درخواست ۱۰ سال زندان برای بنیانگذاران HashFlare در پرونده ابرپانزی رمز‌ارزی

درخواست موسسان HashFlare برای عدم حبس بیشتر؛ تقاضای ۱۰ سال زندان از سوی آمریکا

دو بنیانگذار سرویس استخراج رمزارز HashFlare که اکنون منحل شده است، پس از اعتراف به تقلب اینترنتی، از قاضی آمریکایی خواستند تا آنها را از تحمل زندان بیشتر معاف کند. با این حال، دادستان‌ها معتقدند به دلیل سازماندهی یک طرح پانزی به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار، هر یک از این دو نفر باید ۱۰ سال زندان را تحمل کنند.

طبق گفته دادستان‌های ایالات متحده در یادداشت ارائه شده به دادگاه فدرال سیاتل و قاضی رابرت لاسنیک، سرگئی پوتاپینکو و ایوان تورویگن هر یک مستحق ۱۰ سال زندان برای این «جنایت وحشتناک» هستند که حدود ۳۰۰ میلیون دلار زیان برای قربانیان به جا گذاشته است. دادستان‌ها این حبس طولانی را به دلیل ابعاد بزرگ این پرونده عادلانه می‌دانند، چرا که آن را بزرگترین تخلف مالی دانستند که این دادگاه تا به‌حال داشته است.

در مقابل، پوتاپینکو و تورویگن در یادداشت خود مدعی شدند چنین حکمی بیش از حد است و به همکاری و مدت زمانی که در بازداشت استونی گذراندند (۱۶ ماه پیش از استرداد به آمریکا در مه ۲۰۲۴) اشاره کردند. این دو پس از دستگیری در نوامبر ۲۰۲۲ در استونی، در آمریکا به جرم توطئه برای تقلب اینترنتی اقرار کردند و اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند؛ جلسه حکم آن‌ها برای ۱۴ اوت برنامه‌ریزی شده است.

وکلای این دو در یادداشت خود اظهار داشتند با اینکه ظرفیت استخراج HashFlare بیش از حد بیان شده بود، اما مشتریان این شرکت رمزارزهایی به ارزش بسیار بالاتر از سرمایه اولیه خود دریافت کردند که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت بازار کریپتو پس از تعطیلی این طرح بوده است. آن‌ها ادعا کردند ۳۹۰ هزار مشتری که ۴۸۷ میلیون دلار در قراردادهای استخراج سرمایه‌گذاری کردند، بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار برداشت داشته‌اند و بنابراین زیان مالی مشتریان، آن‌گونه که دادستان‌ها القا می‌کنند، سنگین نبوده است.

به گفته موسسان، تمامی قربانیان احتمالی به طور کامل جبران خسارت خواهند شد؛ این جبران زیان احتمالاً از بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی مصادره‌شده طبق توافقنامه پذیرش جرم در فوریه تأمین خواهد شد.

اما دادستان‌ها در سند خود بر اندازه و ابعاد تخلف HashFlare تأکید کردند و آن را «جنایت وحشتناک» با حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت برای قربانیان معرفی کردند که بخش اعظم درآمد آن صرف زندگی‌های پرزرق‌وبرق پوتاپینکو و تورویگن شده است. دادستان‌ها اعلام کردند این دو نفر بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ مبلغ ۵۷۷ میلیون دلار قرارداد استخراج را به حدود ۴۴۰ هزار مشتری فروخته‌اند و با ارائه بازده جعلی به سرمایه‌گذاران و پرداخت سود از محل وجوه مشتریان جدید، شیوه‌ای کلاسیک از طرح پانزی را پیاده‌سازی کردند.

دادستان‌ها تاکید کردند حکم صادر شده باید «جدی بودن جرم» را بازتاب دهد و عاملی بازدارنده برای محافظت از عموم در برابر جرایم مشابه آینده باشد. آن‌ها همچنین استدلال متهمان مبنی بر اینکه این پرونده باید در دادگاه استونی بررسی می‌شد، رد کردند و به بیش از ۵۰ هزار مشتری آمریکایی اشاره کردند که جمعاً بیش از ۱۳۰ میلیون دلار در این طرح سرمایه گذاری کرده‌اند.

پوتاپینکو و تورویگن همچنان درخواست بازگشت به کشورشان، استونی را دارند و این موضوع می‌تواند تأثیراتی بر نحوه برخورد دادگاه‌های آمریکا با جرایم مالی فرامرزی در حوزه رمزارز بگذارد. این در حالی است که با وجود دستور دادگاه برای توقف اقامت در آمریکا، آن‌ها در آوریل اعلام کردند نامه‌ای از وزارت امنیت داخلی آمریکا مبنی بر «اخراج فوری» دریافت کرده‌اند؛ عاملی که سبب سردرگمی درباره وضعیت آینده آن‌ها شده است.