استرالیا محدودیت خودپرداز رمزارز را پس از کلاهبرداری میلیون دلاری تشدید کرد
مفاهیم کلیدی- محدودیت ۵۰۰۰ دلاری واریز و برداشت نقدی در خودپرداز رمزارز اعمال شد
- ۱۵۰ مورد کلاهبرداری با خودپرداز گزارش و خسارت بیش از ۳.۱ میلیون دلار ثبت شد
- ۷۲٪ قربانیان افراد بالای ۵۰ سال هستند؛ نظارت و احراز هویت تقویت می‌شود
استرالیا پس از ضرر ۳ میلیون دلاری کلاهبرداری، سخت‌گیری بر دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را تشدید کرد
استرالیا گامی قاطع برای مهار کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز برداشت و مقررات دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را سخت‌تر کرد.
در حرکتی که سوم ژوئن سال جاری اعلام شد، سازمان اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) قوانین جدیدی وضع کرد که سقف واریز و برداشت نقدی را به ۵۰۰۰ دلار استرالیا (حدود ۳۲۵۰ دلار آمریکا) محدود می‌کند. علاوه بر این، اپراتورها ملزم به اجرای فرآیند احراز هویت سختگیرانه‌تر، نظارت دقیق‌تر بر تراکنش‌ها و نمایش هشدارهای کلاهبرداری در کیوسک‌ها شدند.
این تغییرات در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده مقامات فدرال از سوءاستفاده روزافزون از این دستگاه‌ها برای فعالیت‌های جعلی صورت گرفت. در بیانیه مطبوعاتی آمده است: «پلیس فدرال استرالیا درباره افزایش کلاهبرداری‌ها با دستگاه‌های خودپرداز رمزارز هشدار داده است، داده‌های جدید نشان می‌دهد بیش از ۳ میلیون دلار در بازه ۱۲ ماهه از دست رفته و این رقم ممکن است تنها نوک کوه یخ باشد.»
سخت‌گیری اخیر AUSTRAC پس از بررسی روند تقلب‌های هشداردهنده صورت گرفت. بین ژانویه ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵، گزارش‌سایبر استرالیا (ReportCyber) ۱۵۰ مورد کلاهبرداری با دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را ثبت کرد که ضرر اعلام‌شده بیش از ۳.۱ میلیون دلار بود. تحلیل داده‌های نه ارائه‌دهنده خودپرداز نشان داد کاربران بالای ۵۰ سال ۷۲ درصد تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و آسیب‌پذیرترین گروه را تشکیل می‌دهند.
مقامات گمان می‌کنند بسیاری از قربانیان به دلیل سردرگمی یا خجالت از گزارش کلاهبرداری خودداری می‌کنند. فرمانده پلیس فدرال، گریمی مارشال، می‌گوید: «کلاهبرداران اغلب با استفاده از تاکتیک‌های پیچیده وجوه قربانیان را خارج می‌کنند. ما از مردم می‌خواهیم تجربیات خود را با خانواده و دوستان در میان بگذارند تا آگاه‌سازی شده و دیگران قربانی نشوند.»
بی‌تردید تعداد دستگاه‌های خودپرداز رمزارز در استرالیا از ۶۷ عدد در آگوست ۲۰۲۲ به ۱۸۱۹ دستگاه در حال حاضر رسیده و این کشور را به سومین بازار بزرگ جهان تبدیل کرده است. رشد سریع این دستگاه‌ها نظر AUSTRAC را که مسئول مقابله با جرایم مالی است، جلب کرده و نظارت را تشدید کرده است.
AUSTRAC هشدار می‌دهد که خودپردازهای رمزارز به دلیل امکان انجام تراکنش‌های ناشناس و دشوار برای ردیابی، خطراتی را به همراه دارند. این موضوع نیاز به مقررات سختگیرانه‌تر برای جلوگیری از سوءاستفاده و شست‌وشوی پول را برجسته می‌کند.
نیکول رز، مدیرعامل پیشین AUSTRAC، در این‌باره گفته است: «دستگاه‌های خودپرداز رمزارز به معضل رو به رشدی در مبارزه با جرایم مالی تبدیل شده‌اند. بدون تنظیم مناسب، این دستگاه‌ها ابزار پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌شوند.»
لینک خبر
