رئیس انطباق مالی بایننس پس از تبرئه در نیجریه صرافی را ترک می‌کند
مفاهیم کلیدی- تیگران گامباریان پس از تبرئه از اتهامات پولشویی صرافی بایننس را ترک می‌کند
- بازداشت و آزادی گامباریان در نیجریه با ادعای فساد مقامات همراه بود
- بایننس قدردان تلاش‌های او در تقویت چارچوب‌های ضدپولشویی است
خروج رئیس انطباق مالی بایننس پس از حبس در نیجریه
تیگران گامباریان، رئیس انطباق مالی جرایم مالی در صرافی بایننس، پس از تحمل هشت ماه بازداشت در نیجریه به اتهام پولشویی، رسماً این صرافی را ترک می‌کند. او که از تمام اتهامات تبرئه شده است، در مصاحبه‌ای تأیید کرد که جمعه ۶ ژوئن آخرین روز کاری او در بایننس خواهد بود.
در فوریه ۲۰۲۴، گامباریان—که پیش از این مأمور ارشد اداره مالیات داخلی آمریکا (IRS) بود—در سفر کاری به نیجریه به همراه یکی از همکارانش بازداشت شد. این بازداشت با واکنش بین‌المللی و اعتراض بایننس همراه شد.
ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، بعداً مقامات نیجریه را به فساد متهم کرد و ادعا کرد آن‌ها برای حل پرونده درخواست «پرداخت مخفی» داشتند. مسئولان نیجریه این ادعا را رد کردند اما نهایتاً در اکتبر ۲۰۲۴ اتهامات را کنار گذاشتند.
در سال ۲۰۲۵، گامباریان تصمیم گرفت از غول کریپتو جدا شود. در آیین خداحافظی شرکت، بایننس از خدمات او قدردانی کرد. سخنگوی بایننس گفت:
«ما از تعهد او در تحول سازمان انطباق جرایم مالی بسیار سپاسگزاریم. تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او باثبات کرد که صنعت کریپتو برای همه امن‌تر شده است.»
گامباریان پیش از پیوستن به بایننس در ۲۰۲۱، به‌عنوان «جادوگر کریپتو» در دستگاه‌های قضایی آمریکا شناخته می‌شد و در ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی زنجیره‌‌ای سابقه درخشان داشت.
در بایننس، او روی تقویت چارچوب‌های ضد پولشویی (AML) کار کرد و با نهادهای قضایی جهانی در توقیف دارایی‌های دیجیتال غیرقانونی همکاری نزدیکی داشت. او در حالی صرافی را ترک می‌کند که بایننس با چالش‌های نظارتی متعددی در سراسر جهان روبه‌روست.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ژوئن ۲۰۲۳ از بایننس و موسس آن، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، به‌خاطر سوء‌استفاده از سرمایه مشتریان و نقض قوانین اوراق بهادار شکایت کرد. در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس و CZ هر یک به اتهامات جداگانه اعتراف کردند و مجموعاً ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند. ژائو نیز ۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی شد و چهار ماه در زندان آمریکا گذراند.
در مه ۲۰۲۵، چانگ‌پنگ ژائو اعلام کرد که برای عفو ریاست‌جمهوری از دونالد ترامپ درخواست رسمی ارائه کرده است. پس از انتشار گزارش‌ها در رسانه‌های مهم از جمله وال‌استریت ژورنال، خود ژائو نیز گفت:
«اگر دارند درباره‌اش مطلب می‌نویسند، بهتر است رسماً درخواست بدهم.»
ژائو اکنون تمرکز خود را بر کمک به پاکستان و قرقیزستان در تدوین چارچوب‌های نظارتی کریپتو و استراتژی‌های پذیرش بلاک‌چین گذاشته است.
