چگونه کریستال اینتلیجنس جلوی کلاهبرداری‌های رمزارزی را می‌گیرد؟

نگاهی به فعالیت‌های کریستال اینتلیجنس در مقابله با کلاهبرداری‌های رمز ارزی

تأمین امنیت سایبری، امروزه به یک ضرورت اساسی برای کسب‌وکارها تبدیل شده است و صنعت رمز ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. همانند دنیای وب۲، حوزه رمز ارزها نیز با انواع فزاینده‌ای از کلاهبرداری‌ها و ریسک‌های امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. شیوه‌های ساده کلاهبرداری، اکنون به عملیات چندلایه و پیچیده‌ای بدل شده‌اند که چالش‌های جدی برای سازمان‌ها ایجاد می‌کنند.

همزمان با سخت‌تر شدن شناسایی این فعالیت‌های غیرقانونی، بازار رمزارز بیش از پیش به اطلاعات پیشرفته و تحلیل‌های حرفه‌ای نیاز دارد. شرکت کریستال اینتلیجنس، به‌عنوان یک شرکت تحلیل بلاک چین، به کمک ابزارهای تحلیلی خود به کشف الگوهای پنهان در تراکنش‌های بلاک چینی می‌پردازد و به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) را رعایت کنند.

کریستال اینتلیجنس با تیمی از تحلیلگران مسلط به زبان‌های منطقه‌ای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا-اقیانوسیه، اطلاعات دقیقی در زمینه ریسک‌های محلی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد تا بتوانند با تهدیدات منطقه‌ای مقابله و در حوزه‌های قانون‌گذاری دشوار فعالیت کنند.

ابزارها و راهکارهای کریستال اینتلیجنس برای افزایش امنیت

فدریکو پئزانو، یکی از محققان ارشد این شرکت، تاکید می‌کند: «ما به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا از طریق ابزارهای تحلیلی پیشرفته، تراکنش‌های رمز ارزی را به صورت لحظه‌ای رصد و آنالیز کنند. این ابزار به متخصصین و ناظران مالی این امکان را می‌دهد که ریسک را ارزیابی و تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کنند. همچنین دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهیم تا تیم‌های نهادهای خصوصی و نیروهای انتظامی مهارت‌های لازم برای ردیابی دارایی‌های رمز ارزی را کسب کنند.»

همزمان با سخت‌تر شدن مقررات و افزایش همکاری اکسچنج‌ها با پلیس، کلاهبرداران نیز به سراغ روش‌های پیچیده‌تر و استفاده از فناوری‌های جدید رفته‌اند. آن‌ها با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند سواپ‌ها، پل‌های توکنی و پروتکل‌های دیفای، امکان شناسایی و ردیابی پول‌های سرقت‌شده یا حاصل از کلاهبرداری را برای نهادهای نظارتی دشوارتر می‌کنند.

نمونه‌ای از شناسایی سریع کلاهبرداری با ابزارهای بلادرنگ

پئزانو توضیح می‌دهد: «در امور مالی، سرعت عمل بسیار تعیین‌کننده است؛ مخصوصاً در رمزارزها که گاهی فقط چند دقیقه برای جلوگیری از وقوع کلاهبرداری زمان وجود دارد. ابزارهای تحلیل بلادرنگ کریستال اینتلیجنس به ما این امکان را می‌دهد که آدرس‌ها و موجودیت‌های مشکوک را در لحظه شناسایی و به اکسچنج‌ها هشدار دهیم. مثلاً هنگام ارسال پول سرقتی به یک اکسچنج، هشدار به تیم تطابق اکسچنج ارسال و منجر به فریز شدن موجودی می‌شود. این همکاری‌ها اغلب منجر به مسدود شدن پول و جلوگیری از تبدیل آن توسط مجرمان می‌شود.»

حضور کریستال اینتلیجنس در تحقیقات قانونی

وی ادامه می‌دهد: «ساده بودن ابزار برای کاربران قانونی اهمیت زیادی دارد، چراکه ابزارهای پیچیده کارآیی عملیات را پایین می‌آورند. ابزارها و نمودارهای ما به پلیس و تیم‌های تطبیق قانونی کمک می‌کنند تا الگوهای پیچیده تراکنش رمزارزی را به راحتی تجسم و تحلیل کنند و پیوند پول‌های مشکوک به آدرس‌ها و افراد را تشخیص دهند." تیم تحلیل کریستال اینتلیجنس با صحت‌سنجی داده‌ها و جمع‌آوری مدارک، شاخص‌های ریسک قابل اعتماد به نهادهای قانونی و اکسچنج‌ها ارائه می‌دهد.

چالش‌های تشخیص و پیش‌گیری از کلاهبرداری بلاک چین

آندری سوورشنی، پژوهشگر ارشد کریستال، بزرگترین چالش موجود را سرعت انتقال وجوه می‌داند. «پرداخت‌های بلاک چینی به‌دلیل تایید سریع، معمولا فرصت کمی برای عکس‌العمل باقی می‌گذارند و قربانی‌ها اغلب دیر متوجه کلاهبرداری می‌شوند. آگاه‌سازی و همکاری با کسب‌وکارهای خوشنام اهمیت زیادی در کاهش این ریسک دارد.»

چشم‌انداز آینده امنیت بلاک چین

سوورشنی اعتقاد دارد: «امنیت بلاک چین به‌طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده‌است و خلافکاران با بهره‌گیری از مهندسی اجتماعی و ابزارهای هوش مصنوعی، روش‌های جدیدی برای فریب کاربران و حمله به اهداف محافظت‌شده یافته‌اند. آینده امنیت این حوزه احتمالاً معطوف به قانون‌گذاری و استانداردسازی بیشتر خواهد بود تا سرویس‌ها ملزم به رعایت سطوح مشخصی از امنیت باشند.»

توصیه‌های کریستال اینتلیجنس برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها

وی به کسب‌وکارها توصیه می‌کند از استاندارد امنیتی ارزهای دیجیتال (CCSS) استفاده کنند و از مشاوره شرکت‌های تخصصی برای ایجاد زیرساخت مطمئن بهره‌گیرند. همچنین به کاربران پیشنهاد می‌دهد فقط از اکسچنج‌های دارای مجوز و تحت نظارت سازمان‌های رسمی استفاده کنند و نسبت به منابع اطلاعاتی مربوط به حقوق سرمایه‌گذاران آگاه باشند. سایت کریستال اینتلیجنس نیز منابع آموزشی متعددی برای ارتقای آگاهی و تامین امنیت کسب‌وکارها در اختیار قرار می‌دهد.