چگونه چند نهنگ با دستکاری قیمت XPL در Hyperliquid بیش از ۴۶ میلیون دلار برداشتند

رویداد بزرگ لیکوئید شدن قرارداد دائمی XPLUSD در Hyperliquid: داده‌های آن‌چین چه می‌گویند

قیمت پیش‌قرارداد XPL در پلتفرم Hyperliquid به سرعت از ۰.۶ دلار به ۱.۸ دلار در تنها پنج دقیقه جهش کرد و گمانه‌زنی‌ها درباره دستکاری بازار را دامن زد؛ پس از این جهش، چند نهنگ گزارش‌شده بیش از ۴۶ میلیون دلار از لیکوئید شدن کوتاه‌مدت‌ها سود بردند.

در تاریخ ۲۷ اوت، بار دیگر یک رویداد دستکاری بازار در پلتفرم مشتقات غیرمتمرکز Hyperliquid رخ داد که توکن XPL نوسان قیمتی بسیار شدید و ناگهانی را تجربه کرد. از حدود ساعت ۵:۵۰ صبح به وقت پکن، قیمت XPL در عرض فقط پنج دقیقه از تقریباً ۰.۶ دلار به اوج ۱.۸ دلار رسید که باعث یک سلسله لیکوئید شدن پوزیشن‌های شورت شد (بیشتر سفارش‌ها پوشش ۱x بودند)، سپس قیمت به سرعت تا حدود ۰.۰۶ دلار سقوط کرد.

تحلیل داده‌های بلاک‌چین توسط حساب @ai_9684xtpa نشان می‌دهد که چهار کیف‌پول اصلی در این فعالیت نقش داشته‌اند و جمعاً حدود ۴۶.۱ میلیون دلار سود به دست آوردند. کیف‌پولی که با آدرس شروع‌شونده 0xb9c…6801e شناخته می‌شود نقش محرک اصلی را ایفا کرد؛ این کیف‌پول ۱۶ میلیون دلار USDC واریز کرد و سفارش‌های خرید تهاجمی ثبت نمود که قیمت XPL را به‌شدت بالا برد.

این کیف‌پول بخشی از موقعیت‌های خود را کمی پس از رسیدن قیمت به اوج بست و ۱۶ میلیون دلار سود محقق کرد، در حالی که هنوز یک پوزیشن قراردادی XPL به ارزش ۸.۲۸ میلیون دلار در اختیار داشت. سه کیف‌پول دیگر — 0xe417…، 0x006… و 0x894… — نیز از لیکوئید شدن‌های ایجادشده سود بردند. این کیف‌پول‌ها روزهای قبل موقعیت‌های لانگ XPL را انباشته کرده بودند و نزدیک اوج قیمتی کوتاه‌مدت شروع به بستن آنها کردند تا باقی سودها را ضبط کنند.

آدرس‌های 0xe417… و 0x006… از یک منبع تامین مالی مشترک برخوردارند. آدرس 0x894… نسبتاً مستقل است، از طریق بایننس تامین مالی شده و ممکن است به‌طور تصادفی از این رویداد سود برده باشد.

نکته جالب این است که نوسان قیمتی شدید ناشی از لانگ‌های 0xb9c منحصراً در Hyperliquid رخ داد. صرافی‌های متمرکز بایننس و بیت‌گت که پیش‌قراردادهای XPL را هم فهرست کرده‌اند، تغییرات قیمتی متناظری را تجربه نکردند.

رسانه چینی بلاک‌بیتز (BlockBeats) در پست خود در Binance Square این تفاوت را به طراحی پلتفرم Hyperliquid نسبت داد؛ این پلتفرم برای تعیین قیمت به یک اوراکل داخلی واحد تکیه دارد. بر خلاف صرافی‌های متمرکز که داده‌ها را از منابع متعدد تجمیع می‌کنند تا قیمت را پایدار سازند، اوراکل Hyperliquid نسبت به معاملات متمرکز حساس است. در نتیجه، خریدهای تهاجمی توسط چند نهنگ کافی بود تا قیمت محلی را به‌شدت بالا برده و بازار گسترده‌تر را تحت تاثیر قرار ندهد.

هویت افرادی که پشت این کیف‌پول‌ها هستند هنوز تایید نشده است، اما برخی گمانه‌زنی‌ها در جامعه مطرح شده است به‌دلیل فعالیت‌های قبلی آن‌ها در زنجیره. تحلیلگر @ai_9684xtpa اشاره کرده که کیف‌پول 0xb9c قبلاً اتریوم (ETH) به آدرسی مرتبط با جاستین سان منتقل کرده بود پنج سال پیش. با این حال، دلیلی مستقیم که او را به این رویداد مرتبط کند وجود ندارد.