بازگشت قدرتمند بازارهای تاریک رمزارز پس از حذف توسط تلگرام

بازارهای کلاهبرداری ارز دیجیتال پس از تلاش پاک‌سازی تلگرام دوباره جان گرفتند

بازارهای تاریک رمزارز تنها چند هفته پس از بسته شدن بزرگ‌ترین بازار غیرقانونی جهان توسط تلگرام، جان دوباره گرفته‌اند؛ پلتفرم‌ّهای جانشین حجم معاملات مشابه با بازار قبلی را پردازش می‌کنند و میزان این معاملات به حدود ۲۷ میلیارد دلار می‌رسد.

براساس گزارش شرکت بلاکچین آنالیتیکس الیپتیک که دوشنبه منتشر شد، بازار تضمینی Tudou توانسته حجم عمده‌ای از معاملات بازار Huione را به خود اختصاص دهد. بازار Huione Guarantee در ۱۳ می توسط تلگرام، پس از بررسی‌ها و تحقیقات این شرکت تحلیلی، ممنوع شد.

گزارش نشان می‌دهد که فعالیت Huione پس از ۱۱ می، به‌طور کامل متوقف شد، در حالی که حجم معاملات Tudou Guarantee به‌سرعت رشد کرد، به‌طوری که تا ۱۸ می بیش از ۲۰۰ هزار تراکنش ثبت شد و تا ۱۵ ژوئن به بالای ۳۰۰ هزار تراکنش رسید.

این مهاجرت سریع، تلاش‌ها برای مقابله با زیرساخت‌های کلاهبرداری سایبری در آسیا را تضعیف می‌کند. در این منطقه، بازارهای اصطلاحاً «ضمانتی» به صدها هزار مجرم این امکان را می‌دهد که خدمات غیرقانونی را از طریق تلگرام و با استفاده از استیبل‌کوین تتر (USDT) معامله کنند.

هنگامی که از تتر درباره اقداماتش برای جلوگیری از استفاده USDT در تراکنش‌های غیرقانونی سؤال شد، این شرکت به Decrypt گفت: «پیش‌تر با مقامات قضایی آمریکا همکاری داشته‌ایم و تاکنون کیف‌پول‌هایی با موجودی نزدیک به ۳۰ میلیون دلار USDT وابسته به حساب‌های Huione را مسدود کرده‌ایم.»

سخنگوی تتر افزود: «بسیاری نادیده می‌گیرند که تتر برخلاف سیستم بانکی سنتی که جابجایی‌ها را شفاف نمی‌کند، روی بلاکچین‌های عمومی و باز کار می‌کند. این شفافیت به ما و همکارانمان در صنعت، از جمله شرکت‌های تحلیلی بلاکچین و نهادهای انتظامی، اجازه می‌دهد تراکنش‌های مشکوک را کارآمدتر از ارزهای فیات رصد کنیم.»

داده‌های آنچین الیپتیک تأیید می‌کند که پس از ممنوعیت Huione، تراکنش‌های USDT تا اواخر می تقریباً به صفر رسیده و حتی خدمات امانی خصوصی این بازار نیز متوقف شده است. تلگرام هزاران حساب و کانال مرتبط با این بازار را که الیپتیک آن را «بزرگ‌ترین بازار تاریک تاریخ» می‌نامد، از دسترس خارج کرد؛ بازاری که از نظر وسعت بسیار بزرگ‌تر از Silk Road و AlphaBay بود.

با این حال، بقای این شبکه مجرمانه برنامه‌ریزی شده بود؛ چرا که بازار Huione Guarantee در دسامبر ۲۰۲۴ سی درصد سهام Tudou Guarantee را خرید تا تداوم فعالیت‌هایش را تضمین کند.

الیپتیک اعلام کرده است: «بسیاری از فروشندگانی که در تودو فعالیت می‌کنند همان‌هایی هستند که قبلاً خدمات خود را از طریق Huione Guarantee ارائه می‌دادند و داده‌های سرقتی، خدمات پولشویی و سایر محصولات مورد نیاز کلاهبرداران را عرضه می‌کنند.»

گزارش حاضر پیچیدگی این اکوسیستم را نشان می‌دهد؛ جایی که الیپتیک هم‌اکنون بیش از ۳۰ بازار فعال را رصد می‌کند که بسیاری به‌ دنبال پر کردن جای خالی Huione هستند. الیپتیک قبلاً در تحقیقات خود Tudou را بعنوان جانشین بالقوه شناسایی کرده و گزارش جدید صحت این پیش‌بینی را تأیید می‌کند.

پلتفرم‌های دیگری همچون Shuangying و Fully Light نیز روند رشدی مداوم داشته‌اند؛ به طوری که معاملات Shuangying از حدود ۴۰ هزار به ۱۱۰ هزار و Fully Light از ۲۰ هزار به بیش از ۸۰ هزار تا اواسط ژوئن رسیده است. این بازارها امکان معامله فناوری، داده و خدمات پولشویی را برای کلاهبرداران آنلاین فراهم می‌کنند و فروشندگان، تبلیغات آشکاری برای خدمات کلاهبرداری موسوم به «ذبح خوک» ارائه داده‌اند که قربانیان غربی را هدف قرار می‌دهد.

الیپتیک نتیجه می‌گیرد: «اگر قرار باشد این عوامل کلیدی اپیدمی جهانی کلاهبرداری متوقف شوند، حذف گسترده و مداوم این بازارها از تلگرام لازم است.»

خبرنگاران Decrypt برای دریافت نظر از تلگرام، با این شرکت تماس گرفته‌اند.