توقیف میلیون‌ها دلار رمزارز از صرافی‌های جعلی در کره‌جنوبی
مفاهیم کلیدی- پلیس کره‌جنوبی ۳.۲ میلیون دلار رمزارز را از متهمان صرافی‌های جعلی توقیف کرد
- حجم تراکنش‌های کلاهبرداری به ۶۹۴.۵ میلیون دلار رسید و ۱۸.۹۲ میلیون دلار سود به‌دست آمد
- تحقیق و پیگرد درباره پولشویی و استفاده از وجوه سرقتی برای قمار در حال انجام است
پلیس کره‌جنوبی ۳.۲ میلیون دلار رمزارز را از صرافی‌های جعلی توقیف کرد
پلیس کره‌جنوبی تا ۴.۴ میلیارد وون رمزارز را که متعلق به گروهی از گردانندگان غیرقانونی صرافی‌های رمزارزی بوده توقیف کرد. این افراد با دریافت کارمزد از کاربران، سود کلانی به‌دست آورده بودند. طبق گزارشی از یونهاپ، مقامات به یک باند حمله کردند که با راه‌اندازی یک صرافی رمزارز خارجی جعلی، صدها میلیارد وون جمع‌آوری کرده بود.
در این عملیات، پلیس دو شرکت صرافی و سه عامل اصلی را به اتهام نقض قوانین معاملات ارزی و تراکنش‌های الکترونیکی دستگیر کرد. پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با ردیابی حساب‌ها و دارایی‌های مجازی و انجام جست‌وجو و توقیف، حدود ۱۲.۴ میلیارد وون دارایی که به اسم دیگران بود، بازگردانده و حفظ کردیم.»
در جریان این حمله، مقامات ۳.۲ میلیون دلار اتریوم (ETH) را که متهمان در کیف‌پول‌های رمزارزی نگه داشته بودند، مصادره کردند. گفته می‌شود این افراد در تلاش برای پولشویی، سعی داشتند این دارایی‌ها را از دید ماموران پنهان کنند.
این گروه طی شش سال گذشته با راه‌اندازی صرافی‌های غیرقانونی، پول کاربران را دریافت و به طور دستی از طریق پلتفرمی به نام Nettel Pay مبادله می‌کردند. مقامات تایید کردند که سه صراف غیرمجاز، با استفاده از شیوه‌های کلاهبرداری ۹۴۳.۴ میلیارد وون تراکنش داشته‌اند. حجم کل تراکنش‌های این عملیات غیرقانونی حدود ۶۹۴.۵ میلیون دلار بوده است.
این گروه کره‌ای از کارمزدهای پلتفرم خود تا ۲۵.۷ میلیارد وون یا تقریباً ۱۸.۹۲ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. در طول تحقیق، دادستانی تایید کرد که وجوه دریافتی از قربانیان، به Nettel Pay تبدیل و در سایت‌های قمار خارجی خرج شده و تحقیقات پیرامون این موضوع را آغاز کرد.
در ماه فوریه، دادستان‌های کره‌جنوبی یک تیم مشترک ویژه برای بررسی جرائم مربوط به دارایی‌های مجازی راه‌اندازی کردند. اعضای این تیم عمدتاً از دادستان‌ها و ناظران مالی کمیسیون خدمات مالی و خدمات نظارت مالی تشکیل شده‌اند.
