آیا سرمایه‌گذاران حوزه رمز ارزها با پرونده تورنادو کش در خطرند؟
مفاهیم کلیدی- وزارت دادگستری آمریکا هنوز امکان پیگرد شریک Dragonfly را رد نکرده است.
- ارتباطات بین سرمایه‌گذاران و تیم تورنادو کش، روایت دولت درباره تسهیل پولشویی را پیچیده کرده است.
- احتمال تعقیب کیفری سرمایه‌گذاران می‌تواند بر سرمایه‌گذاری در حوزه حفظ حریم خصوصی تأثیر منفی بگذارد.
دادستانی آمریکا احتمال پیگرد شریک یکی از صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در پرونده تورنادو کش را رد نکرد
یک دادستان فدرال تصریح کرد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) هنوز در حال بررسی احتمال طرح اتهامات کیفری علیه تام اشمیت، شریک ارشد شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر Dragonfly، است. این اظهارنظر به سرعت با درخواست دادستان برای محرمانه ماندن در دادگاه همراه شد. پرونده تورنادو کش اکنون سرمایه‌گذاران خطرپذیر را به طرز غیرمنتظره‌ای درگیر کرده است.
بر اساس پست روز ۲۵ جولای خبرنگار Fox Business، النور ترت، دادستان DOJ در جلسه علنی دادگاه افشا کرد که اتهامات علیه تام اشمیت همچنان در دست بررسی است. این اظهارات در جریان محاکمه رومن استورم، توسعه‌دهنده تورنادو کش، مطرح شد، جایی که ایمیل‌هایی بین اشمیت، هسیب قریشی (هم‌بنیان‌گذار Dragonfly) و تیم استورم به‌عنوان مدرک ارائه گردید.
در یکی از این مکاتبات، بنیان‌گذاران تورنادو کش نظر Dragonfly را درباره نحوه اجرای احراز هویت مشتری (KYC) جویا شده‌اند. این موضوع روایت دولت از تسهیل عمدی پولشویی را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا نشان‌دهنده تلاش‌هایی برای رعایت قوانین است.
علاقه DOJ به تام اشمیت عمدتا به دلیل نقش Dragonfly به‌عنوان حامی سرمایه‌گذار اصلی تورنادو کش و ارتباطات داخلی است که ممکن است نشان‌دهنده درگیری فراتر از نظارت معمول سرمایه‌گذاران باشد. ایمیل‌هایی که در دادگاه ارائه شد، نشان می‌دهد اشمیت و قریشی به طور مستقیم با بنیان‌گذاران تورنادو کش درباره اجرای احتمالی KYC گفت‌وگو کرده‌اند.
این موضوع ادعای دولت مبنی بر تسهیل آگاهانه پولشویی از سمت توسعه‌دهندگان را زیر سوال می‌برد و نشانه‌هایی از تعامل برای رعایت قانون را ارائه می‌دهد. با این حال، دادستان‌ها به نظر می‌رسد نظریه جدیدی را دنبال می‌کنند: اینکه سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند در صورت سوءاستفاده ابزارهای پروژه‌ها مقصر شناخته شوند، حتی اگر تصمیم اجرایی نداشته باشند.
درخواست برای محرمانه‌ماندن اظهار نظر درباره Dragonfly از سوی دادستان نیز نشان‌دهنده حساسیت بالای DOJ نسبت به استراتژی خود است. این مسئله احتمال تحقیقات جاری یا نگرانی درباره تاثیر زودهنگام بر افکار عمومی قبل از اعلام اتهام رسمی را نشان می‌دهد.
بعلاوه، اشمیت با استناد به متمم پنجم قانون اساسی آمریکا اعلام کرد که ممکن است شهادتش موجب اتهام به خودش شود. تیم دفاع استورم خواستار مصونیت برای وادار کردن اشمیت به توضیحاتی بوده‌اند تا روایت DOJ را به چالش بکشند. بدون شهادت اشمیت، تیم استورم امکان برجسته‌کردن نقش مشورتی Dragonfly و فاصله گرفتن بنیان‌گذاران از اتهامات عمدی را از دست می‌دهد.
تبعات این پرونده فراتر از دادگاه است. در صورتی که DOJ علیه اشمیت یا دیگر اعضای Dragonfly اقدام کند، می‌تواند سابقه‌ای ایجاد کند که سرمایه‌گذاران را از ، سرمایه‌گذاری در ابزارهای حفظ حریم خصوصی یا پروژه‌های متن‌باز برحذر دارد. این موضوع ممکن است سرمایه‌گذاران را وادار به نظارت بیشتر یا اجتناب از حوزه‌های پرچالش نماید.
در همین حال، رومن استورم و همدستش رومن سمنوف با اتهاماتی از جمله توطئه برای پولشویی و نقض تحریم‌ها روبرو هستند که جمعا حداکثر ۴۰ سال زندان در پی دارد. DOJ ادعا می‌کند آن‌ها با آگاهی به مجرمان، از جمله گروه لازاروس کره شمالی، امکان پولشویی داده‌اند، اگرچه توسعه‌دهندگان تاکید دارند تورنادو کش صرفا زیرساختی بی‌طرف بوده است.
