محکومیت ۸ ماهه موسس گاتبیت به دلیل تقلب بزرگ در معاملات ارز دیجیتال
موسس گاتبیت به دلیل دستکاری معاملات ارز دیجیتال به ۸ ماه حبس محکوم شد
آلکسی آندریونین، موسس و مدیرعامل شرکت بازارساز ارز دیجیتال گاتبیت، به علت نقش خود در یک طرح پولشویی معاملاتی چند میلیون دلاری که حجم معاملات ارزهای مختلف را به طور مصنوعی افزایش داده بود، به هشت ماه زندان محکوم شد.
این حکم توسط قاضی دادگاه فدرال آمریکا، آنجل کلی، در بوستون صادر شد. آندریونین پس از پذیرش گناهکاری در ماه مارس ۲۰۲۵ به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای دستکاری بازار، محکوم شد. این فرد ۲۶ ساله که تابعیت دوگانه روسیه و پرتغال را دارد، در اکتبر ۲۰۲۴ در پرتغال دستگیر و در فوریه ۲۰۲۵ به آمریکا مسترد شد.
بر اساس توافقنامه پذیرش گناهکاری، آندریونین موافقت کرد تا ۲۳ میلیون دلار استیبلکوین موجود در کیف پولهای مربوط به گاتبیت را واگذار کند. همچنین شرکت Gotbit Consulting LLC نیز به پنج سال تعلیق و توقف فعالیت محکوم شد.
این شرکت اعتراف کرد که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ خدمات معاملهسازی جعلی ارائه میداده است تا معاملات توکنهای مشتریان را مصنوعی بالا ببرد و آنها را برای فهرست شدن در صرافیها و کوینمارکتکپ جذابتر نشان دهد. دادستانها اعلام کردند که گاتبیت برای مخفی نگه داشتن این اقدامات از دایره نظارت بلاکچین، از حسابهای متعدد استفاده میکرده و دهها میلیون دلار از مشتریان بابت این خدمات دریافت کرده است.
توکنهایی مانند Robo Inu و Saitama در این طرح دستکاری نقش داشتهاند. همچنین مدیران شرکت، فئودور کدروف و قوی جلیلی نیز متهم شدهاند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، گاتبیت سومین بازارساز ارز دیجیتال است که به دلیل فعالیتهای تجاری غیرقانونی پرونده قضایی علیه آن تشکیل شده است؛ پیش از آن نیز شرکتهای MyTrade و CLS Global با اقدامات مشابه مواجه شده بودند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نیز به طور جداگانه اقدام مدنی علیه گاتبیت برای تخلفات اوراق بهادار اقامه کرده است. طبق حکم صادره، آندریونین پس از گذراندن دوران محکومیت باید یک سال به طور تحت نظر آزاد باشد و در این مدت از هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارز منع شده است.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
