ابزار جدید هنگکنگ برای ردیابی پولشویی رمز ارزی؛ آیا بازار جهانی ایمنتر میشود؟
توسعه ابزار ردیابی پولشویی مبتنی بر رمز ارز توسط هنگکنگ
گمرک هنگکنگ در همکاری با دانشگاه هنگکنگ مشغول توسعه ابزاری جدید برای ردیابی تراکنشهای رمز ارزی است تا با افزایش فعالیتهای پولشویی مرتبط با داراییهای دیجیتال مقابله کند. به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، این همکاری در حالی شکل میگیرد که مقامات سطحی از هفت پرونده مشکوک با مجموع ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار هنگکنگ (حدود ۱.۱ میلیارد دلار آمریکا) را در سالهای اخیر افشا کردهاند.
آقای ماریو وانگ هو-یین، معاون کمیسری اطلاعات و تحقیقات اداره گمرک و مالیات، روز پنجشنبه اعلام کرد که این تلاش، بخشی از راهبردی کلی برای افزایش همکاری با دانشگاهها، بخش مالی و نیروهای اجرای قانون بینالمللی است. به گفته SCMP، از میان ۳۹ پرونده محلی پولشویی گزارش شده بین سال ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۵، هفت مورد به داراییهای دیجیتال مرتبط بودهاند.
در یکی از پروندههای سال ۲۰۲۴، سه نفر به دلیل ارتباط با بیش از ۱۰۰۰ تراکنش مشکوک به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار هنگکنگ بازداشت شدند، که ۷۶۰ میلیون دلار آن از طریق یک پلتفرم رمز ارزی منتقل شده بود.
جزئیات دقیق این ابزار هنوز محرمانه است. با این حال، وانگ اشاره کرد که فناوری این ابزار بر پایه تکنولوژیهای پزشکی قانونی است که گمرک در حال حاضر برای نظارت بر نقض کپیرایت آنلاین از آن بهره میبرد.
پولشویی مرتبط با رمز ارز همچنان یک نگرانی جهانی است. ارزیابی ریسک ملی لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۵ هشدار میدهد که با وجود کاهش حجم معاملات، صرافیهای رمز ارز همچنان یک خطر «بالا» محسوب میشوند. این کشور به گستردگی پایگاه مشتریان، فعالیتهای ناشناس آنلاین و عملیات بینالمللی بهعنوان آسیبپذیریهای کلیدی اشاره کرده است.
در آلمان، مقامات صرافی eXch را تعطیل کردند و ۳۸.۲ میلیون دلار رمز ارز توقیف کردند و آن را به پولشویی ناشی از هکهای بزرگی مانند حمله به Bybit متهم کردند. در استرالیا نیز AUSTRAC اخیراً دستگاههای ATM رمز ارز را تهدیدی در حال رشد دانسته و به ارائهدهندگان این خدمات هشدار داد که در صورت عدم رعایت استانداردهای ضد پولشویی با اقدام قانونی مواجه خواهند شد. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰ دستگاه ATM رمز ارز که عمدتاً پول نقد میپذیرند، در استرالیا فعال هستند و مقامات معتقدند این دستگاهها مسیر آسانی برای انتقال پولهای غیرقانونی فراهم کردهاند.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
