پرونده پولشویی ۲۰ میلیون دلاری بیت کوین؛ آیا قوانین رمزارز در چین سخت‌تر می‌شود؟

محکومیت اعضای باند پولشویی رمزارزی در چین؛ آیا سیاست‌ها سخت‌تر خواهد شد؟

یک دادگاه در پکن هفت نفر را به اتهام دخالت در یک پرونده پولشویی رمزارزی که حدود ۲۰ میلیون دلار از وجوه سرقت‌شده را دربر می‌گرفت، محکوم کرد. این پرونده بار دیگر پرسش‌هایی درباره احتمال تشدید موضع چین در قبال دارایی‌های دیجیتال ایجاد کرده است.

به گزارش رسانه‌های محلی، محور این پرونده، یکی از کارمندان سابق یک پلتفرم ویدیویی در منطقه هایدیان بوده است. دادستان‌ها اعلام کردند این فرد با سوء استفاده از کنترل خود بر برنامه‌های پاداش داخلی شرکت، داده‌های سازمان را افشا و فرایند درخواست‌ها را دست‌کاری کرده تا معادل ۱۴۰ میلیون یوان (حدود ۱۹.۳ میلیون دلار) به عنوان پاداش جعلی به شبکه‌ای از فروشندگان وهمی که توسط همدستانش اداره می‌شدند، منتقل کند.

شرکت‌های کاغذی برای دریافت این وجوه به وجود آمدند، کنترل‌های داخلی دور زده شد و مدارک جعلی تهیه گردید تا ردپایی باقی نماند. وجوه به سرقت رفته از طریق هشت صرافی رمزارزی خارج از کشور منتقل، به بیت کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال تبدیل شد.

برای پنهان‌کردن رد پول، عاملان از سرویس‌های مختلط سازی کوین (coin-mixing) که تاکتیکی متداول در پولشویی رمزارزی است، استفاده کردند. سپس بخشی از دارایی‌ها را به یوان بازگردانده و در حساب‌های شخصی مخفی نمودند.

متخصصان موفق شدند با استفاده از بررسی‌های دیجیتال مسیر این دارایی‌ها را شناسایی و بیش از ۹۰ بیت کوین، به ارزش تقریبی ۱۱ میلیون دلار بر اساس قیمت فعلی، را بازیابی کنند. محکومان همچنین به اختلاس محکوم شده و به زندان‌هایی با احکامی از سه تا چهارده و نیم سال محکوم شدند.

این حادثه در اصل یک پرونده فساد داخلی بود، اما استفاده از رمزارز برای پولشویی، اکنون پرسش‌های گسترده‌تری درباره آینده صنعت رمزارزها در چین ایجاد کرده است. چین مدت‌هاست که سیاستی محافظه‌کارانه و عمدتاً محدودکننده علیه دارایی‌های دیجیتال اتخاذ کرده؛ معاملات، استخراج و فعالیت‌های مرتبط پس از تصویب ممنوعیت کامل در سال ۲۰۲۱ محدود شده‌اند.

تنها چند هفته پیش، کمیته ویژه جلوگیری و مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی شنژن درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال هشدار داد. مقامات افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌ها با توکن‌های متصل به یوان، همراه با سوء استفاده از تبلیغات رمزارزی برای جذب سرمایه‌گذار، پولشویی و جمع‌آوری سرمایه غیرقانونی توسط فعالان بدون مجوز را خاطرنشان کردند.

هرچند اخیراً شایعاتی درباره احتمال تجدید نظر سیاست‌گذاران چینی در برخی مواضع سخت‌گیرانه به دلیل رشد علاقه به استیبل‌کوین‌ها مطرح بود، اما پرونده‌هایی مانند همین پولشویی ۲۰ میلیون دلاری، ممکن است این پیشرفت‌ها را با خطر عقب‌گرد مواجه کرده و به اعمال قوانین سخت‌تر منجر شوند.

هنوز نهادهای نظارتی درباره این سرکوب اظهار نظری نکرده‌اند و باید دید این پرونده در سیاست‌گذاری آتی چه تأثیراتی خواهد داشت.