بازار سیاه Huione پس از تحریمها چگونه به رشد خود ادامه میدهد؟
بازار سیاه Huione علیرغم تعطیلی به فعالیت کامل ادامه میدهد
گزارشها حاکی از آن است که بازار سیاه بزرگ Huione همچنان فعال بوده و حتی رشد میکند، با وجود تعطیلی وبسایت و کانالهای تلگرامی آن. شرکت Haowang Guarantee، که پیشتر با نام Huione Guarantee شناخته میشد، در تاریخ ۱۳ می اعلام کرد پس از مسدودسازی هزاران حساب مرتبط در سرویس پیامرسان تلگرام، تعطیل میشود. اما طبق گزارش Chainalysis در روز پنجشنبه، فعالیتهای مرتبط با این بازار غیرقانونی پس از اعلام این «تعطیلی» هیچ کاهش محسوسی نداشته است.
طبق گفته این شرکت تحلیل بلاکچین: «دادههای ما نشان میدهد که این پلتفرم همچنان میلیاردها دلار تراکنش را پردازش میکند، که به سامانهای بسیار مقاوم و مستقل از زیرساختهای عمومی آن اشاره دارد.»
فشارهای نظارتی و مقاومت Huione
در اول می، شبکه اجرایی جرایم مالی خزانهداری آمریکا (FinCEN) پیشنهاد کرد که گروه Huione را از دسترسی به سیستم بانکی آمریکا محروم کند و این شرکت را به همکاری با گروه Lazarus تحت حمایت دولت کره شمالی برای پولشویی رمز ارزها متهم نمود. طبق گزارش Chainalysis، بانکهای آمریکایی معمولاً بلافاصله پس از این اعلام، ارتباط خود را برای کاهش ریسک قانونی قطع میکنند. با این حال، Huione در برابر نهادهای ناظر بسیار مقاوم ظاهر شده است. Chainalysis میافزاید: «با این اقدامات، Huione احتمالاً از همان روز دسترسی دلار آمریکا را از دست داده، اما دادههای تراکنشها نشان میدهد تاثیر عملیاتی بسیار ناچیز بوده است.»
این شرکت همچنین اعلام کرد: «نهتنها حجم تراکنشها پس از اعلام FinCEN کاهش نیافته، بلکه حتی افزایش داشته است.»
ادامه فعالیت Huione و چالشهای جهانی
گزارش ۳۰ می شرکت تحلیل دادههای رمز ارز TRM Labs نشان داد که گروه Huione هنوز کانالهایی برای فروشندگان ویژه (VIP) خود دارد و از سال ۲۰۲۱ تاکنون حداقل ۸۱ میلیارد دلار رمز ارز دریافت کرده است؛ مبلغی که حتی از بازار Hydra هم بیشتر است. این گزارش تاکید دارد که Huione به مرکزی برای بسیاری از فعالیتهای مجرمانه سایبری، نظیر کلاهبرداریهای سرمایهگذاری موسوم به Pig butchering، تقلب و سرقتهای دیجیتال بدل شده است.
بر اساس گزارش Chainalysis، پلتفرم صرافی رمز ارز Huione نیز دوباره وارد میدان شده و با همان نشان قدیمی اما تحت دامنهای جدید فعالیت میکند. حسابهای شبکههای اجتماعی این صرافی نیز در پلتفرمهای مختلف همچنان فعالاند، از جمله کانالهای تلگرامی آن.
گروه Huione که یک شرکت کنگلومرای مستقر در کامبوج است، مسئول اداره شبکه گستردهای از کسبوکارها از جمله پلتفرم پرداخت Huione Pay PLC، صرافی رمز ارز Huione Crypto و شرکت Haowang Guarantee میباشد. Chainalysis تأکید میکند که تداوم فعالیت این گروه و شرکتهای زیرمجموعه آن گویای چالش بزرگتر مبارزه با گروههای جرایم سازمانیافته پیچیدهای است که میتوانند در ابعاد وسیع و با موفقیت از دست قانون فرار کنند.
این شرکت معتقد است: «برای مقابله واقعی با شرکتهای غیرقانونیای مانند Huione باید پاسخ اکوسیستمی اعمال شود؛ به این معنا که اجرای استراتژیهای قانونگذاری چندجانبه و مستمر الزامیست.»
به گفته Chainalysis: «برخورد با این شبکهها نیازمند بهروزرسانی و توسعه استراتژیهای مقابله است؛ راهبردهایی که فقط به پایین کشیدن لایه ظاهری بسنده نکند و بر معماری پیچیده و پنهان پشتیبان آنها تمرکز کند.»
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
