تتر ۱۲.۳ میلیون دلار USDT مشکوک را در شبکه ترون مسدود کرد

تتر ۱۲.۳ میلیون دلار USDT مرتبط با آدرس‌های مشکوک ترون را مسدود کرد

تتر، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان (USDT)، بیش از ۱۲.۳ میلیون دلار دارایی دیجیتال روی شبکه ترون را مسدود کرده است تا به اقدامات خود برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در فضای رمزارز ادامه دهد. داده‌های بلاکچین از ترون‌اسکن نشان می‌دهد که تتر این توکن‌ها را در تاریخ ۱۵ ژوئن ساعت ۹:۱۵ صبح UTC مسدود کرده است. اگرچه تتر بیانیه عمومی منتشر نکرده، اما به‌نظر می‌رسد این اقدام، نگرانی‌هایی درباره نقض احتمالی تحریم‌ها یا ریسک‌های مرتبط با پولشویی را منعکس می‌کند.

تتر پیش‌تر در یک پست وبلاگی در ۷ مارس نوشته بود: «تتر سیاست سختگیرانه‌ای برای مسدود کردن کیف پول‌ها جهت مقابله با پولشویی، توسعه سلاح‌های هسته‌ای و تامین مالی تروریسم دارد و با فهرست ویژه اتباع تحریم‌شده (SDN) OFAC نیز همسو ست.» این سیاست با فهرست تحریم‌های اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) هماهنگ است. کوین‌تلگراف برای دریافت نظر تتر درباره این مسدودسازی با این شرکت تماس گرفته، اما تا زمان انتشار خبری دریافت نکرد.

توانایی تتر برای مسدود کردن دارایی‌ها، مجددا در ۶ مارس مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که ۲۷ میلیون دلار USDT را در صرافی Garantex مسدود کرد. همان روز، این صرافی اعلام کرد به دلیل مسدودیت کیف پول‌هایش توسط تتر -معادل بیش از ۲.۵ میلیارد روبل (۲۷ میلیون دلار)- فعالیت خود را متوقف کرده است و مدعی شد: «تتر وارد جنگ با بازار رمزارز روسیه شده است.» در آوریل ۲۰۲۲، OFAC اولین نهادی بود که Garantex را به‌دلیل بی‌توجهی به مبارزه با پولشویی و سایر الزامات مقرراتی تحریم کرده بود.

علیرغم این مسدودسازی قبلی، طبق گزارش کوین‌تلگراف در ۵ ژوئن، شرکت تحلیل بلاکچین Global Ledger بیش از ۱۵ میلیون دلار ذخیره فعال مرتبط با Garantex را شناسایی کرده است. در حالی که برخی از طرفداران غیرمتمرکزسازی به انتقاد از توانایی تتر برای مسدودسازی پرداخته‌اند، این سازوکار مانع از شست‌وشوی صدها میلیون دلار رمزارز توسط عوامل غیرقانونی شده است.

واحد جرایم مالی T3 FCU که با همکاری تتر، شبکه ترون و شرکت TRM Labs تشکیل شده، طی شش ماه نخست خود ۱۲۶ میلیون دلار USDT را مسدود کرده که به پلیس‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تراکنش‌های غیرقانونی کمک کرده است. گزارش کوین‌تلگراف در ژانویه ۲۰۲۵ به این موضوع پرداخته بود.

گروه لازاروس، از بدنام‌ترین هکرهای دنیای رمزارز که نخستین بار در ۲۰۰۹ ظاهر شد، نزدیک به ۳ میلیارد دلار رمزارز در مدت شش سال منتهی به ۲۰۲۳ سرقت کرده است. اهمیت این تلاش‌ها در مقابله با فعالیت‌های گروه لازاروس، که از طرف دولت کره شمالی حمایت می‌شود و بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رمزارز بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ شست‌وشو داده، پررنگ می‌شود.

بیش از ۳۷۴،۰۰۰ دلار از دارایی‌های سرقت‌شده در نوامبر ۲۰۲۳ توسط تتر در لیست سیاه قرار گرفتند، در حالی‌ که سه صادرکننده دیگر استیبل‌کوین نیز مجموعا ۳.۴ میلیون دلار را در چندین آدرس مرتبط با لازاروس مسدود کرده‌اند. این موضوع بنا به تحقیق زک‌ایکس‌بی‌تی گزارش شده است.