تایوان ۱۴ نفر را در پرونده پول‌شویی رمزارزی ۷۲ میلیون دلاری متهم کرد

تایوان متهمان پرونده رکوردی پول‌شویی رمزارزی ۷۲ میلیون دلاری را تحت پیگرد قرار داد

دادستان‌های تایوان گزارش داده‌اند که ۱۴ نفر را در بزرگ‌ترین پرونده پول‌شویی رمزارزی کشور متهم کرده‌اند. این پرونده شامل بیش از ۱,۵۰۰ قربانی و بیش از ۷۰ میلیون دلار دارایی‌های غیرقانونی است.

دادستانی منطقه شیلین (Shilin) اعلام کرده است که ۱۴ نفر را به اتهام کلاهبرداری، پول‌شویی و خلاف سازمان‌یافته متهم کرده و درخواست ضبط دارایی‌هایی به ارزش ۱.۲۷۵ میلیارد دلار تایوانی (معادل تقریباً ۳۹.۸ میلیون دلار آمریکا) را مطرح کرده است، طبق گزارش روز جمعه رسانه محلی UDN.

دادستان‌ها همچنین خواستار ضبط ۶۴۰,۰۰۰ واحد USDT، مقادیر اعلام‌نشده‌ای از بیت کوین (BTC) و ترون (TRX)، بیش از ۱.۸ میلیون دلار پول نقد و دو خودروی لوکس شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که سپرده‌های بانکی به ارزش ۳.۱۳ میلیون دلار نیز توقیف شده و باقی‌مانده وجوه بعدها بازپس‌گیری خواهد شد.

این گروه متهم است که ۷۱.۹ میلیون دلار را از قربانیان ناشناس به‌صورت نقد جمع‌آوری کرده و سپس آن را به ارزهای خارجی تبدیل و به خارج منتقل کرده تا از طریق صرافی تایوانی BiXiang Technology اقدام به خرید USDT کنند.

دادستانی همراه با کیفرخواست، نموداری از جریان پول‌شویی را نیز منتشر کرد تا فعالیت‌های گروه را نشان دهد.

مقامات تحقیقات را در آوریل آغاز کردند، زمانی که این ۱۴ نفر بازداشت شدند. از جمله بازداشت‌شدگان، رهبر گروه شی قی‌رن (Shi Qiren) است که به‌عنوان مظنون اصلی پرونده شناخته می‌شود و ممکن است به ۲۵ سال زندان محکوم شود، به‌ویژه به‌خاطر امتناع از پذیرش گناه، گزارش UDN می‌گوید.

دادستان‌ها مدعی‌اند که از سال ۲۰۲۴، شی قی‌رن به همراه همسرش خانم لین و مدیری با نام خانوادگی یانگ همکاری کردند تا ۴۰ فروشگاه در سراسر تایوان تحت برندهای «CoinW» و «CoinThink Technology Co., Ltd.» راه‌اندازی کنند و میلیون‌ها دلار از طریق حق франшیز جمع‌آوری کنند. سپس با استفاده از یک شرکت شریک، دستگاه‌هایی برای دریافت سپرده نقدی از قربانیان نصب کردند.

آنها ادعا کرده‌اند که تنها شرکت مجاز از سوی کمیسیون نظارت مالی تایوان هستند و از طریق دریافت حق فرنچایز و دستگاه‌های دریافت نقد، ۱,۵۳۹ نفر را فریب داده و ۷۱.۹ میلیون دلار به دست آورده‌اند.

دادستان‌ها همچنین گفتند این گروه خود قربانی یک کلاهبرداری فرعی نیز شده است. یکی از مظنونان با نام خانوادگی گو (Gu) ظاهراً شی را فریب داده و او را مجبور کرده تا ۹۳,۰۰۰ دلار برای وعده‌های دروغین ثبت‌نام ضدپول‌شویی (AML) پرداخت کند.

صدور کیفرخواست چند روز پس از آن صورت گرفت که یک اینفلوئنسر رمزارزی به جرم پول‌شویی و تقلب بانکی به یک سال زندان محکوم شد. او دو ارائه‌دهنده بزرگ خدمات رایانش ابری را در یک عملیات بزرگ کریپتوجکینگ فریب داده بود.

حدود یک ماه قبل‌تر، گزارش شد که یک شهروند روسیه متهم شده است ۵۳۰ میلیون دلار را از طریق بانک‌های آمریکایی و صرافی‌های رمزارزی با استفاده از USDT شست‌وشو داده تا پرداخت‌ها را برای مشتریان روسی مرتبط با بانک‌های تحریم‌شده تسهیل کند، گزارشی که Cointelegraph در ۱۷ ژوئیه منتشر کرد.