آیا سوءمدیریت عمدی DCG باعث سقوط وام‌دهنده بزرگ کریپتو شد؟
مفاهیم کلیدی- افشای اسناد داخلی نشان می‌دهد مدیران DCG از ریسک‌های مالی جنسیس آگاه بودند.
- شکایت جنسیس به سوءمدیریت، گمراه‌سازی افکار عمومی و معاملات مشکوک اشاره دارد.
- جنسیس به دنبال بازپس‌گیری ۳.۳ میلیارد دلار از DCG، بری سیلبرت و افراد داخلی است.
شکایت تازه از جنسیس، نقشه پنهان DCG را افشا کرد
یک شکایت جدید که به تازگی منتشر شده و مربوط به وام‌دهنده ورشکسته حوزه کریپتو، جنسیس است، ارتباطات داخلی شرکت مادر این مجموعه یعنی Digital Currency Group (DCG) را فاش می‌کند که نشان می‌دهد مدیران ارشد این شرکت از سوء مدیریت مالی و ریسک‌های حقوقی احتمالی ناشی از کنترل شدیدشان بر جنسیس آگاه بوده‌اند.
طبق اسناد ارائه‌شده به دادگاه چنسری دلاور، مدیر مالی DCG، مایکل کرینز، به خطر آن اشاره کرده که ممکن است جنسیس به عنوان «نهاد جایگزین» DCG تلقی شود. او در یادداشتی محرمانه که با مدیرعامل وقت جنسیس، مایکل مورو و برخی دیگر به اشتراک گذاشت، یک «تمرین شبیه‌سازی رویارویی با دادگاه» را مطرح کرده بود تا در صورت فروپاشی احتمالی جنسیس، آمادگی لازم برای دفاع حقوقی فراهم باشد. متن این یادداشت اکنون مستقیماً در مرکز پرونده قرار دارد.
در این شکواییه آمده است که DCG، مشاوران ریسک خارجی استخدام کرده بود که هشدارهای آن‌ها یا نادیده گرفته شد یا با تأخیر به آن عمل شد. اسناد داخلی نشان می‌دهد که DCG اعتراف کرده جنسیس با رشد بی‌سابقه حجم وام‌هایش از ۴ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار، بدون کنترل صحیح عمل می‌کرد. همچنین حسابرسان خارجی از سال ۲۰۲۰ مشکلات جدی و نقاط ضعف فاحش در کنترل‌های مالی جنسیس را گوشزد کرده بودند.
کمیته‌ای موسوم به «ریسک سرایت» (contagion risk) برای مقابله با این تهدید‌ها در جنسیس تشکیل شد، اما اولین جلسه آن، نه ماه پس از تایید هیئت مدیره DCG برگزار شد. کرینز به طنز گفته بود که این تأخیر "کارم را برای جلسه بازپرسی آینده آسان‌تر کرد".
در این دادخواست همچنین به فضای کار ناسالمی اشاره شده است که در آن، از کارمندان جنسیس انتظار می‌رفت بیشتر به منافع DCG توجه کنند تا به اصول راهبری صحیح شرکت. یکی از افراد دخیل گفته: «DCG جنسیس را زنده نگه داشت تا بتواند موجودی‌اش را خالی کند... ظاهر ثبات بدهد و سپس تا جایی که می‌شود نقدینگی بیرون بکشد.» کارکنان جنسیس از محیط شرکت به عنوان «فرهنگ تسلیم» یاد می‌کردند.
به گفته کمیته نظارت دعاوی جنسیس: «این اختلاف‌ها فقط درباره حسابداری بین شرکتی نیست، بلکه طرحی حساب شده توسط DCG و بری سیلبرت برای خالی‌کردن دارایی‌های جنسیس در دوران فروپاشی بود.» بنابر گزارش کوین‌تلگراف، تماس با DCG برای دریافت نظر ادامه دارد ولی پاسخی دریافت نشده است.
در شکایت همچنین ادعا شده که افکار عمومی گمراه شده است. ظاهراً پس از فروپاشی Three Arrows Capital (۳AC)، به کارمندان جنسیس گفته شد پیام‌های از پیش تعیین‌شده را تکرار کنند و مدیران DCG از جمله بری سیلبرت پست‌هایی با هدف کم اهمیت جلوه دادن بحران را بازنشر دادند.
این شکایت نور تازه‌ای بر دو معامله بحث‌برانگیز انداخته است: یادداشت تعهدی مورخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ و معامله موسوم به "roundtrip" در سپتامبر ۲۰۲۲ که هر دو به عنوان تلاشی برای پنهان کردن ورشکستگی و گمراه کردن طلبکارها ذکر شده‌اند. اکنون جنسیس به دنبال دریافت بیش از ۳.۳ میلیارد دلار از DCG، بری سیلبرت و برخی افراد داخلی دیگر است.
