محکومیت سنگین برای عامل طرح پانزی رمزارزی؛ آیا راه پایان کلاهبرداری نزدیک است؟

محکومیت ۹۷ ماهه برای متقلب رمزارزی به دلیل اجرای طرح پانزی ۴۰ میلیون دلاری

مقامات ایالات متحده یک مرد را به‌دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران با اجرای یک طرح پانزی رمزارزی، به ۹۷ ماه زندان محکوم کردند. براساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، دوین گلدن ۵۷ ساله در تاریخ ۲۷ ژوئن توسط قاضی فدرال ویلیام اف. کونتز دوم در دادگاه بروکلین محکوم شد. گلدن پیش‌تر در سپتامبر ۲۰۲۴ به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی اعتراف کرده بود.

گلدن به همراه متهمان دیگر، گرگوری آگسن، مارکوس ایگرتون (ملقب به "ماردی ایگر") و ویلیام وایت، سه شرکت دیجیتال جعلی با نام‌های EmpowerCoin، ECoinPlus و Jet-Coin را راه‌اندازی کردند. دادستانی اعلام کرد که این شرکت‌ها بازگشت تضمینی سرمایه از طریق معاملات رمزارزی خارجی را وعده می‌دادند اما در واقع به‌عنوان طرح پانزی فعالیت می‌کردند و سرمایه سرمایه‌گذاران جدید را برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی یا منافع شخصی خود به کار می‌بردند.

این طرح از آوریل تا آگوست ۲۰۱۷ فعال بود و با بسته شدن این پلتفرم‌ها توسط گردانندگان، سرمایه‌گذاران متحمل زیان‌های چشمگیری شدند. گلدن و همدستانش همچنین تلاش کردند با نابود کردن مدارک و ارائه اطلاعات خلاف واقع به مقامات، روند تحقیقات فدرال را مختل کنند.

بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، گلدن، آگسن و وایت ظاهراً برای جلوگیری از تحقیقات کمیسیون فدرال تجارت و هیئت منصفه بزرگ فدرال درباره فعالیت‌های کلاهبرداری توطئه کردند. گزارش شده است که وایت به نمایندگی از آگسن اظهارات گمراه‌کننده‌ای را در پاسخ به احضاریه‌های رسمی ارائه کرده است.

گلدن همچنین ملزم شد ۲.۴۶ میلیون دلار از اموال خود را مصادره کند و میزان بازپرداخت خسارت به سرمایه‌گذاران بعداً تعیین خواهد شد. متهم دیگر، ویلیام وایت به ۳۰ ماه حبس محکوم شده و آگسن و ایگرتون همچنان در انتظار صدور حکم هستند. به قربانیان توصیه شده جهت دریافت غرامت، درخواست‌های خود را به اف‌بی‌آی ارسال کنند تا در فرآیند بازپرداخت مشارکت داشته باشند.

محکومیت گلدن بخشی از موج اقدامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا در برخورد با جرایم رمزارزی در ماه ژوئن است. اوایل همین ماه، این وزارت اقدام به توقیف بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز در ارتباط با طرح‌های کلاهبرداری موسوم به "قصابی خوک" نمود. همچنین پرونده مصادره بیش از ۷.۷ میلیون دلار رمزارز مربوط به عوامل کره شمالی به جریان افتاد. چند روز بعد نیز یک شهروند روسی و بنیان‌گذار شرکت پرداخت رمزارزی به اتهام پول‌شویی ۵۰۰ میلیون دلاری تحت پیگرد قرار گرفت.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که اقدامات سخت‌گیرانه علیه جرایم مالی رمزارزی همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که این نوع جرایم رو به افزایش است. مقامات اف‌بی‌آی و وزارت دادگستری تاکید کردند که با ادامه همکاری بین‌المللی و بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته ردیابی بلاکچین، به مبارزه با این شبکه‌های کلاهبرداری و بازپس‌گیری دارایی‌های سرقت شده متعهد هستند.