جزئیات افشای بزرگ‌ترین شبکه کلاهبرداری رمزارز اروپا با هزاران قربانی

افشای شبکه بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال در اسپانیا با بیش از ۵۰۰۰ قربانی

یوروپل موفق به شناسایی یک باند بین‌المللی کلاهبرداری ارز دیجیتال شده است که با ظاهر شدن به عنوان یک شرکت هنگ‌کنگی، بیش از ۵۰۰۰ نفر را در اروپا فریب داده است.

همکاری جهانی برای مقابله با کلاهبرداری

نیروهای پلیس اسپانیا با همکاری واحدهایی از آمریکا، استونی و فرانسه و با پشتیبانی یوروپل موفق شدند یکی از بزرگترین شبکه‌های کلاهبرداری رمزارزی اروپا را متلاشی کنند.

در تاریخ ۲۵ ژوئن، یوروپل اعلام کرد که گاردیا سیویل اسپانیا با پشتیبانی نیروهای بین‌المللی موفق به توقف شبکه‌ای شدند که بیش از ۵۰۰۰ قربانی را هدف قرار داده بود.

روش فعالیت کلاهبرداران

به گفته یوروپل، این باند با استفاده از یک شرکت جعلی مستقر در هنگ‌کنگ، خود را به عنوان یک پلتفرم قانونی سرمایه‌گذاری ان‌اف‌ایکس و رمزارز معرفی می‌کرد. در جریان این کلاهبرداری، بیش از ۴۶۰ میلیون یورو (تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار) شسته شد که آن را به یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های رمزارز اروپا تبدیل کرد.

«تحقیقات نشان می‌دهد این گروه یک شبکه شرکتی و بانکی در هنگ‌کنگ راه‌اندازی کرده تا وجوه حاصل از جرائم را دریافت، ذخیره و انتقال دهد.» — یوروپل

دستگیری و ادامه تحقیقات

در عملیات پلیس، پنج نفر در مادرید و جزایر قناری دستگیر شدند و همچنان جست‌وجوها برای یافتن مدارک جدید ادامه دارد. تیم‌های تخصصی یوروپل نیز برای حمایت از تحقیقات به محل اعزام شدند.

این عملیات، نتیجه بیش از یک سال تحقیقات از سال ۲۰۲۳ بوده و مشارکت نیروهای اسپانیا، آمریکا، استونی و فرانسه را به همراه داشت.

افزایش مقابله با جرائم رمزارزی

این موفقیت‌‌ بزرگ نشان‌دهنده تلاش‌های فزاینده نیروهای بین‌المللی برای مقابله با جرایم رمزارزی فرامرزی است.

یوروپل هشدار داده است که کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارز جزو خطرناک‌ترین و رو‌به‌رشدترین تهدیدهای امنیتی اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند. به گفته این سازمان:

«وسعت، تنوع، پیچیدگی و گستره این کلاهبرداری‌های آنلاین بی‌سابقه است… و هوش مصنوعی به شتاب گرفتن مهندسی اجتماعی و دسترسی به داده‌ها کمک می‌کند.»

افزایش کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۵، شاهد افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌ها و هک‌های رمزارزی بوده‌ایم که کاربران از طریق اپلیکیشن‌های معاملاتی جعلی، ربات‌های کلاهبردار مبتنی بر هوش مصنوعی و مهندسی اجتماعی هدف قرار می‌گیرند. دولت‌ها و نهادهای ناظر هشدارهای عمومی و لیست سیاه پلتفرم‌های مشکوک را برای محافظت از سرمایه‌گذاران صادر می‌کنند.

راهکارهای ایمن‌ماندن از کلاهبرداری

برای محافظت از دارایی رمزارزی خود، پلتفرم‌های معتبر را انتخاب و اعتبارشان را بررسی کنید، امکان احراز هویت دو مرحله‌ای (۲FA) را فعال کنید و به وعده‌های بازدهی بالا یا پیشنهادهای ناخواسته مشکوک باشید. همچنین حجم زیاد دارایی‌ها را در کیف پول‌های سخت‌افزاری ذخیره کنید، کلید خصوصی خود را به اشتراک نگذارید و مراقب لینک‌های فیشینگ باشید.

نشانه‌های رایج کلاهبرداری

برخی نشانه‌های رایج این قبیل کلاهبرداری‌ها شامل وعده سود تضمینی بالا، فشار برای سرمایه‌گذاری سریع، تیم‌های ناشناس، وایت‌پیپر ضعیف و درخواست پرداخت رمزارز یا هزینه‌های اضافی غیرمنتظره است. همچنین باید به ناهماهنگی اطلاعات وبسایت، غلط‌های نگارشی و نبود پشتیبانی مشتری توجه کنید.

روش‌های مختلف کلاهبرداران

کلاهبرداران از روش‌های متنوعی مانند ایجاد وبسایت یا اپلیکیشن جعلی، کلاهبرداری عشقی (Pig butchering)، طرح پامپ و دامپ و جعل هویت شرکت‌ها و نهادها استفاده می‌کنند. هوش مصنوعی نیز به پیچیده‌تر و قانع‌کننده‌تر شدن این جرائم کمک می‌کند.