جریان آزاد ۱۵ میلیون دلار از دارایی‌های Garantex پس از مسدودسازی تتر
مفاهیم کلیدی- شناسایی جریان ۱۵ میلیون دلار دارایی Garantex توسط Global Ledger
- انتقال ۲.۳ میلیون دلار ETH به Tornado Cash و ۲.۲ BTC به شبکه TRON و Grinex
- ضعف در اجرای تحریم‌ها پس از مسدودسازی ۲۷ میلیون دلار USDT توسط تتر
کشف جریان ۱۵ میلیون دلار از دارایی‌های Garantex با وجود مسدودسازی تتر
شرکت Global Ledger که ابزارهای ضد پول‌شویی (AML) را برای ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد، بیش از ۱۵ میلیون دلار از ذخایر فعال صرافی کریپتویی Garantex را شناسایی کرده است که بخشی از آن در حال جابه‌جایی است.
طبق گزارش Global Ledger، یک کیف پول اتریوم غیرفعال متعلق به Garantex از ۶ مارس شروع به انباشت اتر (ETH) کرده و در نهایت ۲.۳ میلیون دلار اتر را به Tornado Cash منتقل کرده است. این کیف پول هم‌چنان ۶.۱ میلیون دلار اتر را بدون حرکت نگه داشته است.
الگوی مشابه برای دارایی‌های بیت کوین (BTC) نیز مشاهده شده است. حدود ۲.۲ بیت کوین ابتدا به شبکه ترون (TRON) منتقل شده و سپس بخشی از آن به Grinex فرستاده شده است.
لکس فیسون، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل Global Ledger، در گفت‌وگو با Cointelegraph گفت: «پرونده Garantex این توهم را زیر سؤال می‌برد که بسیاری هنوز در آن غوطه‌ور هستند. جریان آزاد ۱۵ میلیون دلار از طریق زنجیره‌ها و میکسرهای پنهان شکست در اجرای تحریم‌هاست، نه شکست قانون.»
در ۶ مارس، تتر مبلغ ۲۷ میلیون دلار USDT را در کیف‌پول‌های Garantex مسدود کرد. در همان روز، این صرافی عملیات خود را متوقف و ادعا کرد: «تتر وارد جنگ علیه بازار کریپتوی روسیه شده و کیف‌پول‌های ما به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد روبل [۲۷ میلیون دلار] را مسدود کرده است.»
در آوریل ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) نخستین نهادی بود که علیه Garantex تحریم‌هایی صادر کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری، این صرافی الزامات ضدپول‌شویی و سایر مقررات وضع‌شده توسط برخی نهادهای نظارتی بر صرافی‌های کریپتو را نادیده گرفته بود.
اتحادیه اروپا نیز در ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ تحریم‌های خود را اعمال کرد.
در ۱۲ مارس، Garantex اعلام کرد بنیان‌گذار آن، الکسی بشچیوکوف، در حال استراحت با خانواده‌اش در هند دستگیر شده است. او ممکن است به ایالات متحده استرداد شود، جایی که با اتهامات متعدد توطئه از جمله توطئه برای پول‌شویی روبه‌روست.
در ۱۷ آوریل، یک مقام وزارت دارایی روسیه، عثمان کابالوف، گفته است که کشور باید استیبل‌کوین بومی خود را توسعه دهد. این اظهارات تقریباً یک ماه پس از مسدودسازی USDT توسط تتر بیان شد. کابالوف به خبرگزاری دولتی تاس گفت: «ما در چارچوب رژیم حقوقی آزمایشی محدودیتی برای استفاده از استیبل‌کوین‌ها اعمال نمی‌کنیم. تحولات اخیر نشان داده است که این ابزار می‌تواند برای ما ریسک‌زا باشد.»
در ۲۴ آوریل، وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه فاش کردند که برنامه‌ای برای راه‌اندازی یک صرافی ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاران «بسیار واجد شرایط» دارند.
لینک خبر
