محکومیت سنگین مدیران My Big Coin به دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران

محکومیت مدیران My Big Coin به پرداخت نزدیک به ۲۶ میلیون دلار جریمه به CFTC

اپراتورهای متهم پروژه My Big Coin به پرداخت حدود ۲۵.۸ میلیون دلار جریمه به کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) بابت نقش خود در این طرح کریپتو محکوم شدند. CFTC روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه فدرال ماساچوست با صدور یک رای پیش‌فرض، شرکت‌های My Big Coin Pay, Inc. و My Big Coin, Inc. و همچنین مدیران آن‌ها، مارک گیلسپی و جان روچ را ملزم به پرداخت ۱۹.۳۲ میلیون دلار جریمه مدنی و ۶.۴۴ میلیون دلار غرامت به سرمایه‌گذارانی که ادعا می‌شود از آن‌ها کلاهبرداری شده، کرد.

همچنین گیلسپی، روچ و این شرکت‌ها از فعالیت یا مشارکت در هرگونه بازار یا انجام هر فعالیت مرتبط با بازار که تحت صلاحیت CFTC باشد، منع شدند. به گفته CFTC، گیلسپی، روچ و یک اپراتور دیگر به نام راندال کریتر از ژانویه ۲۰۱۴ تا ژوئن ۲۰۱۷ سرمایه‌گذاران را از طریق پروژه My Big Coin (MBC) جذب کردند و ۲۸ سرمایه‌گذار را با بیش از ۶ میلیون دلار فریب دادند.

پرونده رگولاتور علیه یکی دیگر از متهمان، مایکل کروگر، به دلیل فوت وی مختومه شد. CFTC ادعا کرد که متهمان، سرمایه‌گذاران را با وعده‌های کذب و ادعاها و اطلاعات نادرست درباره ارزش، کاربرد و وضعیت معامله MBC و این که این توکن توسط طلا پشتیبانی می‌شود، فریب داده‌اند.

CFTC به سرمایه‌گذاران متضرر هشدار داد که ممکن است پول خود را باز پس نگیرند، چرا که مذکورین شاید دارایی یا منابع کافی برای بازپرداخت نداشته باشند. اوایل امسال، دادگاه کریتر را نیز به پرداخت ۷.۶ میلیون دلار به سرمایه‌گذاران محکوم کرد. در فوریه ۲۰۲۴، دادگاه تجدیدنظر درخواست محاکمه مجدد کریتر را رد کرد، چرا که تیم حقوقی او ادعا کرده بود حقوق او طبق اصلاحیه ششم قانون اساسی نقض شده است. در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳، کریتر پس از محکومیت در جولای ۲۰۲۲ توسط هیات منصفه، به بیش از هشت سال زندان بابت چهار فقره کلاهبرداری اینترنتی، سه فقره تراکنش مالی غیرقانونی و یک فقره مدیریت کسب‌وکار انتقال وجه بدون مجوز محکوم شد.