بزرگترین توقیف رمزارزی تاریخ؛ همکاری کوین‌بیس با دولت آمریکا
مفاهیم کلیدی- کوین‌بیس نقش کلیدی در شناسایی و توقیف ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز نقش داشت.
- این عملیات بزرگترین توقیف رمزارزی تاریخ سرویس مخفی آمریکا بود.
- تتر و سایر صرافی‌ها نیز همکاری گسترده‌ای در این عملیات داشتند.
همکاری موثر کوین‌بیس با سرویس مخفی آمریکا در بزرگترین توقیف رمزارزی تاریخ
صرافی رمزارز کوین‌بیس اعلام کرده که نقش کلیدی در حمایت از تحقیقات سرویس مخفی ایالات متحده داشته است. این تحقیقات منجر به توقیف ۲۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی در اوایل ماه جاری شد.
در ۱۸ ژوئن، وزارت دادگستری آمریکا برای توقیف بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز که سرویس مخفی کشف کرده بود اقدام کرد. این رمزارزها طبق ادعاها توسط کلاهبرداران موسوم به «خوک‌پروری» سرقت شده بود. شاون برادستریت، مأمور مسئول سرویس مخفی، این واقعه را بزرگترین توقیف رمزارزی تاریخ این نهاد دانست.
کوین‌بیس در یک پست وبلاگی بیان کرد که به همراه چند صرافی دیگر در سال ۲۰۲۴ در یک «جهش تحقیقاتی» با سرویس مخفی همکاری داشته تا قربانیان کلاهبرداری شناسایی شده، جریان تراکنش‌ها تحلیل شود و مدارک لازم برای توقیف دارایی‌ها فراهم گردد.
کوین‌بیس اعلام کرد که تیم این صرافی در فاصله ۲۶ تا ۲۹ فوریه سال گذشته، میلیون‌ها دلار تراکنش رمزارزی را تا کیف‌پول‌ها و فعالیت‌هایی غیرقانونی ردیابی کرده که می‌توانست به شناسایی قربانیان کمک کند.
«این تحلیل روی بلاک‌چین و تولید سوابق با احضاریه، به سرویس مخفی آمریکا کمک کرد تا بیش از ۱۳۰ کاربر کوین‌بیس را که بدون اطلاع‌شان متضرر شده بودند شناسایی کند که مجموع ضررهای آنان به ۲.۳ میلیون دلار می‌رسد.»
سرویس مخفی همچنین برخی از وجوه بلوکه‌شده را تا ۱۴۰ حساب در صرافی OKX ردیابی کرد که بسیاری از آن‌ها به نام افرادی بود که در کمپ‌های کلاهبرداری واقع در جنوب شرق آسیا نگهداری می‌شدند.
شرکت صادرکننده استیبل‌کوین تتر، که وزارت دادگستری بابت کمکش از آن تشکر کرد، ۳۹ آدرس کیف‌پول شامل ۲۲۵ میلیون دلار را در سال ۲۰۲۳ بلوکه کرد. بیشتر این وجوه در قالب استیبل‌کوین تتر (USDT) بودند. پس از آن، توکن‌های مذکور توسط تتر سوزانده شدند و معادل همان مقدار USDT جدید ایجاد و به کیف‌پول تحت اختیار سرویس مخفی انتقال یافت.
به گفته کوین‌بیس: «این فرایند بر روی بلاک‌چین قابل مشاهده بود و نمونه‌ای زنده از شفافیت رمزارزها در عملیات‌های اجرایی قانون را نشان داد.»
سوزاندن توکن به معنای حذف همیشگی آن‌ها از گردش است؛ معمولاً با انتقالشان به آدرسی غیرقابل‌دسترسی انجام می‌شود.
همچنین، در ماه مه، پلیس فدرال استرالیا نزدیک به ۲۵ بیت کوین (ارزش حدود ۲.۶ میلیون دلار) را که مرتبط با سرقت ۹۵۰ بیت کوین از یک صرافی فرانسوی در ۲۰۱۳ بود، توقیف کرد. چند ماه پیش‌تر، پلیس آلمان در فوریه ۳۴ میلیون یورو (۳۸ میلیون دلار) رمزارز از پلتفرم eXch توقیف کرد که ظاهراً برای پولشویی پس از هک ۱.۴ میلیارد دلاری Bybit استفاده شده بود.
