افشای پانزی رمزارزی ۱۳ میلیون دلاری؛ اعتراف کلیدی‌ترین متهم و نقش ربات‌های هوش مصنوعی

یکی از عاملان اصلی طرح پانزی ۱۳ میلیون دلاری رمزارزی به جرم خود اعتراف کرد

یک فرد کلیدی در پرونده طرح پانزی رمزارزی که با وعده ربات‌های معامله‌گر مبتنی بر هوش مصنوعی و ایجاد یک نهاد دولتی جعلی، سرمایه‌گذاران را فریب داد و ۱۳ میلیون دلار از آن‌ها کلاهبرداری کرد، به جرم خود اعتراف کرد.

وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد وینسنت آنتونی مازوتا جونیور به نقش خود در فریب سرمایه‌گذاران برای دریافت سودهای بالا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختگی که ادعا می‌کردند از ربات‌های معامله‌گر رمزارزی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اعتراف کرده است. مازوتا به جرم پولشویی و تبانی برای مانع‌تراشی در روند عدالت اعتراف کرد که این اتهامات تا ۱۵ سال زندان مجازات دارند. قاضی هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است.

وزارت دادگستری ابتدا در اواخر سال ۲۰۲۳ طی کیفرخواستی جدید، مازوتا را در پرونده موجود خود علیه همدست ادعایی‌اش، دیوید سافرون، متهم کرد. سافرون تاکنون خود را بی‌گناه دانسته است. همچنین دیوید کاگل نیز در ارتباط با این طرح بازداشت و به پنج سال آزادی مشروط و بازپرداخت بیش از ۱۳.۹ میلیون دلار پس از اعتراف به جرم توطئه برای تقلب در کالا محکوم شد.

وزارت دادگستری اعلام کرد مازوتا از شرکت‌هایی مانند Mind Capital و Cloud9Capital برای اجرای این طرح و برداشت میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران استفاده کرده است. همچنین او با مشارکت در راه‌اندازی یک نهاد ساختگی دولتی به نام Federal Crypto Reserve، از قربانیان هزاران دلار برای بررسی ادعایی شرکت‌هایش که با سرمایه‌های مردم ناپدید شده بودند، دریافت می‌کرد.

تایلر هچر، مأمور ویژه اداره مالیات (IRS) در لس آنجلس، گفت: استفاده از نهادهای جعلی دولت آمریکا برای مشروع جلوه دادن کلاهبرداری‌ها باعث شد که مقامات فدرال واقعی نسبت به این موضوع حساس شوند.

در کیفرخواست اولیه وزارت دادگستری عنوان شده بود که بین دسامبر ۲۰۱۷ تا ژوئیه ۲۰۲۳، سپرده‌های کاربران به این شرکت‌ها از طریق میکسرهای رمزارزی پولشویی شده و به خرید اقلام لوکس مختلف از جمله پروازهای جت اختصاصی، اقامت در هتل‌های لوکس، اجاره عمارت، سرآشپز شخصی و گارد امنیتی خرج می‌شد. متهمان از شرکت‌های جعلی متعددی مانند Circle Society، Bitcoin Wealth Management و Omicron Trust برای اجرای این طرح استفاده کرده‌اند.

دادستان‌ها اعلام کردند مازوتا با نام‌های مستعار آنتونی، دلتا پرایم و دایرکتور وینچنزو فعالیت می‌کرده و سافرون نیز از اسامی مستعار دیوید گیلبرت، دیو گیب، بلو ویزارد و بیت کوین یودا استفاده می‌کرده است.

وزارت دادگستری افزود پس از متهم شدن سافرون در ژوئن ۲۰۲۲، مازوتا با دیگر همدستان ناشناس برای نابودی و پنهان‌سازی مدارک از جمله نابود کردن آیپد و جعل اسناد شرکت‌ها برای پنهان کردن نقش خود همکاری کرده است.

سافرون از آگوست ۲۰۲۳ در بازداشت به‌سر می‌برد و قرار است ۱۶ سپتامبر دادگاهش برگزار شود. وی با اتهامات متعددی مانند توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی، کلاهبرداری الکترونیکی، تبانی برای مانع‌تراشی در روند عدالت و پولشویی روبرو است.