آیا طلا جای رمزارز را برای پولشویی مجرمان بریتانیا گرفته است؟
آیا مجرمان واقعاً برای پولشویی از رمزارز به طلا روی آوردهاند؟
بر اساس گزارشی از دیلی میل، مجرمان سازمانیافته در بریتانیا به طور فزایندهای از طلا برای پولشویی و پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی خود استفاده میکنند. همزمان با باقی ماندن قیمت طلا نزدیک به رکورد تاریخی یعنی حدود ۳۴۰۰ دلار، این گزارش به شواهدی اشاره میکند که نشاندهنده افزایش استفاده از طلا در بین مجرمان بریتانیایی است.
در یکی از این موارد، در سال ۲۰۲۴ یک قاچاقچی مواد مخدر در اسکس توسط پلیس با ۳۲۴۲۵ دلار سکه طلای جامد در یک صندوق پیدا شد. همچنین در سال ۲۰۲۲ یک باند در بیرمنگام بخشی از سود ۱۳۵۱۰۰ دلاری خود را به شمش طلا تبدیل کردند. مورد دیگری مربوط به محکومیت اعضای یک باند در بردفورد در اوایل امسال است که نزدیک به ۳۵۹.۴ میلیون دلار را با خرید دانههای طلای خرد پولشویی کردند؛ این نوع طلا به دلیل عدم جلب توجه و حمل آسانتر، بیشتر از بریتانیا خارج شد.
گری کارول، مشاور حقوقی که با دیلی میل گفتگو کرده است، میگوید طلا برای مجرمان مزایایی نسبت به پول نقد دارد. او توضیح میدهد: «طلا به مجرمان اجازه میدهد ۱۰ هزار پوند پول مواد مخدر را به شیء کوچکی تبدیل کنند که در کف دست جا میشود. همچنین طلا معمولا ارزش افزایشی دارد.» کارول علاوه بر این، به دلایل تکنولوژیک و اجتماعی نیز اشاره میکند، از جمله اینکه جامعه به سوی نظامی عمدتاً بدون پول نقد حرکت کرده است.
با این حال، استناد روزنامه به تنها سه مورد در سه سال گذشته مدرک معتبری برای اثبات روند رو به رشد استفاده از طلا محسوب نمیشود، زیرا داده های قابل اطمینان از استفاده مجرمانه از فلزات گرانبها کم یا عملاً وجود ندارد.
آری ردبورد، مدیر سیاستگذاری جهانی و امور دولتی در TRM Labs، طی گفت و گو با دیکریپت تأیید میکند که استفاده مجرمانه از طلا «ممکن است» رو به افزایش باشد، اما هیچگونه تایید کامل بر این ادعا نمیدهد. او میگوید: «سخت است میزان آن را تعیین کنیم، زیرا نقلوانتقال طلا مثل رمزارز روی بلاک چین ثبت نمیشود. همین موضوع دلیل جذب مجرمان به آن است، چون شفاف نیست.»
با وجود تأکید بر نبود مدارک کافی، ردبورد اشاره میکند که TRM Labs گاهگاهی شاهد «همگرایی» ابزارهای ذخیره ارزش نزد مجرمان است. او به پرونده هک صرافی بیتفینکس در سال ۲۰۱۶ اشاره میکند که مهاجمان بخشی از رمزارزهای سرقتشده را به شمش طلا تبدیل کردند.
او همچنین تأیید میکند که طلا از مدتها پیش وسیله مورد علاقه برای پولشویی بوده است، عمدتا به دلیل قابلیت حمل، ارزش بالا و عدم قابلیت ردگیری. ردبورد اضافه میکند: «در گزارشهای دولت آمریکا، مانند ارزیابی ریسک ملی خزانهداری، شواهدی وجود دارد که طلا را روشی برای دور زدن تحریمها و پولشویی درآمد ناشی از فساد یا قاچاق مواد مخدر معرفی میکند.»
از دیدگاه ردبورد، ممکن است طلا برای مجرمان سازمان یافته جذابتر از رمزارز باشد، چرا که ردپای دیجیتالی مانند رمزارزها از خود باقی نمیگذارد. او میگوید: «اما طلا سنگین است، حمل مقدار زیاد آن دشوار است و ریسک دارد—احتمال گم شدن یا ضبط آن وجود دارد.»
ویژگی رمزارزها برخلاف طلا قابلیت جابجایی سریع و فرامرزی است، اگرچه معمولا قابل رهگیری هستند (البته اگر میکسر یا کوینهای پرایوسی استفاده نشود). ردبورد ادامه میدهد: «در TRM ما به نهادهای انتظامی سراسر جهان کمک میکنیم تا جریانهای مالی را رصد، سرمایه سرقتشده را بازیابی و شبکهها را شناسایی کنند، اما این کار با طلا بسیار سختتر است.»
در مجموع به نظر میرسد طلا همچنان در پولشویی موثر باشد، حتی اگر استفاده از رمزارز میان مجرمان بیشتر شده باشد. طبق گزارش اخیر Chainalysis، در سال گذشته تا ۵۱.۳ میلیارد دلار رمزارز به آدرسهای مرتبط با اقدامات غیرقانونی منتقل شده است.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
