جمینی CFTC را به پیگردهای ناعادلانه با انگیزه شخصی متهم کرد؛ پشت پرده ماجرا چیست؟

ادعاهای جمینی علیه کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC) به دلیل پیگرد قضایی در سال ۲۰۲۲

جمینی تراست اعلام کرده است که انگیزه دست‌یافته و شخصی وکلای کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) عامل اصلی مطرح شدن اتهامات «مشکوک» علیه این صرافی رمزارز در سال ۲۰۲۲ بوده است. جمینی روز جمعه، در نامه‌ای به بازرس کل CFTC، کریستوفر اسکینر، ادعا کرد که وکلای بخش اجرای احکام این نهاد، بر اساس گزارشی مشکوک از یک افشاگر، اقدام به شکایت علیه این شرکت کردند.

بر اساس ادعای وکلای جمینی: «کارکنان بخش اجرای احکام، قانون معاملات کالا (Commodity Exchange Act) را به صورت گزینشی و ناعادلانه مورد استفاده قرار دادند تا اتهامات دروغین علیه جمینی مطرح کنند.» این شرکت همچنین مدعی شد که کارکنان این بخش «به دنبال منافع شخصی و پیشرفت شغلی خود بودند و از جایگاهشان سوءاستفاده کردند تا یک پیروزی پر سر و صدا علیه جمینی ثبت کنند» و اینکه «اتهامات وارده مبنا بر گزارش افشاگری آلوده به دروغ‌های متعدد از سوی یک کارمند سابق بی‌اعتبار بوده است.»

CFTC در ژوئن ۲۰۲۲ از جمینی شکایت کرد و مدعی شد که این شرکت در سال ۲۰۱۷ اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده‌ای ارائه داده است؛ زمانی که CFTC در حال ارزیابی این بود که آیا قرارداد آتی بیت کوین که جمینی قصد راه‌اندازی آن را داشت، قابل دستکاری است یا خیر. جمینی بدون پذیرش یا رد نتایج اعلام‌شده توسط CFTC، در ژانویه با پرداخت جریمه ۵ میلیون دلاری این پرونده را حل و فصل کرد و در نامه روز جمعه خود عنوان کرد که «در آن زمان هیچ انتخاب دیگری نداشت.»

جمینی ادعا کرد که تحقیق و شکایت بخش اجرای احکام CFTC بر اساس گزارش افشاگرانه غلطی در سال ۲۰۱۷ بود که توسط بنجامین اسمال، رئیس عملیاتی پیشین صرافی، ارائه شده بود. اسمال پس از اخراج از جمینی، ظاهراً دست به یک کارزار تخریبی علیه این شرکت زد. اسمال به دلیل تلاش برای پنهان کردن زیان‌های ناشی از یک «کلاهبرداری چند میلیون دلاری در بازپرداخت کارمزدی» که در اواسط ۲۰۱۷ اتفاق افتاده بود، اخراج شد. جمینی ادعا کرد که این پرونده به شرکت Hashtech LLC و مدیران آن، الکس روتیزر و جاناتان دیوید، همچنین شرکت Cardano Singapore PTE Ltd. و مدیر آن ساتوشی کوبایاشی مرتبط بوده است.

بنابر ادعای جمینی، این شرکت‌ها معاملات خود را هماهنگ می‌کردند تا از ساختارهای کارمزدی ویژه سوءاستفاده کرده و بازپرداخت‌های نامشروع دریافت کنند. اسمال به عنوان رئیس عملیات وقت، این معاملات را تأیید کرده بود و همین امر منجر به اخراج وی توسط کامرون و تایلر وینکلواس، بنیان‌گذاران جمینی شد.

جمینی مدعی شد که اخراج اسمال باعث شد وی به عنوان افشاگر به CFTC گزارش دهد و ادعا کند که جمینی اطلاعات لازم را درباره امکان دستکاری قرارداد آتی بیت کوین خود به این نهاد ارائه نکرده است. جمینی گفت که وکلای CFTC «بلافاصله و بدون پرسش» ادعاهای اسمال را پذیرفتند و بر اساس آن، تحقیقات علیه جمینی را در سال ۲۰۱۸ آغاز کردند.

جمینی ادعا کرد قرارداد آتی بیت کوین این شرکت «به مدت ۱۹ ماه به صورت منظم عمل کرد» و در این مدت هیچ اتهامی بابت دستکاری قرارداد مطرح نشد. جمینی همچنین اشاره کرد که کارولین فام، رئیس موقت CFTC، «اقدامات پیشگیرانه‌ای» برای اصلاح بخش اجرای احکام این نهاد آغاز کرده است و با استناد به اظهارات وی در مه ۲۰۲۴، برخی اقدامات اجرایی این بخش را «مشکوک» خواند.

جمینی تأکید کرد: «این تحول نیازمند بازنگری جدی و تعهد بلندمدت کل نهاد است تا اطمینان حاصل شود رفتارهای بد نهادینه‌شده دیگر هرگز تکرار نشود.» همچنین جمینی اعلام کرد که آماده است به کمیسیون «در هر ظرفیتی که به نظرشان مفید باشد» کمک کند.