انتقال میلیاردی هوایوان پس از تحریم: آیا پولشویی رمزارزی متوقف شده است؟

انتقال یک میلیارد دلار از کیف پول‌های هوایوان به صرافی‌های رمزارز پس از اقدام FinCEN

بر اساس داده‌های جدید شرکت تحلیل بلاکچین Global Ledger، صرافی‌های متمرکز عمده (CEX) نزدیک به یک میلیارد دلار انتقال USDT به کیف پول‌هایی که با هوایوان (Huione) مرتبط هستند، را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که بازار غیرقانونی هوایوان ظاهراً بسته شده بود.

در تاریخ ۱ می، شبکه اجرای جرایم مالی ایالات‌متحده (FinCEN) هوایوان را به عنوان نگرانی اصلی پولشویی تحت قانون PATRIOT معرفی کرد. از آن زمان، کارشناسان درباره میزان تعطیلی پلتفرم نظرات متفاوتی داشته‌اند. Global Ledger گزارش داده طی بازه ۱ می تا ۱۷ ژوئن بیش از ۱۰.۱۳ میلیارد دلار USDT روی شبکه Tron و ۲۱۹ میلیون دلار در اتریوم از کیف پول‌های مرتبط با هوایوان تراکنش شده است. سرانجام، ۹۴۲.۹ میلیون دلار به صرافی‌های متمرکز منتقل شده‌اند.

یوری سرو، مسئول تحقیقات شرکت سوئیسی Global Ledger، به کوین‌تلگراف گفت فعالیت کیف پول‌های مرتبط با هوایوان ادامه تماس با صرافی‌های بزرگ را نشان می‌دهد، هرچند اغلب به‌صورت غیرمستقیم. او افزود: «وجوه مرتبط با هوایوان ممکن است از طریق ارائه‌دهندگان خدمات تو در تو، بازار OTC یا تراکنش‌های لایه‌ای منتقل شوند که منبع اصلی را پنهان می‌کنند، اما الگوهای حرکتی نشان‌دهنده استفاده مستمر از صرافی‌های متمرکز است.»

اقدام FinCEN موسسات مالی آمریکایی را از افتتاح یا نگهداری حساب برای هوایوان که در کامبوج مستقر و در هنگ‌کنگ ثبت شده، منع می‌کند. این شرکت به همکاری با گروه‌های مجرم سایبری از جمله گروه لازاروس کره‌شمالی و شبکه‌های اسکمینگ، متهم شده است. شرکت Elliptic ارتباط عملیات این گروه را با خانواده هان حاکم در کامبوج تایید کرده است.

گروه هوایوان حداقل سه زیرمجموعه شناخته‌شده دارد: یکی از آن‌ها هوایوان کریپتو است که سال ۲۰۲۳ در لهستان ثبت اما عمدتاً در کامبوج فعال است و طبق گفته FinCEN تا ۸ جولای ۲۰۲۵ همچنان در فهرست کسب‌وکارهای لهستان وجود دارد.

Global Ledger عنوان کرد نهاد ثبت‌شده لهستان به وضوح بخشی از ساختار بزرگتر هوایوان است و افزود: «زیرساخت بلاکچینی مورد استفاده این نهاد تحت ساختار عملیاتی گسترده‌تر گروه هوایوان، از جمله هوایوان پی، عمل می‌کند و تراکنش‌های آن با سایر زیرمجموعه‌ها تفکیک‌ناپذیر است.»

پس از اقدام FinCEN چندین سایت و کانال اجتماعی مرتبط با هوایوان آفلاین شدند اما دوباره با دامنه‌های جدید ظاهر گشتند. یکی از این سایت‌ها با نام Super-exchange.co تا ۸ جولای فعال بوده و اعلام کرده بود که عملیات خدمات رمزارزی هوایوان تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ معلق می‌شود؛ با این حال وبسایت هنوز فعال است.

هوایوان گارانتی یکی از پایگاه‌های فعال اسکم زیرنظر گروه هوایوان بوده است. این بازار به زبان چینی در تلگرام میزبانی می‌شد و فروش کالا و خدمات غیرقانونی از جمله داده‌های سرقتی و شست‌وشوی وجوه اسکم را تسهیل می‌کرد. طبق آمار، حجم تراکنش‌های این بازار ۲۴ میلیارد دلار بود و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دارک‌نت شناخته می‌شد.

در ۱۳ می، هوایوان گارانتی با نام HaoWang Guarantee فعالیت داشت و پس از مسدودسازی کانال‌های تلگرام اعلام کرد فعالیتش را متوقف می‌کند. همچنین کاربرانش را به بازار دیگری به نام Tudou که ۳۰ درصد سهام آن در اختیار هوایوان است، ارجاع داد. با این وجود، فعالیت سرویس‌های مرتبط با هوایوان به شکل محسوسی کاهش نیافته است. شرکت Chainalysis در گزارشی اعلام کرد فعالیت بازارهای وابسته به هوایوان افزایش داشته است.

با این حال، شرکت Elliptic معتقد است فعالیت هوایوان گارانتی تقریباً متوقف شده است. این شرکت اختلاف میان فعالیت‌های هوایوان پی (پلتفرم پرداخت) و هوایوان گارانتی را با استناد به ساختار متفاوت کیف پول‌ها برجسته کرد و افزود: اگرچه هوایوان پی هنوز تراکنش بالا دارد، فعالیت هوایوان گارانتی پایان یافته است.

همچنین بسته شدن هوایوان گارانتی، به ظهور حداقل ۳۰ بازار غیرقانونی جدید منجر شده است؛ اتفاقی مشابه با سقوط بازار hydra، بزرگ‌ترین دارک‌نت که در ۲۰۲۲ توسط خزانه‌داری آمریکا مسدود شد اما بلافاصله بازارهای جایگزین رشد کردند. بنابراین تعطیلی این پلتفرم‌ها مانع توقف کامل فعالیت‌های مجرمانه نیست و معمولاً سرویس‌های جدید با برندسازی تازه یا به صورت مخفیانه راه‌اندازی می‌شوند.

به عنوان مثال، Garantex بعد از تحریم توسط آمریکا و اتحادیه اروپا با نام Grinex مجدداً فعال شد و ۱.۶۶ میلیارد دلار از کیف پول‌های مرتبط آن به صرافی‌های متمرکز منتقل شده است. یا سرویس eXch با وجود تعطیلی رسمی، پس از مصادره دارایی‌هایش توسط پلیس آلمان باز هم به فعالیت ادامه داده است.

در مورد هوایوان نیز، گروه همچنان از مسیرهای غیرمستقیم فعال است و ۳۰ درصد از سهام Tudou، که حالا پیشتاز بازارهای غیرقانونی جدید است، دارند. فعالیت کیف پول‌های مرتبط با Huione Pay و خدمات صرافی آن نشان‌دهنده ادامه تاثیر این گروه در اکوسیستم بلاکچین است.