ادعا: MEXC از تریدر خواست برای آزادسازی ۳.۱ میلیون دلار به مالزی سفر کند

ادعا: MEXC از تریدر خواست برای آزادسازی ۳.۱ میلیون دلار به مالزی سفر کند

یک نهنگ رمزارزی که ۳.۱ میلیون دلار دارایی‌اش در صرافی ارز دیجیتال MEXC مسدود شده است، ادعا می‌کند که به او گفته شده برای احراز هویت حضوری و آزادسازی سریع‌تر دارایی‌ها باید به مالزی سفر کند.

طبق اسکرین‌شات‌هایی که تریدر ناشناس با نام «White Whale» منتشر کرده، رئیس جهانی خدمات مشتریان MEXC به او «دعوتنامه‌ای اختصاصی» برای سفر به مالزی پیشنهاد داده تا «ارتباط عمیق‌تری با تیم رهبری» در مورد دارایی‌های مسدودی برقرار شود.

این اقدام گزارش‌شده خارج از عرف معمول صرافی‌هاست. راه‌حل‌های معمول شناسایی مشتری (KYC) معمولاً شامل اثبات نشانی، تایید منبع وجوه، ارائه مدارک شناسایی و سایر مدارک است که می‌توان آنها را به‌صورت آنلاین ارسال کرد.

اسکرین‌شات‌های ایمیل‌ها و چت‌های تلگرامی که تریدر منتشر کرده نشان می‌دهد MEXC تلاش کرده با پیشنهاد همکاری احتمالی و «مزایای معاملاتی» او را جذب کند، اما این تریدر این پیشنهاد را رد کرده و MEXC را به استفاده از روش‌های زورآمیز متهم کرده و درباره امنیت سفر به کشور خارجی در چنین شرایطی هشدار داده است.

او نوشت: «ربایش‌های رمزارزی در حال افزایش است — چرا کسی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در زنجیره دارد، حاضر می‌شود به کشور دیگری سفر کند و وارد لانهٔ شیری سازمانی شود که علیه آن علناً اعتراض کرده؟»

سخنگوی MEXC به Cointelegraph گفته است که این شرکت «به‌صورت دقیق از سیاست‌های مدیریت ریسک پیروی می‌کند و بدون دلایل معتبر دارایی‌ها را مسدود نمی‌کند.» MEXC افزود ممکن است در پاسخ به دستکاری قیمت، معاملات شست‌وشو (wash trading)، خودمعامله، فرانت‌رانینگ، معاملات تقلبی و نقل‌قول‌های نادرست اقداماتی انجام دهد. سخنگو به ادعای تریدر درباره پیشنهاد سفر به مالزی برای حل مشکل پاسخی نداد.

این نهنگ رمزارزی افزوده که سایر مراحل KYC را کامل کرده است، از جمله تایید چهره، شماره تلفن و آدرس محل سکونت، و اشاره کرده که در شرایط خدمات (Terms of Service) MEXC هیچ اشاره‌ای به KYC حضوری نشده است.

اوایل روز دوشنبه، «White Whale» کارزار فشار رسانه‌ای به ارزش ۲ میلیون دلار علیه MEXC راه‌اندازی کرد تا آنها را وادار به تحویل دارایی‌ها کند. این کارزار شامل ضرب (mint) یک توکن غیرقابل تعویض (NFT) رایگان در شبکه Base و تگ کردن حساب MEXC یا حساب افسر ارشد عملیات این شرکت در X با هشتگ «#FreeTheWhiteWhale» است.

برای انجام این وظایف، جایزه‌ای به ارزش ۱ میلیون دلار USDC بین اولین ۲۰٬۰۰۰ دارنده NFT به‌طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ مشروط بر اینکه MEXC دارایی‌های مسدودشده را آزاد کند.

اظهارات MEXC به Cointelegraph شبیه بیانیه شرکت در ماه مارس بوده است که در پاسخ به سری «اتهامات بی‌اساس» درباره مسدودسازی دارایی مشتریان منتشر شد.

کاربر دیگری از MEXC به نام پابلو روییز گفت بیش از ۲ میلیون دلار از استیبل‌کوین تتر (USDT) در آوریل به‌دلیل فعال شدن پروتکل «کنترل ریسک» بدون اطلاع قبلی، توضیح یا فرصت همکاری مسدود شد. روییز گفت با پاسخ‌هایی شبیه به کپی-پیست خودکار روبه‌رو شده و یک خط پیام حاوی این عبارت بوده است: «به‌دلیل فعال شدن کنترل ریسک، بازبینی حساب شما ۳۶۵ روز زمان خواهد برد. دوباره با ما در تاریخ 04/17/2026 تماس بگیرید.»