ادامه فعالیت پلتفرم پولشویی Huione با وجود تحریم‌ها و مسدودی‌ها

شبکه پولشویی رمزارزی Huione علی‌رغم تعطیلی ادعایی و تحریم‌ها، همچنان فعال است

پلتفرم پولشویی رمزارزی Huione به فعالیت خود در مقیاس وسیع ادامه می‌دهد و طبق داده‌های Chainalysis، حتی پس از اعلام نگرانی FinCEN (شبکه اجرای جرائم مالی آمریکا) درباره این شبکه و نامیدن آن به‌عنوان یک مرکز عمده پولشویی، حجم تراکنش‌های آن افزایش یافته است.

با وجود گزارش‌هایی درباره تعطیلی، حذف وبسایت و کانال‌های تلگرام Huione، این پلتفرم چینی زبان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بر اساس داده‌های Chainalysis، این شبکه بعد از اطلاعیه اول ماه می FinCEN که آن را ذیل قانون PATRIOT آمریکا به‌عنوان مرکز اصلی پولشویی معرفی کرد، حجم معاملاتی بیشتری داشته است. این دومین بار است که FinCEN از بخش‌های ۳۱۱ و ۹۷۱۴ قانون برای مقابله با جرائم مالی مرتبط با رمزارزها استفاده می‌کند؛ قبلاً نیز صرافی Bitzlato هدف قرار گرفته بود.

بخش ۳۱۱ به رگولاتورها اجازه می‌دهد بدون نیاز به تأیید دادگاه، سریعاً عوامل مخرب را منزوی کنند. اگرچه این قانون هنوز نهایی نشده اما بانک‌های آمریکایی معمولاً بلافاصله پس از اعلامیه، ارتباطات خود را برای کاهش ریسک نظارتی قطع می‌کنند. این مسئله احتمالاً از همان روز دسترسی Huione به دلار آمریکا را قطع کرده، اما داده‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌های این شبکه تقریباً بدون اختلال ادامه یافته است.

طبق گزارش Chainalysis، Huione با دامنه جدید Huione.me دوباره ظاهر شده و با حفظ برند قبلی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی، ازجمله کانال‌های تلگرامی با تعامل بالا، همچنان فعال است. این پلتفرم توکن وابسته خود XOC و استیبل‌کوین USDH را برای معامله فهرست می‌کند.

بعد از اعلام تعطیلی Huione، هیچ‌یک از خدمات تضمین دیگر نتوانستند از نظر حجم و مقیاس فعالیت با این پلتفرم رقابت کنند. هرچند برخی پلتفرم‌ها مانند Tudou Danbao شاهد افزایش موقت بودند، اما این ارقام در مقابل ادامه فعالیت گسترده Huione ناچیز هستند. این مسئله نشان می‌دهد که کاربران عمدتاً همچنان در شبکه پولشویی Huione باقی مانده‌اند و مهاجرت قابل توجهی رخ نداده است.

طبق اعلام Chainalysis، بقای Huione نشان‌دهنده محدودیت اجرای نامنسجم مقررات است. مقابله با چنین شبکه‌هایی نیازمند اقدام هماهنگ بین کشورها و تبادل اطلاعات لحظه‌ای است. به کارگیری آنالیز بلاک‌چین برای پرکردن خلأهایی که روش‌های سنتی قادر به پوشش آن نیستند، کلیدی خواهد بود.