بازگشت ۱۲۵ هزار دلار رمزارز از بزرگترین کلاهبرداریهای عاشقانه سال ۲۰۲۴
رگولاتور آلاباما ۱۲۵ هزار دلار رمزارز را از کلاهبرداریهای «پیگ بوچِرینگ» بازیابی کرد
رگولاتورهای بازار اوراق بهادار آلاباما موفق شدند بیش از ۱۲۵ هزار دلار رمزارز را برای دو نفر از ساکنان ایالت که قربانی کلاهبرداریهای پیچیده در قالب «پیگ بوچِرینگ» شده بودند، به دست آورند. این قربانیان مجموعاً نزدیک به ۵۸۰ هزار دلار را در این پروژههای کلاهبرداری از دست داده بودند.
کمیسیون اوراق بهادار آلاباما مبلغ ۵۳٬۲۲۷ دلار را برای یکی از ساکنان شهرستان بالدوین که حدود ۱۸۵ هزار دلار از دست داده بود، و مبلغ ۷۳٬۹۲۷ دلار را برای قربانی دیگری در شهرستان اتووا که ۳۹۵ هزار دلار در این ترفندها از دست داده بود، بازیابی کرده است. این کلاهبرداریها در اوایل امسال عمدتاً از طریق اپلیکیشنهای دوستیابی و پلتفرمهای پیامرسان آغاز شدند.
کلاهبرداریهای «پیگ بوچِرینگ» به سرعت به یکی از رایجترین اشکال کلاهبرداری رمزارزی تبدیل شدهاند؛ این روشها با سوءاستفاده از ناشناس بودن داراییهای دیجیتال و احساسات قربانیان، از طریق طرحهای عاشقانه هدفمند، انجام میشوند. کلاهبرداران با استفاده از ویژگی غیرقابل بازگشت بودن تراکنشهای رمزارزی و قابلیتهای فرامرزی این داراییها، میلیاردها دلار از شهروندان آمریکایی سرقت کردهاند.
در پرونده شهرستان بالدوین، قربانی از طریق اپلیکیشن دوستیابی Bumble با فرد مظنون آشنا شد. طی سه ماه، او قانع شد که بیش از ۱۸۵ هزار دلار رمزارز را به یک پلتفرم معاملاتی ظاهراً معتبر انتقال دهد، اما در واقع این پول به کیف پولی تحت کنترل کلاهبردار منتقل شد. زمانی که قربانی تلاش کرد پول خود را برداشت کند—در حالی که به او گفته شده بود سرمایهاش به بیش از ۴۴۳ هزار دلار رسیده است—از او خواسته شد برای پرداخت «مالیات» رمزارز بیشتری ارسال کند. این درخواست مشکوک باعث شد قربانی با مقامات تماس بگیرد.
قربانی شهرستان اتووا نیز از طریق تبلیغی در واتساپ با کلاهبردار آشنا شد و متقاعد شد که مبلغ ۳۹۵٬۳۱۰ دلار در پلتفرمی جعلی سرمایهگذاری کند که بهطور دروغین خود را مرتبط با شرکت Charles Schwab و سازمان SEC معرفی میکرد. شرکت خدمات مالی Wells Fargo Advisors پس از تلاش قربانی برای برداشتهای کلان به منظور خرید رمزارز، رفتار مشکوک را گزارش داد.
آماندا سن، مدیر کمیسیون اوراق بهادار آلاباما گفت: «ما افزایش قابل توجهی در کلاهبرداریهای رمزارزی، از جمله پیگ بوچِرینگ، مشاهده میکنیم. اکثر جرایم سایبری منشأ خارجی دارند و تراکنشها هم فوری هستند، بنابراین دستگیری مجرمان یا بازیابی پول تقریباً غیرممکن است.»
مقامات فدرال آمریکا اقدامات مقابلهای با زیرساختهای پشتیبان این نوع کلاهبرداریها را افزایش دادهاند. در ماه مارس، وزارت خزانهداری آمریکا شرکت فیلیپینی Funnull Technology و مدیر چینی آن لیو لیژی را به دلیل تسهیل طرحهای پیگ بوچِرینگ و سایر کلاهبرداریهای رمزارزی که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از آمریکاییها کلاهبرداری کرده بودند، تحریم کرد.
کمیسیون اوراق بهادار آلاباما خواستار گزارشدهی فوری هرگونه سوءظن به کلاهبرداری شده و تأکید کرده که هرگونه تاخیر شانس بازگشت داراییها را به شدت کاهش میدهد. طبق گزارش Crypto Crime Chainalysis در فوریه سال ۲۰۲۴، میزان اسکمهای رمزارزی در جهان به دستکم ۹.۹ میلیارد دلار رسیده است که کلاهبرداری «پیگ بوچِرینگ» حدود ۳۳.۲ درصد از کل درآمد اسکمها را به خود اختصاص داده است.
همچنین، درآمد ناشی از پیگ بوچِرینگ در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ درصد رشد داشته، در حالی که تعداد واریزیها ۲۱۰ درصد بیشتر شده، اما میانگین مبالغ واریزی ۵۵ درصد کاهش یافته است؛ این موضوع نشان میدهد مجرمان بهجای ساخت روابط ماهها، به حملات کوتاهتر و قربانیان بیشتر روی آوردهاند.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
