دادستانی دی.سی. از Athena Bitcoin شکایت کرد؛ BTC ATMها متهم شدند
دادستانی دی.سی. علیه اپراتور خودپردازهای بیت کوین آتنا اقامه دعوا کرد
دفتر دادستان کل ناحیه کلمبیا در تاریخ 8 سپتامبر اعلامی کرد که علیه Athena Bitcoin، یکی از بزرگترین اپراتورهای خودپردازهای رمز ارز در کشور، اقامه دعوا کرده است. شکایت مدعی است که این شرکت عمداً اجازه داده دستگاههایش به مجرای اصلی کلاهبرداری تبدیل شوند و شواهد داخلی را نادیده گرفتن کرده است که نشان میداد 93٪ از واریزها مبتنی بر کلاهبرداری بودهاند.
اتهامات اصلی: تسهیل کلاهبرداری و دریافت کارمزدهای پنهان
شکایت میگوید آتنا نه تنها از موج جرم سود برده، بلکه با وضع و نگهداری کارمزدهای پنهانی تا سقف 26٪ بر این تراکنشهای تقلبی به طور فعال منفعت برده است. بر اساس دفتر دادستان کل، هفت خودپرداز بیت کوین آتنا در ناحیه دی.سی. به ابزاری مورد علاقه مجرمان بدل شد، چون نبودِ کافیِ نظارت این فرصت را برای کلاهبرداران فراهم آورد.
هدفگیری سالمندان و خسارتهای بزرگ
دادههای ذکرشده نشان میدهد که کلاهبرداران عمدتاً سالمندان را هدف گرفتهاند؛ سن میانه قربانیان 71 سال بوده است. این گروه به خاطر تصور نداشتن آشنایی با فناوری و همچنین تردید بیشتر در اعلام کلاهبرداری، هدف راحتتری برای سوءاستفاده بودند. بر اساس بررسیها، مقدار میانهٔ ضرر در هر تراکنش حدود 8,000 دلار بوده که برای بسیاری از افراد با درآمد ثابت مبلغی تغییردهندهٔ زندگی است.
نمونهای افشاگر از برداشتهای پیدرپی
در یکی از موارد افشا شده در شکایت، یک قربانی در عرض چند روز و در 19 تراکنش تفکیکشده مجموعاً 98,000 دلار از دست داده است که نشاندهنده قدرت مخرب این طرحها و تسهیل تکرار برداشتها توسط اپراتورها است.
بیانیه دادستان
برایان شوالب، دادستان کل، گفت: «خودپردازهای بیت کوین آتنا به ابزاری برای مجرمانی تبدیل شدهاند که قصد بهرهکشی از ساکنان سالمند و آسیب پذیر ناحیه را دارند. آتنا میداند که ماشینهایش عمدتاً توسط کلاهبرداران استفاده میشوند اما انتخاب میکند چشم بر آن ببندد تا همچنان کارمزدهای پنهانی قابلتوجهی را به جیب بزند. امروز ما برای بازگرداندن پولهای سخت بهدستآمدهٔ ساکنان ناحیه و متوقف کردن این رفتار غیرقانونی و شکارچیانه قبل از آسیب دیدن دیگران، اقامه دعوا میکنیم.»
نقض قوانین محلی و الگوی سهگانهٔ رفتار متهم
اقدام قانونی ادعا میکند که آتنا دو قانون کلیدی ناحیه را نقض کرده است: قانون رویههای حفاظت از مصرفکننده و قانون سوءاستفاده، غفلت و بهرهکشی مالی از بزرگسالان و سالمندان آسیب پذیر. شکایت یک الگوی سهگانهٔ ادعایی را تشریح میکند. اول اینکه آتنا عمداً به تسهیل کلاهبرداریها کمک کرده؛ لاگهای داخلی شرکت نشان میدهد که در پنج ماه اول، مصرفکنندگان بهطور مستقیم به آتنا گزارش دادهاند که 48٪ از کل وجوه واریزشده نتیجهٔ کلاهبرداری بوده که یک هشدار قرمز واضح بوده است اما شرکت آن را نادیده گرفتن کرده است.
دوم، شکایت به «سود بردن غیرقانونی از کارمزدهای پنهان» اشاره دارد. در حالی که کارمزدهای معمول در صرافیهای دارایی دیجیتال بین 0.24٪ تا 3٪ است، خودپردازهای آتنا ادعا میشود که تا 26٪ بابت هر تراکنش دریافت میکردهاند. بر اساس دفتر دادستان کل، این کارمزدها در فرایند تراکنش بهصورت واضح افشا نمیشد و بهجای آن با اصطلاحات مبهمی مانند «Transaction Service Margin» در شرایط خدمات دفن شده بود؛ سندی که کاربران در شرایط عجله و فشار روانیِ ناشی از کلاهبرداری به ندرت بررسی میکنند.
سوم، دفتر دادستان به سیاست سختگیرانهٔ «بدون بازپرداخت» آتنا اشاره میکند که ضربهٔ نهایی را به قربانیان وارد میکرد. حتی زمانی که کلاهبرداری اثبات میشد، آتنا ادعا میشود که از بازگرداندن کارمزدهای هنگفت دریافتی خود امتناع میکرد یا از قربانیان میخواست تا برگههای معافیت از مسئولیت را امضا کنند که شرکت را از هرگونه مسئولیت آینده مبرا میساخت و عملاً قربانیان را در قبال آسیب وارده مقصر میدانست.
برای معاملهگران: چرا این خبر اهمیت دارد و چه چیزهایی را باید زیرنظر داشت
این شکایت میتواند توجه ناظران و قانونگذاران بیشتر به شبکهٔ نقدینگی و مسیرهای خروج نقدی از اکوسیستم رمز ارز، بهویژه خودپردازها، جلب کند و احتمالاً پیامدهای تنظیمی و تغییر رفتار بازار را در پی داشته باشد. معاملهگران باید واکنش قیمت بیت کوین به اخبار حقوقی و اقدامات تنظیمی را دنبال کنند و همچنین جریانهای خروجی از خودپردازها و آدرسهای مرتبط را تحت نظر داشته باشند. سطوح قیمتی روانی نظیر 30,000 دلار، 40,000 دلار یا 50,000 دلار میتوانند نقاط حمایتی یا مقاومتی مهم باشند؛ همچنین مراقب اعلام حکم دادگاه، تصمیمات جدید نظارتی و هرگونه تسویه یا بازپرداخت جمعی باشید، چون این رویدادها ممکن است باعث نوسانهای قابلتوجه در بازار شوند.
ارزهای داغ ۴۸ ساعت اخیر
