کشف و متلاشی شدن بزرگ‌ترین شبکه کلاهبرداری رمز ارزی اروپا توسط اسپانیا

تشدید برخورد اسپانیا با شبکه کلاهبرداری رمز ارزی ۴۶۰ میلیون یورویی با حمایت یوروپل

مقامات اسپانیا، با همکاری یوروپل و شرکای بین‌المللی، پنج مظنون را در یک عملیات عمده علیه شبکه کلاهبرداری رمز ارزی به ارزش ۴۶۰ میلیون یورو دستگیر کردند.

در تاریخ ۲۵ ژوئن، نیروی گاردیا سیویل اسپانیا با حمایت یوروپل و نیروهای پلیس از استونی، فرانسه و ایالات متحده، حملاتی هماهنگ را انجام داد که به بازداشت پنج نفر از عوامل یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های کلاهبرداری رمز ارزی در اروپا منجر شد. سه نفر در جزایر قناری و دو نفر در مادرید دستگیر شدند.

گفته شده اعضای این باند، شبکه‌ای از نمایندگان فروش در سراسر جهان داشتند که مردم را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های رمز ارزی کاذب ترغیب می‌کردند. وجوه، از طریق برداشت نقدی، انتقال بانکی و تراکنش‌های رمز ارزی از قربانیان جمع‌آوری می‌شد.

به گفته محققان، این شبکه مجرمانه بیش از ۵۰۰۰ قربانی در سراسر جهان را فریب داده و حدود ۴۶۰ میلیون یورو سود نامشروع شسته است. به باور مقامات، این سازمان ساختاری پیچیده از شرکت‌ها و حساب‌های بانکی در هنگ‌کنگ ایجاد کرده بود و در این راستا از درگاه‌های پرداخت و حساب‌های افتتاح شده با اسامی مختلف در صرافی‌های رمز ارزی مختلف بهره می‌برد.

این سیستم امکان دریافت، ذخیره و جابه‌جایی درآمدهای حاصل از جرایم را فراهم می‌کرد و ردیابی پول را برای مقامات دشوار می‌ساخت. تحقیقات هنوز ادامه دارد.

چند هفته قبل از این حادثه، موردی مشابه اما در مقیاسی کوچکتر فاش شد که در آن یک ائتلاف از مقامات آلمان، قبرس، آلبانی، بریتانیا و اسرائیل ـ با حمایت یوروپل و یوروجاست ـ موفق به متلاشی کردن یک طرح کلاهبرداری آنلاین به ارزش ۳ میلیون یورو شدند. اعضای آن گروه با راه‌اندازی پلتفرم‌های معامله‌گری جعلی و استفاده از شیوه‌های روانی توسط کارگزاران قلابی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کردند، درحالی که هیچ معامله واقعی صورت نمی‌گرفت.

براساس ارزیابی تهدیدات جرایم جدی و سازمان‌یافته یوروپل که در ماه مارس منتشر شد، کلاهبرداری آنلاین یکی از تهدیدات اصلی امنیت داخلی اتحادیه اروپا معرفی شده است. همچنین، یوروپل پیش‌بینی کرده که با رشد استفاده از هوش مصنوعی، کلاهبرداری آنلاین به زودی از سایر اشکال جرایم سازمان‌یافته پیشی بگیرد.