آیا وازیر ایکس و بایننس درگیر پرونده حمایت مالی تروریسم شده‌اند؟

تحقیقات واحد اطلاعات مالی هندوستان (FIU) درباره بایننس و وازیر ایکس به علت انتقالات مشکوک رمزارز

واحد اطلاعات مالی هندوستان (FIU) در حال بررسی فعالیت‌های بایننس و وازیر ایکس به خاطر انتقال رمزارزهایی است که از پاکستان به مناطق مشکوک به تأمین مالی تروریسم و اقدامات غیرقانونی منتقل شده‌اند. وازیر ایکس با فشارهای حقوقی رو به فزونی رو‌به‌روست و کاربران این صرافی خواستار شفافیت درباره مالکیت دارایی‌ها و علل انتقال مشکوک ۱۲۸۴ کرور روپیه شده‌اند.

مقامات اعلام کرده‌اند که FIU اطلاعاتی از بایننس جمع‌آوری می‌کند تا حساب‌هایی که ممکن است رمزارز را به کیف‌پول‌های خصوصی از پاکستان دریافت کرده‌اند، شناسایی کند. چون این کیف‌پول‌ها با هیچ صرافی گره نخورده‌اند، ردیابی آن‌ها بسیار دشوار است. نگرانی اصلی این است که این انتقالات به فعالیت‌های غیرقانونی یا حتی تأمین مالی تروریسم علیه هندوستان مرتبط باشند.

هر دو صرافی بایننس و وازیر ایکس تحت پیگرد هستند؛ زیرا اغلب برای انتقال رمزارزهای فرامرزی استفاده می‌شوند. مقامات افزایش تراکنش‌های رمزارزی میان جامو و کشمیر و مناطق مرزی پاکستان را مشاهده کرده‌اند و گمان می‌کنند برخی از این انتقال‌ها به تامین مالی تروریسم مرتبط باشد.

جالب آنجاست که این تحقیقات پس از آن آغاز شده که وازیر ایکس در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد شرکت مادرش، زتای، نیازی به ثبت‌نام نزد FIU-IND ندارد. حالا همان نهاد نظارتی، به دلیل نگرانی‌های جدی درباره ریسک‌های فرامرزی، در حال بررسی عملکرد آن‌هاست. نگاه‌ها اکنون به جلسه دادگاه سنگاپور در ۱۵ جولای دوخته شده است؛ چون نتیجه آن می‌تواند آینده وازیر ایکس و سرنوشت رمزارزهای کاربران را تعیین کند.

اخیراً، رومی جانسون یک سوگندنامه ۷۲ صفحه‌ای به دادگاه عالی سنگاپور ارائه داده که می‌تواند مشخص کند آیا کاربران وازیر ایکس به طور قانونی مالک رمزارزهای خود هستند یا نه. طبق این سند، برخی کیف‌پول‌های وازیر ایکس از طریق انتقال توکن TRX به یک نهاد سوری، به فعالیت‌های مربوط به داعش ارتباط داده شده‌اند.

در این میان، کاربران وازیر ایکس اکنون خواستار پاسخ شفاف از مؤسس پروژه، نیشال شتی، هستند. این درخواست‌ها به دلیل نگرانی نسبت به عدم شفافیت دارایی‌ها، اثبات مالکیت رمزارزها و ناکامی در فرآیند بازسازی صرافی افزایش یافته است. کاربران شش سؤال کلیدی را مطرح کرده‌اند که هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.

مسائل مهم شامل مالکیت واقعی رمزارز کاربران، نبود اثبات ذخایر (Proof of Reserves)، مشخص نبودن امضاکنندگان کیف‌پول‌های چندامضایی (Multisig)، انتقال ۳۶۴ کرور روپیه به شرکت‌های مرتبط با شتی، و ۹۲۰ کرور روپیه درآمد نامشخص است. کاربران درخواست دارند پاسخ‌های شفاف و قابل راستی‌آزمایی دریافت کنند.

پیش‌تر، وازیر ایکس با ضربه‌ای سنگین مواجه شد؛ چون دادگاه عالی سنگاپور طرح بازسازی شرکت مادر، زتای، را پس از هک ۲۳۵ میلیون دلاری رد کرد. دلیل رد طرح، عدم افشای ایجاد زیرمجموعه‌ای در پاناما و عدم دریافت مجوزهای لازم سنگاپور و هند بود.

همچنین وازیر ایکس درگیر اختلاف حقوقی بر سر فریزکردن رمزارز و دارایی‌های فیات کاربران (که هک نشده‌اند) است. طبق سوگندنامه رومی جانسون، شتای اشتباهاً دارایی‌های کاربران را در کنار دارایی‌های هک شده گروه‌بندی کرد تا طرح بازسازی ناقص خود را جلو ببرد و قوانین امانت‌داری را نقض کرد.

با نزدیک شدن تاریخ جلسه دادگاه، این پرونده می‌تواند آینده نحوه برخورد سکوهای رمزنگاری با دارایی‌های مشتریان را شکل دهد.

در ۱۸ جولای ۲۰۲۴، وازیر ایکس با هکی بزرگ مواجه شد که منجر به از دست رفتن تقریباً ۲۳۵ میلیون دلار (حدود ۲۰۰۰ کرور روپیه) از دارایی کاربران شد. صرافی فعالیت‌های خود را در آن تاریخ متوقف کرده و شرکت مادر آن، زتای، اکنون درگیر نبرد حقوقی و روند بازسازی در سنگاپور است.

وازیر ایکس در تلاش برای اجرای برنامه بهبودی است اما هنوز مشخص نیست پرداخت به کاربران چه زمانی و به چه میزان انجام می‌شود. قرار بود نخستین مرحله پرداخت‌ها تا می ۲۰۲۵ انجام شود، ولی با تأخیر مواجه شده است. ممکن است کاربران «توکن‌های بهبود قابل معامله» و سایر وجوه را ظرف ۲-۳ سال آینده و بر اساس تایید دادگاه و وضعیت بازیابی وازیر ایکس دریافت کنند.

آینده وازیر ایکس وابسته به روندهای حقوقی جاری در سنگاپور است، به ویژه جلسه دادگاه ۱۵ جولای ۲۰۲۵. طرح بازسازی این صرافی با چالش‌هایی مواجه شد و اکنون نیز تحت نظارت شدید نهادهای نظارتی هندی قرار دارد و به دلیل عملیات‌های مشکوک و پیوند احتمالی با فعالیت‌های غیرقانونی بازرسی می‌شود.