بازداشت مرد کره‌ای در تایلند برای پول‌شویی کریپتو به طلای ۵۰ میلیون دلاری

دستگیری مرد کره‌ای به اتهام پول‌شویی کریپتو به طلای بیش از ۵۰ میلیون دلار

مقامات تایلند یک مرد اهل کره جنوبی را به اتهام کمک به یک باند مرکز تماس برای پول‌شویی ارزهای دیجیتال و تبدیل آنها به طلا به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار دستگیر کردند. اداره سرکوب جرایم فناوری (TCSD) گفت افسران هان، ۳۳ ساله، را روز شنبه در فرودگاه سووارنابومی بانکوک بازداشت کردند. این بازداشت بر اساس حکمی بود که در فوریه صادر شده بود، طبق گزارش روزنامه The Nation.

او با اتهامات تقلب، جرایم رایانه‌ای، پول‌شویی و مشارکت در یک syndicate جنایی روبه‌رو است.

این پرونده از یک کلاهبرداری بزرگ مرکز تماس که اوایل ۲۰۲۴ آغاز شد، نشأت می‌گیرد. قربانیان به «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» جذب می‌شدند که وعده بازده ۳۰٪ تا ۵۰٪ را می‌دادند. پرداخت‌های اولیه احساس امنیت کاذب ایجاد کرد، اما با افزایش سپرده‌ها، برداشت‌ها مسدود شد و ادعا شد سرمایه‌گذاران شرایط لازم را رعایت نکرده‌اند.

در نهایت ده‌ها شکایت به TCSD رسید که منجر به تحقیقاتی شد که تاکنون به دستگیری ده مظنون انجامیده است؛ از جمله پنج نفر متهم به پول‌شویی و پنج دارنده حساب‌های واسطه‌ای (mule).

محققان متوجه ورود هان به تایلند شدند و با اداره مهاجرت هماهنگ کردند تا او را در ایستگاه بازرسی فرودگاه بازداشت کنند. تلفن همراه او که حاوی چندین حساب کریپتو مرتبط با شبکه پول‌شویی بود، توقیف شد.

طبق گزارش، هان قبلاً در چین تحصیل کرده بود و سپس به یک شرکت کره‌ای پیوست که ارزهای دیجیتال را برای شبکه کلاهبرداری به شمش طلا تبدیل می‌کرد. گفته می‌شود او بر حساب‌های کریپتو که پول قربانیان را دریافت می‌کردند نظارت داشت و سپس این وجوه برای خرید طلا از تأمین‌کنندگان خارج از کشور استفاده می‌شد و بعداً به باند بازگردانده می‌شد.

مقامات تخمین می‌زنند که بین ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ حساب‌های هان حدود ۴۷.۳ میلیون USDt (USDT) را پردازش کرده و به سمت خرید طلا هدایت کرده‌اند. هر دور پول‌شویی گزارش شده بیش از ۱۰ کیلوگرم طلا در بر داشت که ارزش آن در هر تراکنش حدود ۱ میلیون دلار برآورد شده است.

هان بخش‌هایی از اتهامات را رد کرده اما همچنان در بازداشت است در حالی که پلیس تایلند به تحقیق در مورد شبکه گسترده‌تر ادامه می‌دهد.

پرونده بزرگ‌تر در تایوان

دادستان‌های تایوان ۱۴ نفر را در پرونده‌ای که آن را بزرگ‌ترین مورد پول‌شویی ارز دیجیتال در کشور توصیف کرده‌اند، تحت پیگرد قرار داده‌اند. این پرونده بیش از ۱٬۵۰۰ قربانی و بیش از ۷۰ میلیون دلار درآمد غیرقانونی را شامل می‌شود.

اداره دادستانی منطقه شیلین اتهامات تقلب، پول‌شویی و جرم سازمان‌یافته را مطرح کرده و درخواست ضبط نزدیک به ۴۰ میلیون دلار از دارایی‌های به‌دست‌آمده غیرقانونی را داده است. مقامات همچنین خواستار توقیف ۶۴۰٬۰۰۰ USDt، مبالغی نامشخص از بیت کوین (BTC) و ترون (TRX)، بیش از ۱٫۸ میلیون دلار پول نقد، دو خودروی لوکس و ۳٫۱۳ میلیون دلار سپرده بانکی مسدود شده شده‌اند.

دادستان‌ها گفته‌اند این گروه وجوه را با تبدیل نقدینگی به ارز خارجی و سپس خرید USDt از طریق صرافی محلی BiXiang Technology شسته و سپس دارایی‌ها را به خارج منتقل می‌کردند.