کلاهبرداری ۵۴۱ میلیون دلاری رمزارزی؛ دستگیری پنج نفر در اسپانیا
مفاهیم کلیدی- پنج نفر در اسپانیا به اتهام کلاهبرداری رمزارزی ۵۴۱ میلیون دلاری دستگیر شدند.
- این طرح بیش از ۵۰۰۰ سرمایه‌گذار را از طریق شبکه‌ای بین‌المللی فریب داده است.
- مقامات چندین میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با طرح را توقیف کردند.
دستگیری پنج نفر به اتهام کلاهبرداری ۵۴۱ میلیون دلاری رمزارز در اسپانیا
آژانس همکاری پلیس اروپا یا یوروپل از بازداشت پنج عضو شبکه‌ای جنایی در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی خبر داد. طبق اطلاعیه روز دوشنبه یوروپل، پلیس گاردیا سیویل اسپانیا با همکاری این آژانس و نیروی انتظامی ایالات متحده، فرانسه و استونی، پنج نفر را به اتهام مشارکت در طرحی که بیش از ۵۰۰۰ سرمایه‌گذار را مجموعاً به مبلغ ۴۶۰ میلیون یورو (حدود ۵۴۲ میلیون دلار در زمان انتشار خبر) فریب داده بودند، بازداشت کردند.
مقامات اعلام کردند سه نفر در جزایر قناری و دو نفر دیگر در مادرید بازداشت و همچنین چندین جستجو انجام شده است. طبق گزارش، سرکردگان این شبکه مجرمانه با استفاده از شبکه‌ای از همدستان در سراسر دنیا، وجوه به دست آمده را با برداشت نقدی، انتقال بانکی و انتقال ارز دیجیتال جمع‌آوری می‌کردند.
این پرونده یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی تاکنون در اسپانیا به شمار می‌رود. در ژانویه امسال، مقامات اعلام کردند بیش از ۲۶ میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با یک عملیات پول‌شویی توقیف شده است.
تحقیقات نشان می‌دهد این شبکه مجرمانه شرکتی و شبکه‌ای بانکی در هنگ‌کنگ تأسیس کرده و با استفاده از درگاه‌های پرداخت و حساب‌های کاربری به نام افراد مختلف، در صرافی‌های مختلف، وجوه مجرمانه را دریافت و منتقل می‌کردند.
در ۱۸ ژوئن، وزارت دادگستری آمریکا از توقیف بیش از ۲۲۵ میلیون دلار که به کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی از نوع «گوشت‌کوبی خوک» مرتبط بود خبر داد. در این روش، کلاهبرداران قربانیان را با وعده سود بیشتر تشویق می‌کنند که رفته‌رفته مبالغ بیشتری ارسال کنند. همچنین مقامات آمریکایی ماه ژوئن اعلام کردند پنج مرد به مشارکت در طرح کلاهبرداری ۳۷ میلیون دلاری رمزارزی که دارایی‌ها به کامبوج منتقل شده بود، اعتراف کردند.
