ورشکستگی بزرگ سهام‌دار ریپل؛ افشای جزئیات تخلفات لینکتو

ورشکستگی لینکتو، سهام‌دار ریپل، اعلام شد

پلتفرم سرمایه‌گذاری خصوصی لینکتو که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌داد سهام شرکت‌های پیش از عرضه عمومی (IPO) را خریداری کنند، درخواست ورشکستگی تحت فصل ۱۱ را ارائه کرد. این شرکت همچنین مالک ۴.۷ میلیون سهم ریپل است که در بازار خصوصی خریداری شده‌اند. لینکتو روز دوشنبه در دادگاه منطقه‌ای جنوبی تگزاس درخواست ورشکستگی داد.

این اتفاق پس از آن رخ داد که هفته گذشته مدیرعامل ریپل، برد گارلینگهاوس، به‌وضوح اعلام کرد که لینکتو مالک این تعداد سهم ثانویه ریپل است، اما هیچ ارتباط تجاری با ریپل ندارد. او در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «به جز اینکه لینکتو سهام‌دار است، ریپل هیچ زمان ارتباط تجاری با لینکتو نداشته و این شرکت در هیچ‌یک از دورهای تأمین مالی ما شرکت نکرده است.»

سخنگوی لینکتو حاضر نشد توضیح دهد که این شرکت کی سهام ریپل را در بازار ثانویه خریداری کرده است. بر اساس داده‌های پلتفرم خصوصی Forge، سهم‌های ریپل لینکتو ممکن است حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارزش داشته باشد (با قیمت سهم ثانویه ۹۵.۵ دلار). اما بر اساس پرونده دادگاه در روز سه‌شنبه، وسیله سرمایه‌گذاری اوراق بهادار خصوصی لینکتو به نام Liquidshares دارای اوراق بهاداری با 'ارزش بازار تخمینی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار' در ۱۱۱ شرکت مختلف است.

نماینده لینکتو ارزش دقیق سهام ریپل این شرکت را به کوین‌تلگراف اعلام نکرد. ریپل نیز بلافاصله به درخواست برای اعلام نظر پاسخ نداد.

شایعه‌های احتمال ورشکستگی لینکتو اولین‌بار دوشنبه گذشته مطرح شد، زمانی که وال استریت ژورنال گزارش داد این شرکت تحت تحقیقات فدرال قرار دارد و ممکن است درخواست ورشکستگی بدهد. این گزارش مدعی شد که یک تحقیق داخلی نشان داده است «مشتریان لینکتو هرگز مالک اوراق بهاداری نبودند که فکر می‌کردند». همچنین گفته شد که لینکتو احتمالاً خدمات خود را به افرادی ارائه کرده که اصلاً واجد شرایط خرید سهم شرکت‌های خصوصی نبودند و این مسأله از طریق یک یادداشت داخلی منتشر شد.

دن سیسیلیانو، مدیرعامل جدید لینکتو اظهار داشت: «بسیاری از مواردی که درباره رویه‌های تجاری قبلی لینکتو کشف کردیم، نگران‌کننده است. این‌ها خطاهای جزئی یا اشتباهات رایج نیستند.»

همچنین گزارش شده که ویلیام سارِیس، مدیرعامل سابق، سعی داشته سهام ریپل را به ۱۱ هزار کاربر لینکتو با قیمتی حداقل ۶۰ درصد بالاتر از قیمت خرید بفروشد که این کار نقض محدودیت مارکاپ ۱۰ درصدی توسط SEC محسوب می‌شود.

اولین جلسه دادگاه ورشکستگی لینکتو برای سه‌شنبه ساعت ۲۱:۰۰ به وقت یوتی‌سی تعیین شده است و شاهدانی از جمله مدیر ارشد بازسازی جفری استاین، کیت میلِکس از اپیک و رایان همیلتون، معاون ارشد مشاوره بدهی و بازسازی جفریز حضور دارند.

در پرونده دادگاه روز سه‌شنبه همچنین آمده است که لینکتو قوانین اوراق بهادار را با ساختار نامناسب شرکت‌های مسئولیت محدود خود رعایت نکرده و اجازه انتقال از صرافی‌هایی مانند ریپل دریافت نکرده است.

لینکتو پلتفرم خود را در ۱۳ مارس تعطیل کرد و عملاً به فعالیت درآمدی خود پایان داد. طبق پرونده دادگاه، SEC به شرکت اطلاع داده که درباره نقض‌های احتمالی توسط لینکتو و شرکت‌های وابسته تحقیقات جاری انجام می‌دهد. همچنین گفته می‌شود ریپل از اواخر سال ۲۰۲۴ خرید سهام ثانویه توسط لینکتو را تایید نکرده است. این تصمیم همزمان با اتمام بررسی FINRA از شعبه کارگزاری لینکتو یعنی Linqto Capital، اتخاذ شده است.

جین زاورتنی، مدیر ارشد سابق درآمد لینکتو نیز از این شرکت و مدیران پیشین (بیل سارِیس و جو اندوسو) شکایت کرده و ادعاهایی درباره شکست‌های جدی در رعایت مقررات و تلافی مطرح کرده است.

انتشار این خبر یک روز پس از آن صورت گرفت که لینکتو در پاسخ به پست مت روزِندین (مدیر عامل CapSign) در X، هرگونه تغییر در دارایی‌های Liquidshares از سهام ریپل را رد کرد. لینکتو اعلام کرد: «بر خلاف اخبار منتشر شده در X، لینکتو تأیید می‌کند که سهام Liquidshares از ریپل بدون تغییر مانده و همان طور که هفته گذشته ریپل نیز تأیید کرد، لینکتو همچنان مالک ۴.۷ میلیون سهم است.»