کشف کلاهبرداری عجیب رمزارزی؛ هزاران نفر فریب دستگاه‌های خودپرداز کریپتو
مفاهیم کلیدی- پلیس استرالیا فاش کرد بیش از ۹۰ نفر بدون اطلاع از کلاهبرداری، قربانی دستگاه‌های خودپرداز رمزارز شده‌اند.
- یک زن ۷۷ ساله در پی کلاهبرداری دوست‌یابی آنلاین، کل دارایی خود را طی ۱۸ ماه از دست داد.
- قوانین و محدودیت‌های جدید برای مقابله با کلاهبرداری دستگاه‌های رمزارز اجرا شد.
کشف کلاهبرداری گسترده توسط دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال؛ بیوه سالمند ۲۸۲ هزار دلار ضرر کرد
پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد که در جریان مقابله با استفاده مجرمانه از دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال، با بیش از ۹۰ استرالیایی تماس گرفته است. این افراد شامل قربانیان «کلاهبرداری قصابی خوک» و افراد مظنون به انجام خلاف می‌شوند. به گفته آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC)، یکی از این قربانیان، بیوه ۷۷ ساله‌ای بود که ۴۳۳ هزار دلار استرالیا (حدود ۲۸۲ هزار دلار آمریکا) در یک کلاهبرداری دوست‌یابی آنلاین از دست داد.
رسانه عمومی ABC گزارش داد این زن سالمند متوجه نشد مرد بلژیکی که دو سال با او به صورت آنلاین در ارتباط بود، یک کلاهبردار است تا زمانی که پلیس به در خانه‌اش آمد. این قربانی اظهار داشت که کلاهبردار، که او را در یک اپلیکیشن دوست‌یابی ملاقات کرده بود، با ارائه مدارک جعلی مبنی بر کسب ۱۳ هزار دلار استرالیا در یک هفته، او را برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین تشویق کرده بود.
در اولین تراکنش، کلاهبردار به طور کامل مراحل را برایش توضیح داد و نحوه برداشت پول از دستگاه خودپرداز معمولی و سپس واریز آن به دستگاه خودپرداز بیت کوین را آموزش داد. این زن طی ۱۸ ماه تمامی دارایی خود را انتقال داد. او به ABC گفت که حتی یک بار مجبور شده بود ۲۰ هزار دلار استرالیا (حدود ۱۳ هزار دلار آمریکا) پول نقد را همراه خود جابجا کند و فرایند انتقال هر بار “نصف روز زمان می‌برد”. به گفته خودش، او “کارشناس استفاده از دستگاه خودپرداز بیت کوین” شده بود.
او افزود: “بدترین بخش ماجرا این بود که باید به دخترم می‌گفتم کل پس‌انداز زندگی‌ام که ۴۰ سال طول کشید تا جمع کنم، را طی ۱۸ ماه به یک نفر داده‌ام.”
برندن توماس، مدیرعامل AUSTRAC، گفت: “گروه ویژه ما خانم دیگری در دهه ۷۰ سالگی را شناسایی کرد که پس از دیدن تبلیغ ظاهراً معتبر یک شرکت معاملاتی و وعده بازدهی بالا، بیش از ۲۰۰ هزار دلار ضرر کرد.”
در این عملیات، پلیس استرالیا کاربران اصلی دستگاه‌های خودپرداز رمزارز که بیشترین احتمال سوءاستفاده یا قربانی شدن در کلاهبرداری را داشتند هدف قرار داد. پلیس با ۲۱ نفر به طور خاص تماس گرفت که یا قربانی کلاهبرداری با خودپرداز ارز دیجیتال بودند یا به شرکت در فعالیت‌های غیرقانونی مظنون بودند.
توماس گفت: “ما فکر می‌کردیم حجم زیادی از تراکنش‌های خودپرداز رمزارز می‌تواند مجرمانه باشد، اما یافته‌های همکارانمان در اجرای قانون نگران‌کننده بود؛ تقریباً تمام تراکنش‌هایی که ما پیگیری کردیم مربوط به قربانیان بود، نه مجرمان.”
در این بین، یک نفر به اتهام پولشویی متهم شد و چهار نفر دیگر به ظن خرید دارو یا انتقال پول به عنوان واسطه برای مجرمان، اخطار رسمی گرفتند.
در عین حال، برخی مظنونان واسطه پولی، در واقع خود قربانی کلاهبرداری بودند و به صورت ناخواسته یا آگاهانه در تلاش برای بازیابی پول خود، به جنایتکاران کمک کردند. پلیس استرالیا اظهار داشت برخی حاضر نبودند قبول کنند که فریب خورده‌اند.
این سرکوب با اجرای قوانین جدید و سقف‌های تراکنش برای اپراتورهای خودپرداز ارزهای دیجیتال توسط AUSTRAC در تاریخ ۳ ژوئن همراه شد تا با کلاهبرداری مقابله شود. همچنین این آژانس در دسامبر گذشته رمزارز را به عنوان اولویت ۲۰۲۵ معرفی کرد.
فرمانده پلیس Graeme Marshall اعلام کرد که قربانیان کلاهبرداری با وعده عشق، کار، سرمایه‌گذاری یا سود سریع مجبور به واریز هزاران دلار به دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال می‌شوند. او تاکید کرد: “اگر وعده سود سریع دریافت کردید، یا یک ضرب‌الاجل یا فوریت غیرعادی وجود دارد و هرگز آن شخص را ملاقات نکرده‌اید، فوراً ارتباط را قطع و ماجرا را گزارش کنید.”
وی افزود: “ما باید این پیام را منتقل کنیم؛ اگر کسی، یک شرکت یا نهادی از شما خواست با ارز دیجیتال پول واریز کنید، پول نفرستید.”
طبق اعلام پلیس، سامانه گزارش‌گیری آنلاین جرایم سایبری استرالیا (ReportCyber)، بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵، ۱۵۰ گزارش منحصربه‌فرد از کلاهبرداری با دستگاه‌های خودپرداز رمزارز دریافت کرده است که زیان آن‌ها بیش از ۳.۱ میلیون دلار استرالیا (۲ میلیون دلار آمریکا) بوده است.
