آیا Dragonfly واقعاً هدف تحقیقات آمریکا در پرونده Tornado Cash است؟

وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی Dragonfly نیست

حسیب قریشی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری Dragonfly، اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در حال حاضر هیچ تحقیقی علیه این شرکت یا مدیرانش درباره سرمایه‌گذاری گذشته این شرکت در پروژه Tornado Cash انجام نمی‌دهد. به گفته قریشی، وزارت دادگستری در جلسه دادگاه روز دوشنبه به‌صورت رسمی تأکید کرده که Dragonfly و مدیرانش هدف تحقیقات این سازمان نیستند و گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر طرح اتهام علیه Dragonfly صحت ندارند.

اظهارنظرها و دفاع Dragonfly از سرمایه‌گذاری در Tornado Cash

روز جمعه، برخی مقامات وزارت دادگستری مطرح کردند ممکن است به خاطر سرمایه‌گذاری Dragonfly در سال ۲۰۲۰ روی توسعه‌دهنده Tornado Cash یعنی PepperSec, Inc پرونده‌ای باز شود. قریشی در واکنش به این موضوع، آن را «بی‌سابقه» و خلاف سیاست‌های وزارتخانه دانسته و مطرح کردن احتمال پیگرد قضایی از سوی شخص ثالث را اقدامی با هدف جلوگیری از حضور Dragonfly به عنوان شاهد دفاع عنوان کرد. قریشی همچنین از تصمیم سرمایه‌گذاری زودهنگام Dragonfly در پروژه Tornado Cash دفاع کرد و گفت: «ما به خاطر اهمیت فناوری‌های متن‌باز و حفظ حریم خصوصی، این سرمایه‌گذاری را انجام دادیم و قبل از سرمایه‌گذاری، با مشاوره حقوقی اطمینان حاصل کردیم که پروژه با مقررات همخوانی دارد.»

سابقه تحریم‌ها و وضعیت فعلی پرونده Tornado Cash

در سال ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) پروژه Tornado Cash را به اتهام نقش داشتن در پولشویی میلیارد دلاری، حمایت از جرم سایبری و تهدید امنیت ملی تحریم کرد. این تحریم‌ها امسال بعد از شکایت کاربران Tornado Cash لغو شدند. اما توسعه‌دهندگان پروژه، رومن استورم و رومن سمونوف، در آگوست ۲۰۲۳ به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها متهم شدند. دادگاه رومن استورم از ۱۴ ژوئیه در نیویورک آغاز شده و وی اخیراً برای تأمین هزینه‌های حقوقی خود درخواست ۱.۵ میلیون دلار دیگر کرده است؛ او تا کنون بیش از ۳.۹ میلیون دلار از جامعه کریپتو جمع‌آوری کرده، اما هزینه‌های دادرسی همچنان رو به افزایش است.