حکم زندان ۸ ساله برای عامل کلاهبرداری ۴۰ میلیون دلاری رمزارزی؛ جزئیات و پیامدها
مفاهیم کلیدی- دواین گلدن به خاطر کلاهبرداری رمزارزی ۴۰ میلیون دلاری به ۸ سال زندان محکوم شد.
- شرکت‌های EmpowerCoin و ECoinPlus با وعده سود تضمینی سرمایه‌گذاران را فریب دادند.
- بیش از ۲.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ در نتیجه کلاهبرداری‌ها و ضعف‌های امنیتی از دست رفته است.
کلاهبردار رمزارز به ۸ سال زندان محکوم شد
یک مرد به نام دواین گلدن، که در مرکز یک طرح پانزی بزرگ رمزارزی قرار داشت، به مدت نزدیک به هشت سال (۹۷ ماه) زندانی خواهد شد. این حکم روز جمعه توسط یک دادگاه فدرال در بروکلین صادر شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد گلدن، ۵۷ ساله، به جرم کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی برای ایفای نقش در کلاهبرداری با سه شرکت دارایی دیجیتال شامل EmpowerCoin، ECoinPlus و Jet-Coin محکوم شد. این شرکت‌ها بیش از ۴۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده‌اند.
وعده‌های دروغین و خسارت سنگین به سرمایه‌گذاران
دادستان‌های فدرال اعلام کردند گلدن و همدستانش وعده سود تضمینی از معاملات رمزارز را دادند که هیچگاه انجام نشد. در عوض پول‌ها صرف پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی یا جیب خود متهمان شد. این ویژگی‌ها نشانه‌های کلاسیک یک طرح پانزی است. شرکت‌ها پس از جذب سپرده‌ها از سرمایه‌گذاران به سرعت ورشکست شدند و قربانیان با خسارات سنگینی روبرو شدند.
تلاش برای مخفی‌کاری و محکومیت‌های دیگر
این کلاهبرداری بین آوریل تا آگوست ۲۰۱۷ رخ داد. گلدن به همراه همدستانش گریگوری اگزن و مارکیس ائگرتون، شرکت‌های خود را به دروغ به عنوان معامله‌گران بین‌المللی رمزارز معرفی کردند. پس از سقوط این شرکت‌ها، گلدن و همدستانش تلاش کردند تحقیق‌های کمیسیون تجارت فدرال و هیئت منصفه بزرگ را مختل کنند، از جمله با از بین بردن مدارک و ارائه اطلاعات نادرست.
واکنش مقامات و پیامدها
دادستان آمریکا جوزف نوچلا گفت: «گلدن و همدستانش هیچ خدمات قانونی ارائه ندادند و هیچ‌یک از شرکت‌ها معاملات واقعی رمزارز انجام ندادند.» همچنین گلدن موظف به مصادره تقریباً ۲.۴۶ میلیون دلار شد. یکی از همدستان او ویلیام وایت به ۳۰ ماه زندان محکوم شد و سایر همدستان در انتظار صدور حکم هستند.
کلاهبرداری‌های مشابه و خسارت میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵
در حادثه‌ای مشابه در اوایل ماه جاری، پنج نفر به جرم کلاهبرداری رمزارزی ۳۶.۹ میلیون دلاری محکوم شدند. آن‌ها با وعده‌های سودآور از طریق شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها، قربانیان را فریب داده و پول‌ها را به مرکزی در کامبوج منتقل کردند. طبق اعلام شرکت CertiK، از ابتدای سال ۲۰۲۵، بیش از ۲.۱ میلیارد دلار در ارتباط با رویدادهای رمزارزی، عمدتاً در نتیجه ضعف‌های امنیتی، به سرقت رفته است.
