تاجر رمزارز جایزه ۲.۵ میلیون دلاری علیه MEXC پس از درخواست KYC حضوری
مفاهیم کلیدی- تاجر ناشناس ادعا می‌کند MEXC وجوه شخصی ۳.۱ میلیون دلاری او را بدون دلیل مسدود کرده است.
- کمپین فشار رسانه‌ای از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون دلار افزایش یافت؛ ۲۵۰ هزار دلار برای مشارکت‌کنندگان و ۲۵۰ هزار دلار برای خیریه‌ها اختصاص یافت.
- MEXC می‌گوید محدودیت‌ها به‌دلیل قوانین کنترل ریسک اعمال شده؛ ادعای درخواست احراز هویت حضوری از سوی صرافی مورد مناقشه است.
تاجر رمزارز جایزه MEXC را به ۲.۵ میلیون دلار افزایش داد پس از درخواست KYC حضوری
یک معامله‌گر رمزارز، کمپین فشار رسانه‌ای چندمیلیون‌دلاری خود علیه صرافی دارایی‌های دیجیتال MEXC را افزایش داد، پس از آنکه مدعی شد این صرافی خواستار ملاقات حضوری برای رفع فریز ۳ میلیون دلاری وجوه شخصی او شده است.
در ژوئیه ۲۰۲۵، صرافی متمرکز رمزارز (CEX) MEXC به‌طور ادعایی ۳.۱ میلیون دلار از وجوه شخصی را بدون نقض شرایط خدمات مسدود کرد، طبق گفته معامله‌گر ناشناس کریپتو «وایت ویل». روز یکشنبه، این معامله‌گر کمپین فشار رسانه‌ای ۲ میلیون دلاری را علیه صرافی راه‌اندازی کرد تا توجه بیشتری به این مسئله جلب شود، بعد از اینکه ادعا کرد صرافی خواستار دوره بازبینی یک‌ساله قبل از رفع فریز وجوه شده است، گزارشی که کوین‌تلگراف روز دوشنبه منتشر کرد.
در روز سه‌شنبه، این معامله‌گر اعلام کرد که «هزینه» (bounty) علیه MEXC را به ۲.۵ میلیون دلار افزایش داده و ۲۵۰ هزار دلار اضافی را به گروهی از کاربران اختصاص داده که در کمپین رسانه‌ای او شرکت کنند. شروط شرکت شامل مینت یک توکن غیرقابل‌تعویض (NFT) رایگان روی شبکه Base و تگ کردن حساب MEXC یا حساب مدیر عملیات آن در ایکس با هشتگ «#FreeTheWhiteWhale» است.
این معامله‌گر نوشت که ۲۵۰ هزار دلار دیگر نیز به خیریه‌های تاییدشده اهدا خواهد شد و افزود: «می‌خواهم مطمئن شوم این بازی‌ها متوقف شوند.»
او اضافه کرد: «باید به آنها یادآوری کنیم: ماهی‌های کوچک حالا دارند تبدیل به کوسه می‌شوند — و بله، حتی نهنگ‌ها هم. ما دیگر طعمه شما نیستیم.»
هنگام آغاز کمپین ۲ میلیون دلاری، معامله‌گر مدعی شد حساب او به مدت ۱۲ ماه محدود شده است، بدون اینکه تخلفات واضحی اعلام شود. او ادعا کرد حسابش از تولید سود بیشتری نسبت به بازارسازان خارجی صرافی برخوردار بوده است. به‌هرحال، سخنگوی MEXC در گفت‌وگو با کوین‌تلگراف گفت محدودیت‌های حساب «به‌طور عمده به‌خاطر فعال شدن قوانین کنترل ریسک ما اعمال می‌شوند، نه به‌خاطر سودآوری»، و اضافه کرد دوره بازبینی ۱۲ ماهه صرافی «منحصراً برای حساب‌های درگیر نقض هماهنگ شده، حساب‌های پرریسک یا ریسک‌های مربوط به تطبیق مقررات اعمال می‌شود و شامل همه کاربران مشمول اقدامات کنترل ریسک نیست.»
این معامله‌گر ناشناس تصمیم گرفت مبلغ را بلافاصله افزایش دهد، پس از آنکه ادعا کرد MEXC از او خواسته برای اثبات هویت خود به‌صورت حضوری به مالزی سفر کند تا وجوهش آزاد شود. این درخواست خارج از رویه معمول صرافی‌های رمزارز است که معمولاً تنها مدرکی مانند اثبات آدرس یا دیگر اسناد هویتی را به‌صورت آنلاین در فرآیند احراز هویت (KYC) می‌پذیرند.
او در پست سه‌شنبه در ایکس نوشت: «من مثل سگ نیستم که هر جا صدا زدند بیایم — نه برای هیچ مقدار پولی. و نیازی هم ندارم.» و افزود: «چون آنها حتی نمی‌توانند از دستورالعمل‌های خودشان پیروی کنند، که هیچ اشاره‌ای به نیاز به احراز هویت حضوری ندارد.»
سایر سرمایه‌گذاران رمزارز نیز مدعی بسته شدن‌های مشابه حساب شده‌اند. در ۱۷ آوریل، معامله‌گری به نام پابلو رویز حسابش را به‌خاطر «پروتکل کنترل ریسک مبهم، بدون اطلاع قبلی، توضیح یا فرصت همکاری» مسدود شدند. او در پست ۱۳ ژوئیه در ایکس نوشت: «از آن زمان نزدیک به ۳ ماه گذشته و وجوه من — جمعاً ۲,۰۸۲,۶۱۴ USDT — همچنان کاملاً غیرقابل‌دسترس است»، و افزود که حساب او نیز مشمول دوره بازبینی ۳۶۵ روزه شده که قرار است در آوریل ۲۰۲۶ پایان یابد.
این معامله‌گر اسکرین‌شات‌هایی از ایمیلی را به‌اشتراک گذاشت که در آن گفته شده فرایند کنترل ریسک تکمیل شده است، «با این‌حال پشتیبانی اصرار دارد که بازبینی ادامه دارد، که نشان‌دهنده یک تناقض داخلی و فقدان کامل شفافیت است»، او گفت.
