هشدار فیشینگ به طلبکاران FTX؛ پرداخت ها از ۳۰ سپتامبر شروع می شود

هشدار برای طلبکاران FTX: کلاهبرداری فیشینگ در آستانه پرداخت های سپتامبر

طلبکاران FTX دوباره در حالت آماده باش قرار گرفته اند. سونیل کاوری، فعال حوزه حقوق طلبکاران، درباره یک کلاهبرداری فیشینگ جدید هشدار داده است. به گفته او، نام کامل و آدرس های ایمیل برخی طلبکاران فاش شده است؛ البته هنوز مشخص نیست این داده ها حاصل یک نشت جدید است یا مربوط به نشت های قدیمی تر.

چگونه امن بمانیم

کاوری از طلبکاران خواست در باز کردن هر ایمیلی که به FTX مربوط می شود دقت کنند. او تاکید کرد روی هیچ لینکی در ایمیل ها کلیک نکنند، حتما آدرس فرستنده را بررسی کنند و برای پیگیری، مستقیما از طریق پورتال رسمی مطالبات وارد شوند نه از طریق لینک های داخل ایمیل.

این نخستین بار نیست که FTX با مشکلات امنیت داده مواجه می شود. این صرافی ورشکسته پیش تر نیز چندین نشت و رخنه داده داشته و حفاظت از اطلاعات برای طلبکاران همواره یک نگرانی تکراری بوده است.

پرداخت ها از ۳۰ سپتامبر آغاز می شود

این هشدار درست پیش از آغاز دور بعدی توزیع وجوه به طلبکاران منتشر شده است. پس از موافقت دادگاه ورشکستگی با کاهش ۱.۹ میلیارد دلاری ذخیره مطالبات، پرداخت ها از ۳۰ سپتامبر آغاز خواهد شد. برای واجد شرایط بودن، طلبکاران باید حداکثر تا ۱۵ اوت مطالبات خود را به ثبت رسانده باشند.

پرداخت های پیش رو از طریق BitGo، Kraken و Payoneer پردازش می شود. همچنین دادگاه به FTX دستور داده برنامه رسیدگی به مطالبات در حوزه های قضایی محدود را اصلاح کند.

جابجایی ۳۵ میلیون دلار

در تحولی دیگر، یک کیف پول منتسب به FTX و Alameda Research اخیرا ۱۹۰,۸۲۱ توکن SOL به ارزش ۳۵.۵ میلیون دلار را از حالت استیک خارج کرد؛ موضوعی که توجه جامعه ارزهای دیجیتال را جلب کرده است. این توکن ها اواخر ۲۰۲0 استیک شده بود و در آن زمان حدود ۳۵۰ هزار دلار ارزش داشتند؛ یعنی اکنون حدود ۱۰۰ برابر رشد کرده اند. در هفته های اخیر چندین انتقال بزرگ دیگر نیز از کیف پول های مرتبط با FTX مشاهده شده که پرسش هایی درباره سرعت بازیابی دارایی ها ایجاد کرده است.

ادامه دردسرهای حقوقی: اتهام علیه Fenwick & West

برخی مشتریان، شرکت حقوقی فن ویک اند وست در سیلیکون ولی را به دخالت مستقیم در فعالیت های متقلبانه FTX متهم کرده اند. یک ثبت نزد SEC ادعا می کند این شرکت «آگاهی واقعی» از تقلب داشته و با ارائه «کمک قابل توجه»، ساختارهایی را تسهیل کرده که به افراد داخلی اجازه داده میلیون ها دلار را خارج کنند.

سم بنکمن فرید در جریان محاکمه خود اذعان کرده بود که برای مشاوره کسب و کار و انطباق، به فن ویک اند وست تکیه داشته است. با این حال، این شرکت اتهامات را رد کرده و گفته فقط خدمات حقوقی استاندارد ارائه داده و نمی توان آن را برای سوءرفتار صرافی مقصر دانست.

پس زمینه

FTX در نوامبر ۲۰۲۲ پس از افشای سوءاستفاده از وجوه مشتریان برای معاملات پرریسک از طریق Alameda Research اعلام ورشکستگی کرد. این رسوایی به بازداشت، محکومیت و صدور حکم ۲۵ سال زندان برای سم بنکمن فرید در سال ۲۰۲۳ انجامید. این پرونده همچنان یکی از بزرگ ترین رسوایی های تاریخ کریپتو به شمار می رود و همان طور که می بینیم، تبعات آن ادامه دارد.