چگونه با Chainabuse و Scamwatch کلاهبرداری بیت کوین را گزارش کنیم؟

بیت کوین

مفاهیم کلیدی

• گزارش کلاهبرداری در Chainabuse با جزئیات تراکنش و مدارک فنی انجام شود

• Scamwatch استرالیا داده‌ها را تحلیل و به‌صورت آماری با ACCC به اشتراک می‌گذارد

• انتشار عمومی گزارش‌ها به شناسایی آدرس‌های مشکوک و جلوگیری از کلاهبرداری‌های جدید کمک می‌کند

مقدمه

ممکن است همه‌چیز با یک پیام بی‌ضرر شروع شود؛ مثلاً دوستی که یک فرصت رمزارزی پیشنهاد می‌دهد یا غریبه‌ای اینترنتی که سودهای کلان بیت کوین (BTC) را تضمین می‌کند. قبل از آنکه متوجه شوید، طرف مقابل ناپدید شده و پول یا رمزارز شما هم از دست رفته است. متأسفانه با پیچیده‌تر و همه‌گیرتر شدن کلاهبرداری‌های کریپتو، چنین اتفاقاتی روزبه‌روز رایج‌تر می‌شوند. بازیابی وجوه دزدیده‌شده اغلب دشوار است، اما اقدامی وجود دارد که می‌توان انجام داد: گزارش کلاهبرداری.

چرا گزارش کلاهبرداری مهم است؟

اشتراک‌گذاری تجربه‌تان می‌تواند از افتادن دیگران در همان تله جلوگیری کند. دو پلتفرم معتبر در این زمینه Chainabuse و Scamwatch هستند که فرآیند گزارش را تسهیل می‌کنند.

پلتفرم Chainabuse

Chainabuse یک سامانهٔ جهانی برای مبارزه با کلاهبرداری‌های کریپتو است. به کمک آن می‌توانید هر فعالیت مشکوک را گزارش کنید؛ از آدرس‌های کیف‌پول جعلی تا سایت‌های فیشینگ. گزارش‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شوند تا دیگران هشدار بگیرند و نهادهای بزرگ کریپتو در زمان واقعی آگاه شوند.

امکانات کلیدی Chainabuse:

• راهنمای عمومی برای ایمنی و گزارش به نیروهای قانونی
• اتصال گزارش‌های مرتبط برای افشای کلاهبرداری‌های گسترده‌تر

پلتفرم Scamwatch

Scamwatch زیر نظر کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندهٔ استرالیا (ACCC) فعالیت می‌کند. این سامانه گزارش‌های کلاهبرداری را جمع‌آوری، هشدارها را منتشر و تلاش می‌کند از گسترش تقلب جلوگیری کند. گزارش‌های ارسال‌شده به Scamwatch ممکن است به‌صورت آماری با نهادهای قانونی به‌اشتراک گذاشته شوند، اما به‌طور خودکار پیگیری قضایی نمی‌شوند.

ابزارها و منابع Scamwatch شامل کتابچهٔ کوچک کلاهبرداری‌ها و حساب‌های رسمی شبکه‌های اجتماعی است که راهنمایی‌های شناسایی، پیشگیری و بازیابی از کلاهبرداری را ارائه می‌دهد.

چگونه گزارش دهیم؟

گزارش در Chainabuse

۱. به وب‌سایت Chainabuse.com بروید و «Report Your Case» را کلیک کنید. ۲. دستهٔ کلاهبرداری را از فهرست انتخاب کنید. ۳. شرح دقیق ماجرا را وارد کنید (فقط حقایق بدون اطلاعات شخصی). ۴. در صورت امکان، اسکرین‌شات یا مستندات پشتیبان را آپلود کنید. ۵. می‌توانید گزارش را به‌صورت عمومی یا خصوصی ارسال کنید؛ در حالت عمومی دیگران هشدار می‌بینند و در حالت خصوصی فقط با شریکان قانونی Chainabuse به‌اشتراک گذاشته می‌شود.

گزارش در Scamwatch

۱. اگر در استرالیا هستید یا کلاهبرداری با یک نهاد استرالیایی مرتبط است، به Scamwatch.gov.au بروید و «Report a Scam» را انتخاب کنید. ۲. فرم را پر کنید و جزئیاتی مانند نوع دارائی دزدیده‌شده (پول، اطلاعات شخصی یا رمزارز) را وارد کنید. ۳. اسکرین‌شات یا مستندات پشتیبان را ضمیمه کنید. ۴. پس از بررسی، دکمهٔ ارسال را بزنید. اگرچه Scamwatch پرونده‌های فردی را پیگیری نمی‌کند، گزارش شما به پایش ملی کلاهبرداری‌ها کمک می‌کند.

پس از ارسال گزارش

– Chainabuse با عمومی‌کردن گزارش‌ها، آدرس‌های مشکوک و وب‌سایت‌های جعلی را افشا می‌کند. صرافی‌ها و تیم‌های تطبیق می‌توانند دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری را شناسایی یا مسدود کنند. – در Scamwatch، گزارش شما به پایگاه دادهٔ ملی اضافه و توسط ACCC برای تحلیل روندها و پشتیبانی از تحقیقات کلان استفاده می‌شود.

هرچند گزارش تضمینی برای بازگشت پول نیست، ولی انتشار این موارد به‌مراتب از تکرار کلاهبرداری‌ها می‌کاهد و امنیت جامعهٔ کریپتو را افزایش می‌دهد.

منابع جایگزین

علاوه بر Chainabuse و Scamwatch، می‌توانید به مراکز زیر هم گزارش دهید: – Internet Crime Complaint Center (IC3) – US Federal Trade Commission (FTC) – Action Fraud (انگلستان)

نکات ایمنی

هرچند کلاهبرداری‌ها سریع و پیچیده هستند، با رعایت نکات زیر می‌توانید ریسک را کاهش دهید: – از ارسال وجه بی‌سابقه خودداری کنید – لینک‌های ناشناخته را باز نکنید – همیشه آدرس کیف‌پول دریافت‌کننده را دوبار بررسی کنید

جمع‌بندی

گفتن ماجرا و گزارش کلاهبرداری چرخهٔ تقلب را می‌شکند و قربانیان آینده را نجات می‌دهد. با ابزارهایی مثل Chainabuse و Scamwatch می‌توانید به جامعهٔ کریپتو کمک کنید تا ایمن‌تر شود.