
توقیف تاریخی رمزارز کارتل مواد مخدر؛ نقش پررنگ بلاکچین در پولشویی
- DEA و FBI بیش از ۱۰ میلیون دلار رمزارز از کارتل سینالوآ توقیف کردند.
- جریان رمزارزهای غیرقانونی از طریق تبدیلهای بلاکچین به ۲۱.۸ میلیارد دلار رسید.
- حملات ضد مواد مخدر در آمریکا با دستگیریهای گسترده و توقیف مقادیر عظیم مواد همراه شد.

توقیف ۱۰ میلیون دلار رمزارز مربوط به کارتل سینالوآ توسط DEA و FBI
اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) به همراه پلیس فدرال (FBI) موفق به توقیف بیش از ۱۰ میلیون دلار رمزارز شدند که به کارتل بدنام سینالوآ مرتبط بود. این عملیات در شهر میامی فلوریدا انجام شد و بخشی از یک طرح گسترده ملی برای مبارزه با مواد مخدر از ژانویه ۲۰۲۵ بود. طبق اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، در این بازه زمانی همچنین ۴۴ میلیون قرص فنتانیل، ۴۵۰۰ پوند پودر فنتانیل، نزدیک به ۶۵ هزار پوند متآمفتامین، و بیش از ۲۰۱۵۰۰ پوند کوکائین توقیف شده است.
«رابرت مورفی»، معاون موقت اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، اظهار داشت: «DEA در حال وارد کردن ضربه به کارتلهاست؛ با دستگیریها، توقیف داراییها و ایجاد فشار مداوم. ما این شبکهها را تکهتکه در حال از کار انداختن هستیم و تا فروپاشی آخرین رکن امپراطوریشان عقب نمیکشیم.»
کارتل سینالوآ یکی از شش گروه قاچاق مواد مخدر مکزیکویی است که توسط دولت آمریکا به عنوان گروههای «تروریستی» جهانی شناخته شدهاند. این کارتل عمدتاً در توزیع کوکائین، هروئین، متآمفتامین، فنتانیل، حشیش و قرص اکستازی (MDMA) فعالیت دارد.

موفقیتهای تازه در عملیات ضد مواد مخدر در آمریکا
وزارت دادگستری چندین حمله موفق جدید را در سراسر آمریکا در قالب مقابله ملی با مواد مخدر اعلام کرد. در شهرستان لکسینگتون در کارولینای جنوبی، مأموران ۱۵۶ پوند فنتانیل و ۴۴ پوند متآمفتامین به همراه یک اسلحه کشف و یک قاچاقچی را بازداشت کردند. در شهرستان کرن کالیفرنیا، یک آزمایشگاه تبدیل متآمفتامین نیز تعطیل شد و مأموران بیش از ۲۴۰ پوند متآمفتامین کریستالی و ۱۵۱ گالن متآمفتامین مایع را توقیف کردند. مقامات جورجیا نیز موفق شدند بیش از ۷۰۰ پوند متآمفتامین را که در بار خیار پنهان شده بود، کشف نمایند. پلیس تگزاس هم ۱۷۰۰ پوند متآمفتامین به ارزش بیش از ۱۵ میلیون دلار را در یک خودرو پیدا کرد.
این سری حملات همزمان با پروندههای قضایی جاری علیه چهرههای کارتل صورت گرفته است؛ از جمله پرونده پروندهٔ «ااویدیو گوسمان لوپز»، پسر قاچاقچی معروف «ال چاپو» که به تازگی در شیکاگو به اتهامات مواد مخدر اقرار کرده است.
دادستان کل، پاملا باندی، بیان کرد: «ماموران DEA کار تاریخی برای محافظت از مردم در برابر مواد کشنده مانند فنتانیل و فروپاشی کارتلها انجام میدهند. از همه آمریکاییها میخواهم نهایت احتیاط را داشته باشند: یک قرص میتواند مرگبار باشد.»
افزایش چشمگیر پولشویی رمزارزی از طریق تبدیلهای بلاکچینی
طبق گزارش شرکت بلاک چین آنالیتیکس بریتانیا، Elliptic، جریان رمزارزهای غیرقانونی و پرریسک از طریق تبدیلهای متقابل بلاکچین در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ در حالیکه این رقم در سال ۲۰۲۳ تنها ۷ میلیارد دلار بوده است. عوامل مرتبط با کره شمالی حدود ۱۲ درصد از این تراکنشها را تشکیل میدهند.

به گزارش Elliptic، تبدیلهای متقابل بلاکچینی نقش مرکزی در عملیات پولشویی مجرمانه دارند؛ زیرا مجرمان با استفاده از چندین بلاکچین، منبع و مقصد وجوه را پنهان میکنند. اگرچه این روش پرهزینه و ناکارآمد است، اما به استانداردی در پولشویی در مقیاس بزرگ تبدیل شده است.