاده‌کننده بوده است.

نکته قابل‌توجه آن است که هند با نزدیک به ۲۷٬۰۰۰ حساب مشکوک در کانون این افزایش قرار گرفت، در حالی که منطقه CIS و اندونزی نیز سهم قابل‌توجهی از این فعالیت‌ها داشتند. اگرچه هند بیشترین حجم حساب‌های مشکوک را به خود اختصاص داد، اندونزی بیشترین رشد فصلی را تجربه کرد و با افزایش ۱۳۰۳٪ در رفتار مشکوک نسبت به سه‌ماهه قبل مواجه شد.

تریسی جین، مدیر عملیات MEXC، در این باره گفت: «اگرچه سال ۲۰۲۱ با سوء‌استفاده‌های DeFi همراه بود، اما سال ۲۰۲۵ بیش از پیش با دست‌کاری بازار به‌صورت مهندسی اجتماعی مشخص می‌شود. ما شاهد رشد گروه‌های به‌اصطلاح آموزشی معاملاتی هستیم که ظاهراً تلاش‌های هماهنگ برای گمراه کردن کاربران هستند.» او افزود: «این روند اهمیت آموزش کاربران و حفاظت پیش‌دستانه را برجسته می‌سازد، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران جوان‌تری که ممکن است در برابر روایت‌های جذاب اما مضر آسیب‌پذیرتر باشند.»

این موج فزاینده تقلب در بازارهای نوظهور کریپتو ریشه در کمبود آگاهی مالی کاربران دارد. با شتاب گرفتن پذیرش کاربران، به‌ویژه در مناطقی مانند هند، شکاف بین استفاده از پلتفرم و سواد مالی عمیق‌تر می‌شود. گزارشی از مرکز ملی آموزش مالی در فوریه ۲۰۲۵ نشان داد تنها ۲۷٪ بزرگ‌سالان هندی سواد مالی پایه دارند که بسیار کمتر از میانگین جهانی ۴۲٪ است. در میان نسل هزاره، اطمینان کاذب در توانمندی‌های مالی غالباً بیشتر از درک واقعی آنهاست و تنها ۱۹٪ از معیارهای سواد مالی برخوردارند.

افزایش اخیر فعالیت‌های تقلبی در MEXC یک رویداد منفرد نیست بلکه الگویی است که این صرافی در فصل‌های قبل نیز به‌ویژه در میان کاربران مناطقی مانند CIS و ویتنام مشاهده کرده است و طبیعت منطقه‌ای و دوره‌ای تقلب‌های مرتبط با کریپتو را نشان می‌دهد. این چالش‌ها فراتر از اقتصادهای نوظهور است و حتی در ایالات متحده نیز تغییرات نظارتی نتوانسته‌اند جرایم کریپتو را کاملاً مهار کنند. علیرغم تغییر مدیریت در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از گری گنسلر به پل اتکینز، این نهاد اخیراً شرکت Unicoin و سه مدیر ارشد آن را به دلیل فریب سرمایه‌گذاران و جمع‌آوری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق وعده‌های گمراه‌کننده تحت پیگرد قرار داده است. این موضوع تأکید می‌کند که تقلب یک تهدید جهانی است و نیازمند نظارت قوی‌تر و آموزش سرمایه‌گذاران است.