کلاهبرداری ۹.۶ میلیون دلاری؛ حکم سنگین و برخورد قاطع با متخلف رمزارزی در استرالیا

ممنوعیت ۱۰ ساله یک زن استرالیایی به دلیل کلاهبرداری رمزارزی ۹.۶ میلیون دلاری

در راستای اقدامات جهانی برای مقابله با کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز، نهاد ناظر مالی استرالیا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، جریمه سنگینی را بابت یک طرح کلاهبرداری دارایی دیجیتال به ارزش ۱۵ میلیون دلار استرالیا اعمال کرد.

گلندا مری روگان، مشاور مالی پیشین، از ارائه هرگونه خدمت مالی به مدت ۱۰ سال محروم شد؛ چرا که او به دلیل فریب دادن مشتریان برای سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۵ میلیون دلار استرالیا (۹.۶ میلیون دلار آمریکا) در یک طرح کلاهبرداری رمزارزی مجرم شناخته شد.

در بازه زمانی مارس ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳، روگان با توجیه سرمایه‌گذاری در یک «حساب با سود ثابت و بازده بالا» به‌صورت تقلبی، وجوه مشتریان را به حساب‌های شخصی خود و شرکت‌های تحت کنترلش منتقل کرد. وی این پول را به رمزارز تبدیل کرده و سپس به کیف پول‌هایی متعلق به یک پلتفرم معاملات انگلیسی که قبلاً توسط کمیسیون سیاه‌لیست شده بود، ارسال کرد.

ASIC اعلام کرد که روگان «اظهارات نادرستی به مشتریان خود ارائه کرده» و عمداً آن‌ها را درباره ماهیت، ریسک و نقدشوندگی سرمایه‌گذاری به‌اشتباه انداخته است. همچنین روگان به دروغ اعلام کرده بود که در آن بازه زمانی تحت عنوان رسمی کارفرمایش فعالیت می‌کند.

در نتیجه این یافته‌ها، روگان اکنون تا ۱۰ سال آینده از هرگونه فعالیت یا کنترل بر کسب‌و‌کارهای خدمات مالی منع شده است. این اقدام بخشی از رویکرد گسترده‌تر ASIC برای برخورد با رفتارهای مشکوک در بخش داخلی است.

در ماه مه گذشته، این کمیسیون اقدام حقوقی مدنی علیه یک مدیر پیشین حوزه رمزارز بابت فروپاشی صرافی ACX آغاز کرد که باعث ضرر بیش از ۵۸ میلیون دلار استرالیا برای برخی سرمایه‌گذاران شد.

سایر نهادهای ناظر منطقه هم فشارهای خود را افزایش داده‌اند. شبکه گزارش و تجزیه و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) نیز اخیراً مقررات جدیدی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ATM رمزارز وضع کرده تا با هدف محافظت از سرمایه‌گذاران محلی در برابر کلاهبرداری‌ها و ارتقای تطابق با قوانین ضدپولشویی، کنترل بهتری اعمال شود.