جرم سنگین مشاور مالی استرالیایی: محرومیت ۱۰ ساله به‌خاطر کلاهبرداری رمزارزی
مفاهیم کلیدی- ممنوعیت ۱۰ ساله مشاور مالی به علت انتقال ۹.۶ میلیون دلار به پلتفرم مشکوک رمزارزی
- روگان متهم به فریب مشتریان و عدم امانتداری در سرمایه‌گذاری شده است
- اقدامات نظارتی شدید استرالیا برای مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی ادامه دارد
ممنوعیت ۱۰ ساله مشاور مالی در استرالیا به علت کلاهبرداری ۹.۶ میلیون دلاری رمزارزی
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) اعلام کرده است که یک مشاور مالی را به مدت ۱۰ سال از ارائه خدمات مالی محروم کرده است. دلیل این تصمیم، سرمایه‌گذاری فریبکارانه او در یک پلتفرم رمزارزی است که توسط این سازمان به عنوان کلاهبرداری احتمالی شناسایی شده است.
بر اساس اطلاعیه ASIC، گلندا مری روگان متهم شده است که بین مارس ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ مبلغ ۱۴.۸ میلیون دلار استرالیا (برابر با ۹.۶ میلیون دلار آمریکا) از سرمایه مشتریان، خانواده و دوستان را به یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزهای دیجیتال منتقل کرده است.
جزئیات و نحوه کلاهبرداری
این سازمان ادعا کرده است که روگان پول مشتریان خود را به حساب‌های شخصی و شرکتی منتقل کرده و پس از تبدیل بخش عمده‌ای از مبلغ به ارز دیجیتال، آن را به پلتفرمی به نام Financial Centre ارسال کرده است. ASIC این پلتفرم را یک نهاد بدون مجوز و غیرقابل اعتماد دانسته و گفته که روگان احتمالاً حداقل از اکتبر ۲۰۲۲ نسبت به قانونی بودن یا نبودن آن شک داشته است.
روگان از مه ۲۰۱۴ تا اوایل فوریه ۲۰۲۴ به عنوان حسابدار، مشاور مالی و مدیر یک گروه از شرکت‌ها به نام Fincare در مناطق ساترلند و ولونگونگ در جنوب سیدنی فعالیت داشته است. وی به مشتریان خود گفته بود که سرمایه‌شان در یک حساب با سود ثابت و بازده بالا سرمایه‌گذاری می‌شود، اما طبق ادعای ASIC، او درباره ماهیت، ریسک‌ها و نقدشوندگی این سرمایه‌گذاری به دروغ مطالبی عنوان کرده تا بتواند آنها را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند.
جزئیات حکم و واکنش‌ها
طبق اعلام کمیسیون، ممنوعیت ۱۰ ساله روگان از ۶ ژوئن اجرایی شده است و تحقیقات بیشتری درباره پرونده او همچنان ادامه دارد. این سازمان همچنین اعلام کرد: «دلیلی داریم تا باور کنیم خانم روگان صلاحیت و شایستگی لازم را نداشته و احتمال تخطی مجدد از قوانین مالی را دارد.»
از هشتم فوریه ۲۰۲۴، روگان دارای مجوز یا مجوز رسمی برای ارائه خدمات مالی در استرالیا نیست. بر اساس این ممنوعیت، او دیگر اجازه هیچگونه فعالیت مربوط به خدمات مالی یا کنترل کسب‌وکارهای فعال در این حوزه را نخواهد داشت؛ البته او این حق را دارد که نسبت به تصمیم یادشده به دادگاه تجدید نظر اداری رجوع کند. تاکنون روگان و ASIC به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.
اقدامات گسترده‌تر علیه کلاهبرداری رمزارزی در استرالیا
آژانس ملی اطلاعات مالی استرالیا نیز در حوزه رمزارزها فعالیت‌های مقابله‌ای بیشتری داشته؛ به‌تازگی مقررات جدیدی برای اپراتورهای دستگاه‌های خودپرداز رمزارزی تدوین و محدودیت‌هایی برای تراکنش‌ها وضع شده است. هدف این اقدامات مقابله با کلاهبرداری‌های رمزارزی عنوان شده است.
در ماه آوریل، مرکز گزارشات تراکنش و تحلیل استرالیا (AUSTRAC) به صرافی‌های رمزارز ثبت شده اما غیرفعال دستور داد که در صورت عدم فعالیت، باید ثبت‌نام خود را لغو کنند؛ چرا که این شرکت‌های غیرفعال ممکن است برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، در فوریه، آوستراک علیه ۱۳ ارائه‌دهنده خدمات انتقال ارز و صرافی‌های رمزارزی اقدام کرد و همچنان بیش از ۵۰ شرکت دیگر را از نظر رعایت قوانین در حال بررسی دارد.
لینک خبر
