بنیان‌گذاران هش‌فلر در پرونده ۵۷۷میلیونی بدون زندان بیشتر
مفاهیم کلیدی- حکم «زمان سپری‌شده» برای بنیان‌گذاران هش‌فلر؛ بدون زندان بیشتر، هر کدام ۲۵ هزار دلار جریمه و ۳۶۰ ساعت خدمت عمومی در استونی
- وزارت دادگستری احتمال تجدیدنظر را بررسی می‌کند؛ دادستان‌ها درخواست ۱۰ سال زندان داشتند
- طرح پانزی ۵۷۷ میلیون دلاری با داشبوردهای جعلی بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹؛ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی مصادره شد
بنیان‌گذاران هش‌فلر در پرونده ۵۷۷ میلیون دلاری بدون زندان بیشتر
بنیان‌گذاران هش‌فلر، شرکت استخراج رمزارز که پشت یک طرح پانزی ۵۷۷ میلیون دلاری قرار داشت، پس از پذیرفتن نقش خود در این پرونده، از محکومیت به زندان بیشتر معاف شدند.
سرگی پوتاپنکو و ایوان تورویگن ۱۶ ماه را در بازداشت گذراندند و قاضی فدرال رابرت لسنیک در سیاتل روز سه‌شنبه در جلسه صدور حکم، برای آن‌ها حکم «زمان سپری‌شده» صادر کرد؛ یعنی همان ۱۶ ماه بازداشت به عنوان مجازات محسوب می‌شود. او همچنین هر یک را به پرداخت ۲۵ هزار دلار جریمه و انجام ۳۶۰ ساعت خدمت عمومی در دوره آزادی تحت نظارت محکوم کرد؛ دوره‌ای که انتظار می‌رود در کشور زادگاهشان، استونی، سپری شود.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد در حال بررسی امکان تجدیدنظر نسبت به این حکم است؛ زیرا دادستان‌ها درخواست ۱۰ سال زندان برای این دو نفر داشتند، در حالی که پوتاپنکو و تورویگن خواهان «زمان سپری‌شده» بودند.
این دو نفر در نوامبر ۲۰۲۲ در استونی بازداشت شدند و پس از ۱۶ ماه بازداشت، در مه ۲۰۲۴ به آمریکا مسترد شدند؛ جایی که به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی (وایر فراود) اعتراف کردند.
دادستان‌های سیاتل گفتند این بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری بوده که تاکنون رسیدگی کرده‌اند؛ ادعایی که برای درخواست ۱۰ سال زندان برای متهمان به آن تکیه کردند.
قاضی لسنیک به نظر می‌رسد استدلال پوتاپنکو و تورویگن را پذیرفت که ۴۴۰ هزار مشتریِ شاکی، زیان قابل‌توجهی متحمل نشده‌اند؛ زیرا این دو در توافق ماه فوریه پذیرفتند بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌ها را واگذار کنند. بنیان‌گذاران همچنین گفتند ۳۹۰ هزار نفر از مشتریانی که ۴۸۷ میلیون دلار برای قراردادهای ماینینگ هش‌فلر پرداخت کرده بودند، تا کنون ۲.۳ میلیارد دلار برداشت داشته‌اند.
دادستان‌ها استدلال کردند که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، فروش‌های هش‌فلر بیش از ۵۷۷ میلیون دلار بود و این شرکت داشبوردهای جعلی نمایش می‌داد که ظرفیت ماینینگ و بازده سرمایه‌گذاران را نادرست نشان می‌داد. به گفته آن‌ها، پرداخت‌ها به اعضای قدیمی از پول مشتریان جدید انجام می‌شد؛ الگویی کلاسیک از طرح پانزی.
تیل لوتی میلر، دادستان موقت ناحیه غربی واشینگتن، در بیانیه وزارت دادگستری گفت: «این متهمان یک طرح پانزی کلاسیک را اداره می‌کردند، با اتکاء به یک دارایی پرزرق و برق: سرابی از استخراج رمزارز. مانند هر پانزی کلاسیک، میلیون‌ها دلار را به نفع خود منحرف کردند؛ از خرید بیت کوین و املاک گرفته تا خودروهای لوکس، جواهرات گران‌قیمت و بیش از دوجین سفر با جت‌های شخصی چارتر.»
با وجود دستور دادگاه مبنی بر ماندن پوتاپنکو و تورویگن در آمریکا، آن‌ها در آوریل نامه‌ای از وزارت امنیت داخلی دریافت کردند که به گفته‌شان دستور «فوراً اخراج شوید» می‌داد؛ موضوعی که به گفته وکلایشان سردرگمی زیادی درباره آینده آن‌ها ایجاد کرد. بنیان‌گذاران هش‌فلر بارها تمایل خود را برای بازگشت به خانه ابراز کرده بودند.
