ورود یگان مخفی آمریکا به بازار رمزارز؛ ضبط ۴۰۰ میلیون دلار از کلاهبرداران

یگان مخفی ایالات متحده آرام آرام به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان رمزارز تبدیل شد

یگان مخفی ایالات متحده در سال‌های اخیر، بدون آنکه سر و صدای زیادی به پا کند، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان رمزارز شده است. البته این سازمان با هدف سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال نخریده، بلکه در جریان مقابله با کلاهبرداری‌های گسترده رمزارزی، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را مسدود و ضبط کرده است و اکنون نقش مهمی در نگهداری و محافظت از این دارایی‌ها ایفا می‌کند.

تسلط یگان مخفی بر پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی

با افزایش حجم تبلیغات و سردرگمی‌ها، جرایم مرتبط با رمزارز رشد چشمگیری داشته است. تقریباً تمام رمزارزهایی که توسط یگان مخفی ضبط می‌شوند، برای امنیت هرچه بیشتر، به صورت آفلاین و در کیف پول‌های سرد (cold storage) نگهداری می‌شوند تا هیچ هکری به آن‌ها دسترسی نداشته باشد.

تحقیقات مرکز عملیات جهانی این سازمان نشان می‌دهد بسیاری از این وجوه مصادره شده، حاصل کلاهبرداری‌های پیچیده‌ای است که با پیام‌های بی‌خطر آغاز شده و در نهایت به صفر شدن دارایی افراد قربانی منتهی می‌شود.

نقش تحلیل و همکاری‌های جهانی

جیمی لام، تحلیلگر یگان مخفی، توضیح می‌دهد که کلاهبرداران اغلب با استفاده از مهارت‌های روان‌شناختی و وب‌سایت‌های حرفه‌ای، اعتماد افراد را به دست آورده و در نهایت رمزارزهای آنان را به سرقت می‌برند. تیم او با بهره‌گیری از تحلیل داده‌های بلاک‌چین، اشتباهات VPN کاربران و شناسایی دامنه‌های اینترنتی، رد پول‌ها را گرفته و ناشناس بودن ظاهری رمزارزها را به ابزاری برای شناسایی کلاهبرداران تبدیل کرده‌اند.

آموزش جهانی برای مقابله با کلاهبرداری

امروزه اعضای یگان مخفی نه تنها از مقامات عالی‌رتبه حفاظت می‌کنند، بلکه با آموزش پلیس و مقامات نهادهای مختلف در بیش از ۶۰ کشور، مخصوصاً مناطقی با نظارت ضعیف‌تر، به مقابله با کلاهبرداری رمزارزی می‌پردازند. کالی اسمیت، مسئول آموزش جهانی، اعلام کرد حتی یک هفته آموزش عملی به نیروهای محلی، به یافتن شبکه‌های مخفی کلاهبرداری در آن کشورها منجر شده است.

نمونه‌ای از همکاری گسترده و موفقیت‌آمیز

یک نمونه تکان‌دهنده، پرونده نوجوانی در آیداهوی آمریکا بود که توسط فردی با عکس‌های خصوصی‌اش تهدید شد. این پرونده پس از ردیابی ۶۰۰۰ تراکنش رمزارزی به فردی با گذرنامه نیجریه‌ای، سرانجام منجر به بازداشت مظنون در بریتانیا شد؛ امری که تنها با همکاری پلیس انگلیس و پیگیری مرزی ممکن شد.

همکاری نزدیک با شرکت‌های رمزارزی

یگان مخفی برای اثرگذاری بیشتر، همکاری نزدیکی با شرکت‌های بزرگی مانند کوین‌بیس و تتر برقرار کرده است. این همکاری سبب شده رمزارزهای مشکوک خیلی سریع شناسایی و مسدود شوند. در یک نمونه مهم، این سازمان توانست ۲۲۵ میلیون دلار USDT مرتبط با شبکه‌ای از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری عاشقانه را بازیابی کند.

رشد نگران‌کننده کلاهبرداری‌ها در ۲۰۲۵

با وجود این موفقیت‌ها، همچنان میزان کلاهبرداری رمزارزی رو به افزایش است. طبق گزارش CertiK، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاران ۲.۲ میلیارد دلار به دلیل هک و حملات فیشینگ از دست دادند که از این میان اتریوم بیشترین آسیب را تجربه کرد و ضرری برابر با ۱.۶ میلیارد دلار گزارش شد.

یگان مخفی ایالات متحده حالا نه فقط کلاهبرداران رمزارز را شناسایی و دستگیر می‌کند، بلکه ارزهای به‌دست‌آمده را نیز به‌خوبی مدیریت و نگهداری می‌کند؛ نشانه‌ای از اینکه این سازمان با سرعت تحولات دنیای اقتصاد دیجیتال همگام شده است.